北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會(huì)召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形；
2、本次股東大會(huì)審議的全部議案均對(duì)中小投資者表決單獨(dú)計(jì)票。中小投資者
是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；（2）
單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以上股份的股東。
二、會(huì)議召開情況
1.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017 年 7 月 28 日 星期五 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 7 月 27 日—2017 年 7 月 28 日，其中：
①通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 7 月 28
日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;
②通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2017 年 7 月 27 日下午
15:00 至 2017 年 7 月 28 日下午 15:00 的任意時(shí)間。
2.會(huì)議的股權(quán)登記日：2017 年 7 月 21 日（星期五）
3.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓一層多
功能廳會(huì)議室
4.會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
5.會(huì)議主持人：董事長何寧先生
6.會(huì)議通知：公司于 2017 年 07 月 13 日在《證券時(shí)報(bào)》、《中國證券報(bào)》、
《上海證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高創(chuàng)意建
筑設(shè)計(jì)股份有限公司關(guān)于召開公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告》（公
告編號(hào)：2017-070）。
7.本次召集、召開和表決程序符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民
共和國證券法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企
業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司章程》等
規(guī)定。
三、會(huì)議出席情況
1.出席會(huì)議的總體情況：參加本次股東大會(huì)的現(xiàn)場(chǎng)股東及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共
計(jì) 9 人，代表股份總數(shù)為 611,325,952 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的
59.5950%。
2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東代表共 9 人，
代表股份總數(shù)為 611,311,552 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的 59.5936%。
3.網(wǎng)絡(luò)投票情況：參加本次股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 6 人，代
表的股份總數(shù)為 14,400 股，占公司總股份數(shù) 1,025,800,523 股的 0.0014%。
4.委托獨(dú)立董事投票情況：本次會(huì)議沒有股東委托獨(dú)立董事進(jìn)行投票。
5.中小投資者投票情況：參加本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資
者共 7 人，代表的股份總數(shù)為 74,400 股，占公司總股份數(shù) 1,025,800,523 股的
0.0073%。
6.公司部分董事、監(jiān)事、高管人員、見證律師等列席了會(huì)議。
四、議案審議和表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決通過如
下議案：
1、審議通過《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》
表決結(jié)果：同意 611,311,652 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9977%；
反對(duì) 14,300 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%；棄權(quán) 0 股，占本次
會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 60,100 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
0.0098%；反對(duì) 14,300 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.0023%；棄權(quán) 0 股，占出
席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.00%。
本項(xiàng)議案獲通過。
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》
（1）審議《選舉朱時(shí)均先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
2.1 審議《選舉朱時(shí)均先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 611,311,560 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9976%；
反對(duì) 0 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 14,292 股，占本次會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，中小股東表決情況：同意 60,008 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
0.0098%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.00%；棄權(quán) 14,292 股，占出席
會(huì)議有表決權(quán)股份的 0.0023%。本項(xiàng)子議案獲通過,朱時(shí)均先生當(dāng)選為第五屆董事
會(huì)獨(dú)立董事。
上述獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案無異議。
2.2 審議《選舉常文光先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
表決結(jié)果：同意 611,311,760 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9977%；
反對(duì) 0 股，占本次會(huì)議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 14,292 股，占本次會(huì)
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0023%。
其中，中小股東表決情況：同意 60,208 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的
0.0098%；反對(duì) 0 股，占出席會(huì)議有表決權(quán)股份的 0%；棄權(quán) 14,292 股，占出席會(huì)
議有表決權(quán)股份的 0.0023%。本項(xiàng)子議案獲通過,常文光先生當(dāng)選為第五屆董事會(huì)
獨(dú)立董事。
上述獨(dú)立董事任職資格已經(jīng)深圳證券交易所備案無異議。
本次股東大會(huì)以累積投票方式選舉朱時(shí)均先生、常文光先生為公司第五屆董
事會(huì)獨(dú)立董事，任期至本屆董事會(huì)任期屆滿，自本次股東大會(huì)選舉通過之日起生
效。
經(jīng)逐項(xiàng)表決，本項(xiàng)議案獲通過。
五、 律師出具的法律意見
本次股東大會(huì)經(jīng)北京大成律師事務(wù)所朱旭琦、徐路現(xiàn)場(chǎng)見證，并出具了法律
意見書：認(rèn)為公司本次會(huì)議的召集和召開程序、召集人資格、出席會(huì)議人員資格
和表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)章以及
《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會(huì)議表決結(jié)果合法、有效。
六、 備查文件
1、北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)決議的法律意見書》。
特此公告
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 07 月 28 日