北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆董事會第二十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）于 2017 年 9 月
20 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第二十八次會議的通知，
會議于 2017 年 9 月 22 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。本
次會議應(yīng)參加董事 9 人，實際參加董事 9 人；本次會議出席人數(shù)、召開程序、議
事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議
合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
全體董事經(jīng)過審議，以記名投票方式通過了如下決議：
1、以 9 票同意，0 票反對，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過《關(guān)于聘任副總
經(jīng)理兼董事會秘書的議案》；
根據(jù)公司董事長提名，同意聘任程巖先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會秘書的
職務(wù)，任期自本次董事會審議通過之日起至第五屆董事會屆滿為止。
具體內(nèi)容詳見同日刊登于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、
《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董
事會秘書的公告》(公告編號：2017-088)。
獨立董事對程巖先生的任職資格進行了審核，并發(fā)表了獨立意見，具體內(nèi)容
詳見刊載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
二、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十八次會議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
二〇一七年九月二十二日