海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十七次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十七次
（臨時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 11 月 29 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通
知和會(huì)議議案，于 2017 年 12 月 01 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，
應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會(huì)議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于轉(zhuǎn)讓全資子公司鎮(zhèn)原縣旭陽新能源科技有限公司的議
案》
公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司擬向蘇州協(xié)鑫新能源投資有限公
司（以下簡稱“蘇州協(xié)鑫”）轉(zhuǎn)讓其持有的鎮(zhèn)原縣旭陽新能源科技有限公司（以
下簡稱“鎮(zhèn)原旭陽”）100%的股權(quán)。
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓的對價(jià)以目標(biāo)公司 100%股權(quán)共 100 萬元（人民幣）出資額為
基礎(chǔ)，并經(jīng)雙方充分協(xié)商而作價(jià)。該作價(jià)依據(jù)符合公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的市場準(zhǔn)則，交
易價(jià)格公平合理。
截止 2017 年 10 月 31 日，該公司賬面總資產(chǎn)為 24,026,833.39 元，凈資產(chǎn)
為 70,474.5 元；2017 年 1-10 月該公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入為 10,650.90 元，凈利潤
為-19,525.5 元。（未經(jīng)審計(jì)）
本次股權(quán)轉(zhuǎn)讓完成后，蘇州協(xié)鑫持有鎮(zhèn)原旭陽 100%的股權(quán)，公司不再持有
鎮(zhèn)原旭陽的股權(quán)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于海潤（無錫）新能源科技有限公司增加注冊資本的議
案》
公司第六屆董事會(huì)第二十六次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過了《關(guān)于對外投資設(shè)立
子公司的議案》，公司全資子公司海潤光伏有限公司（Hareon Solar Co,.Ltd）計(jì)
劃在江蘇省無錫市惠山區(qū)投資設(shè)立海潤（無錫）電力科技有限公司（最終工商核
準(zhǔn)登記名稱為“海潤（無錫）新能源科技有限公司”，以下簡稱“海潤（無錫）
新能源”），注冊資本（金）為 3500 萬美元（折合人民幣約為 23372 萬元）。為
滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司擬以現(xiàn)金認(rèn)繳出資 5000 萬美元（折合人民幣約
為 33034 萬元），對公司全資子公司海潤（無錫）新能源增資 5000 萬美元。
考慮到公司目前的實(shí)際資金狀況，上述增資將分步實(shí)施到位，本次增資完成
后，海潤（無錫）新能源的注冊資本由 3500 萬美元增加至 8500 萬美元。其中
海潤光伏有限公司持有海潤（無錫）新能源 100%的股權(quán)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于注銷海潤能源日本株式會(huì)社的議案》
海潤能源日本株式會(huì)社（以下簡稱“能源日本”）成立于 2014 年 12 月 15
日，由公司全資子公司海潤光伏有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為太陽光發(fā)電所的
設(shè)置及運(yùn)營管理業(yè)務(wù)；太陽光發(fā)電模塊,電池相關(guān)銷售,進(jìn)出口業(yè)務(wù)；太陽光發(fā)電
所的投資及運(yùn)營業(yè)務(wù)；太陽光發(fā)電相關(guān)商品的企劃,研究及開發(fā)業(yè)務(wù)；前項(xiàng)相關(guān)
一切業(yè)務(wù)。能源日本注冊資本為 10,000,000 日元（折合人民幣 521,000 元）。
截至 2017 年 10 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 9,281,753 日元（折合人民幣 544,839
元），凈資產(chǎn) 3,023,639 日元（折合人民幣 177,488 元），2017 年 1-10 月凈利潤
為-2,419,568 日元（折合人民幣-147,992 元）（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營策略變
化，同時(shí)為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷能源日本。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對能源日本的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 12 月 01 日