有研新材料股份有限公司
2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二〇一七年三月二日
重要內(nèi)容提示
股東大會(huì)召開(kāi)日期：2017 年 3 月 2 日
股權(quán)登記日：2017 年 2 月 24 日
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
本次股東大會(huì)審議的議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)，
會(huì)議決議及有關(guān)公告詳見(jiàn) 2017 年 2 月 14 日的《上海證券報(bào)》和上海證券交
易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
本次股東大會(huì)召開(kāi)的通知及有關(guān)事項(xiàng)詳見(jiàn)公司披露于 2017 年 2 月 14 日《上
海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)公告。
有研新材料股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017 年 3 月 2 日 下午 14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 3 月 2 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東
大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開(kāi)當(dāng)日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心（北京市西城區(qū)新街
口外大街 2 號(hào)）
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公司通過(guò)上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)進(jìn)行投票。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)
一、主持人向大會(huì)介紹出席會(huì)議的股東、股東授權(quán)代表及其代表的股份數(shù)和公
司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他人員出席、列席情況。
二、審議議案
本次股東大會(huì)依次審議的各項(xiàng)議案如下：
《關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心（有限合伙）進(jìn)行調(diào)整的議案》
三、推選計(jì)票人、監(jiān)票人；
四、股東及股東代表現(xiàn)場(chǎng)投票表決；
五、監(jiān)票人宣布現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果；
六、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議結(jié)束；
七、統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果；
八、主持人宣讀大會(huì)決議；
九、出席會(huì)議的董事在股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄上簽字；
十、出席本次會(huì)議的見(jiàn)證律師宣讀法律意見(jiàn)書(shū)。
十一、本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 2 日
有研新材料股份有限公司
2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)議案
關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心（有限合伙）進(jìn)行
調(diào)整的議案
各位股東：
根據(jù)有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“有研新材”或“公司”）未來(lái)發(fā)展
戰(zhàn)略需要，擬對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心（有限合伙）（以下簡(jiǎn)稱“并購(gòu)基金”）
進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后的方案如下：
并購(gòu)基金名稱：北京華鼎新思維股權(quán)投資基金（有限合伙）（暫定名，以工商變
更審核為準(zhǔn)）；
普通合伙人：華鼎資本（北京）有限公司（以下簡(jiǎn)稱“華鼎資本”）
有限合伙人：有研新材、錦泰控股集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“錦泰控股”）
出資金額：有研新材認(rèn)繳出資 8 億元、錦泰控股認(rèn)繳出資 32 億元，華鼎資本認(rèn)
繳出資 100 萬(wàn)元。
出資方式：認(rèn)繳制，將根據(jù)并購(gòu)基金項(xiàng)目進(jìn)度出資。
備注：并購(gòu)基金調(diào)整后北京華夏金服投資管理有限公司和云領(lǐng)資本管理（深圳）
有限公司不再作為普通合伙人，北京富源恒業(yè)投資有限責(zé)任公司不再作為有限合伙
人。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司于 2017 年 2 月 14 日在《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）發(fā)布的公告。
本議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議審議通過(guò)。
由于本議案內(nèi)容涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東需回避表決，由非關(guān)聯(lián)股東進(jìn)行表決。
請(qǐng)股東大會(huì)審議。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 3 月 2 日