北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 8 月
22 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第二十七次會議的通知，
會議于 2017 年 8 月 30 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結合的形式召開。本
次會議應參加董事 9 人，實際參加董事 9 人；本次會議出席人數(shù)、召開程序、議
事內容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議
合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過《關于和的議案》；
《公司 2017 年半年度報告》（公告編號：2017-081）刊登于巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）；《公司 2017 年半年度報告摘要》（公告編號：2017-082）
刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》及巨潮
資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設計股份有限公司董事會
二〇一七年八月三十日