有研新材料股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2017 年 3 月 2 日
(二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心（北京市西
城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 387,969,118
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 46.2540
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次股東大會(huì)由公司董事長(zhǎng)張少明先生主持，會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公
司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書(shū)的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書(shū)出席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議；部分高管和見(jiàn)證律師列席了現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱(chēng)：關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心（有限合伙）進(jìn)行調(diào)整的
議案
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類(lèi)型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 82,444,950 99.9836 13,500 0.0164 0 0.0000
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱(chēng) 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票 比例
（%） 數(shù) （%）
1 關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu) 82,444,950 99.9836 13,500 0.0164 0 0.0000
管理中心（有限合伙）進(jìn)行調(diào)整
的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、本次大會(huì)議案 1 為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案；
2、本次大會(huì)議案 1 為關(guān)聯(lián)交易議案，公司控股股東北京有色金屬研究總院回避
表決，其持表決權(quán)股份數(shù) 305,510,668 股，回避表決股份數(shù) 305,510,668 股。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所
律師：李志強(qiáng)、李北
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本次會(huì)議聘請(qǐng)北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)律師見(jiàn)證，
見(jiàn)證律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開(kāi)程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司
股東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《有
研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會(huì)議人員資格合法有效，本
次股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效，會(huì)議形成的《有研新材料股份有限
公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書(shū)；
3、 本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2017 年 3 月 3 日