有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十四次會(huì)
議通知和材料于 2017 年 2 月 03 日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于 2017 年 2 月 13 日以
通訊方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)張少明先
生主持。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》
及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）審議通過(guò)《關(guān)于對(duì)并購(gòu)基金進(jìn)行調(diào)整的議案》
同意公司對(duì)并購(gòu)基金進(jìn)行調(diào)整，調(diào)整后并購(gòu)基金由雙 GP 管理模式調(diào)整為單
GP 管理模式，調(diào)整后的普通合伙人為華鼎資本（北京）有限公司，有研新材為
有限合作人，另一有限合伙人由北京富源恒業(yè)投資有限責(zé)任公司調(diào)整為錦泰控股
集團(tuán)有限公司，調(diào)整后并購(gòu)基金名稱變更為北京華鼎新思維股權(quán)投資基金（有限
合伙）（以工商變更審核為準(zhǔn)）。具體內(nèi)容參見(jiàn)公司同日披露于《上海證券報(bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的相關(guān)內(nèi)容。
該議案涉及關(guān)聯(lián)交易，需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 5 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。關(guān)聯(lián)董事張少明、熊柏青回避表決。
（二）審議通過(guò)《關(guān)于受讓北京華夏金服投資管理有限公司法人股權(quán)的議
案》
同意公司受讓北京星華科技有限公司持有的北京華夏金服投資管理有限公
司 60%股權(quán)。交易完成后，北京華夏金服投資管理有限公司成為公司的全資子公
司。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通
過(guò)本議案。
（三）審議通過(guò)《關(guān)于調(diào)整公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)的議案》
同意公司對(duì)公司內(nèi)部組織機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整。設(shè)立綜合管理部、戰(zhàn)略投資部、資
財(cái)管理部和合規(guī)監(jiān)察部四個(gè)一級(jí)管理部門。
綜合管理部下設(shè)黨委辦公室、總經(jīng)理辦公室和證券事務(wù)辦公室三個(gè)二級(jí)管理
部；戰(zhàn)略投資部下設(shè)戰(zhàn)略管理辦公室和投資運(yùn)營(yíng)辦公室兩個(gè)二級(jí)管理部門；資財(cái)
管理部下設(shè)財(cái)稅管理辦公室和資產(chǎn)管理辦公室兩個(gè)二級(jí)管理部門；合規(guī)監(jiān)察部下
設(shè)紀(jì)檢監(jiān)察辦公室和法務(wù)審計(jì)辦公室兩個(gè)管理部門。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通
過(guò)本議案。
（四）審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于 2017 年 3 月 2 日召開(kāi)公司 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)
于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心（有限合伙）進(jìn)行調(diào)整的議案》。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2017 年 2 月 14 日