海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十五次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆董事會(huì)第五十五次
（臨時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 10 月 18 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通
知和會(huì)議議案，于 2017 年 10 月 20 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，
應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)遼寧海潤(rùn)投資管理有限公司的議案》
遼寧海潤(rùn)投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“遼寧海潤(rùn)投資”）成立于 2016 年
02 月 26 日，由海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為投資管理、投
資信息咨詢(xún)、非金融資產(chǎn)管理、項(xiàng)目投資、股權(quán)投資（以上項(xiàng)目不含金融許可業(yè)
務(wù)），國(guó)內(nèi)一般貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活
動(dòng)。）遼寧海潤(rùn)投資注冊(cè)資本為 10000.00 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 6 月 30 日，
該公司總資產(chǎn)為 13298.41 元人民幣，凈資產(chǎn) 14545.48 元人民幣，2017 年 1-6
月凈利潤(rùn)為-1911.14 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降
低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)遼寧海潤(rùn)投資。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)遼寧海潤(rùn)投資的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)海潤(rùn)光伏科技貿(mào)易（營(yíng)口）有限公司的議案》
海潤(rùn)光伏科技貿(mào)易（營(yíng)口）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)貿(mào)易營(yíng)口”）成立于
2016 年 05 月 06 日，由海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為經(jīng)銷(xiāo)：
單晶硅硅片、多晶硅硅片、單晶硅棒、多晶硅錠、太陽(yáng)能電池片及電池組件、太
陽(yáng)能組件、單晶、多晶硅片、太陽(yáng)能電池、組件、硅材料；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)
出口；物流服務(wù)；貨物代理；廣告；場(chǎng)地租賃；勞務(wù)服務(wù)（除勞務(wù)派遣）；網(wǎng)絡(luò)
營(yíng)銷(xiāo)；經(jīng)濟(jì)信息咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)
活動(dòng)。）海潤(rùn)貿(mào)易營(yíng)口注冊(cè)資本為 10000.00 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 6 月 30
日，該公司總資產(chǎn)為 2444.67 元人民幣，凈資產(chǎn)-2289.24 元人民幣，2017 年 1-6
月凈利潤(rùn)為-476.75 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降
低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)海潤(rùn)貿(mào)易營(yíng)口。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)海潤(rùn)貿(mào)易營(yíng)口的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)海潤(rùn)新能源科技發(fā)展（遼寧）有限公司的議案》
海潤(rùn)新能源科技發(fā)展（遼寧）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)新能源科技”）成
立于 2016 年 07 月 21 日，由公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司投資設(shè)立，
經(jīng)營(yíng)范圍為電氣設(shè)備、五金交電、機(jī)械設(shè)備、硅棒、硅錠、硅片、太陽(yáng)能光伏電
池片的批發(fā)及進(jìn)出口業(yè)務(wù)；傭金代理（拍賣(mài)除外）；光伏組件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、
生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）海潤(rùn)新能
源科技注冊(cè)資本為 20000.00 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 6 月 30 日，該公司總資
產(chǎn)為 562.45 元人民幣，凈資產(chǎn)-937.55 元人民幣，2017 年 1-6 月凈利潤(rùn)為-937.55
元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管
理效率，決定注銷(xiāo)海潤(rùn)新能源科技。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)海潤(rùn)新能源科技的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)海潤(rùn)系統(tǒng)工程研究（遼寧）有限公司的議案》
海潤(rùn)系統(tǒng)工程研究（遼寧）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)系統(tǒng)工程”）成立于
2016 年 07 月 21 日，由公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)
范圍為技術(shù)開(kāi)發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)夹g(shù)咨詢(xún)，技術(shù)服務(wù)，技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究
與試驗(yàn)發(fā)展；產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，銷(xiāo)售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可
開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）海潤(rùn)系統(tǒng)工程注冊(cè)資本為 10000.00 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年
6 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 400.35 元人民幣，凈資產(chǎn)-1099.65 元人民幣，2017
年 1-6 月凈利潤(rùn)為-1099.65 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)
為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)海潤(rùn)系統(tǒng)工程。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)海潤(rùn)系統(tǒng)工程的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)海潤(rùn)智能物流（遼寧）有限公司的議案》
