北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于 2017 年 9 月
20 日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開(kāi)第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議的通知，
會(huì)議于 2017 年 9 月 22 日在公司會(huì)議室采用現(xiàn)場(chǎng)和通訊方式結(jié)合的形式召開(kāi)。本
次會(huì)議應(yīng)參加董事 9 人，實(shí)際參加董事 9 人；本次會(huì)議出席人數(shù)、召開(kāi)程序、議
事內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會(huì)議
合法有效。公司監(jiān)事及高管列席了本次會(huì)議。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
全體董事經(jīng)過(guò)審議，以記名投票方式通過(guò)了如下決議：
1、以 9 票同意，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)的表決結(jié)果審議通過(guò)《關(guān)于聘任副總
經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的議案》；
根據(jù)公司董事長(zhǎng)提名，同意聘任程巖先生擔(dān)任公司副總經(jīng)理兼董事會(huì)秘書的
職務(wù)，任期自本次董事會(huì)審議通過(guò)之日起至第五屆董事會(huì)屆滿為止。
具體內(nèi)容詳見(jiàn)同日刊登于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于聘任副總經(jīng)理兼董
事會(huì)秘書的公告》(公告編號(hào)：2017-088)。
獨(dú)立董事對(duì)程巖先生的任職資格進(jìn)行了審核，并發(fā)表了獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容
詳見(jiàn)刊載在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上的相關(guān)公告。
二、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董事會(huì)
二〇一七年九月二十二日