北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 9
月 22 日召開(kāi)公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于聘任副總經(jīng)
理兼董事會(huì)秘書(shū)的議案》，同意聘任程巖先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)的
職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證券交易所股
票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章
程》和公司《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，作為公司獨(dú)立董事，本著對(duì)公司
及全體股東負(fù)責(zé)的態(tài)度，現(xiàn)就聘任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)發(fā)表如下獨(dú)立意見(jiàn)：
經(jīng)查閱程巖先生的個(gè)人履歷及相關(guān)資料，我們認(rèn)為：
1、公司董事會(huì)聘任高級(jí)管理人員的表決程序符合《公司法》、《公司章程》
等法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，合法有效。
2、程巖先生的任職資格符合擔(dān)任上市公司高級(jí)管理人員的條件，能夠勝任
所聘崗位職責(zé)的要求，未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門(mén)的處罰和證券交易所懲
戒，也不存在《公司法》及《公司章程》中規(guī)定禁止任職的條件及被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
處以證券市場(chǎng)禁入處罰的情況。
上述高級(jí)管理人員的聘用和表決程序合法有效，同意程巖先生擔(dān)任公司副總
經(jīng)理兼董事會(huì)秘書(shū)職務(wù)。
(本頁(yè)無(wú)正文，僅為《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于副總經(jīng)
理兼董事會(huì)秘書(shū)的獨(dú)立意見(jiàn)》之簽字頁(yè))
獨(dú)立董事簽字：
李秉仁 朱征夫 王德宏
朱時(shí)均 常文光