海潤(rùn)智能物流（遼寧）有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“海潤(rùn)智能物流”）成立于 2016
年 07 月 21 日，由公司全資子公司遼寧海潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍
為物流方案設(shè)計(jì)；代辦貨物配送手續(xù)；打包、搬運(yùn)裝卸服務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)；代辦報(bào)關(guān)手
續(xù)；貨運(yùn)信息中介；國(guó)內(nèi)外貨運(yùn)代理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)
后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。）海潤(rùn)智能物流注冊(cè)資本為 2000.00 萬(wàn)元人民幣，截至
2017 年 6 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 610.46 元人民幣，凈資產(chǎn)-889.54 元人民
幣，2017 年 1-6 月凈利潤(rùn)為-889.54 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變
化，同時(shí)為了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)海潤(rùn)智能物流。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)海潤(rùn)智能物流的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)安徽合潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司的議案》
安徽合潤(rùn)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“安徽合潤(rùn)”）成立于 2016 年 07 月 29
日，由公司全資子公司合肥海潤(rùn)光伏科技有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為建筑工
程設(shè)計(jì)、施工；室內(nèi)外裝潢工程、建筑安裝工程施工；水電安裝；建筑勞務(wù)分包；
土木工程、建筑工程及相關(guān)配套工程的規(guī)劃設(shè)計(jì)咨詢(xún)服務(wù)；工程技術(shù)開(kāi)發(fā)；工程
監(jiān)理服務(wù)咨詢(xún)；企業(yè)管理咨詢(xún)；企業(yè)形象設(shè)計(jì)；市場(chǎng)信息咨詢(xún)；市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策劃；
光伏領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢(xún)及技術(shù)服務(wù)；光伏產(chǎn)品、光伏發(fā)電
系統(tǒng)（站））相關(guān)材料及配件設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售及安裝。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，
經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。安徽合潤(rùn)注冊(cè)資本為 5000.00 萬(wàn)元人民
幣，截至 2017 年 6 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn) 0 元人民幣，
2017 年 1-6 月凈利潤(rùn)為 0 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為
了降低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)安徽合潤(rùn)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)安徽合潤(rùn)的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
七、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)江蘇萬(wàn)紅置業(yè)有限公司的議案》
江蘇萬(wàn)紅置業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“萬(wàn)紅置業(yè)”）成立于 2016 年 08 月 02
日，由海潤(rùn)光伏科技股份有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)；物業(yè)管理；
商務(wù)信息咨詢(xún)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。
萬(wàn)紅置業(yè)注冊(cè)資本為 5000.00 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 6 月 30 日，該公司總
資產(chǎn)為 9,126.21 元人民幣，凈資產(chǎn)-2,845,018.47 元人民幣，2017 年 1-6 月凈
利潤(rùn)為-1,456,789.96 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降
低運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)萬(wàn)紅置業(yè)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)萬(wàn)紅置業(yè)的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
八、審議通過(guò)《關(guān)于注銷(xiāo)常州金壇海潤(rùn)建筑材料有限公司的議案》
常州金壇海潤(rùn)建筑材料有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“金壇海潤(rùn)”）成立于 2016 年
12 月 27 日，由全資子公司海潤(rùn)新能源科技有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營(yíng)范圍為環(huán)保
裝配式建筑材料的制造與銷(xiāo)售；環(huán)保裝配式房屋的設(shè)計(jì)、制造與施工；室內(nèi)外裝
飾裝潢工程的設(shè)計(jì)與施工；建筑材料、裝飾材料的銷(xiāo)售；太陽(yáng)能光伏系統(tǒng)的研發(fā)
及管理服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）。金
壇海潤(rùn)注冊(cè)資本為 1000.00 萬(wàn)元人民幣，截至 2017 年 6 月 30 日，該公司總資
產(chǎn)為 10,002,808.76 元人民幣，凈資產(chǎn) 9,992,808.76 元人民幣，2017 年 1-6 月
凈利潤(rùn)為-7,141.24 元人民幣（未經(jīng)審計(jì)）。因公司經(jīng)營(yíng)策略變化，同時(shí)為了降低
運(yùn)營(yíng)成本，提高管理效率，決定注銷(xiāo)金壇海潤(rùn)。
董事會(huì)授權(quán)公司經(jīng)營(yíng)層組織開(kāi)展對(duì)金壇海潤(rùn)的清算、注銷(xiāo)手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
九、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi) 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2017 年 11 月 6 日召開(kāi)公司 2017 年第七次臨時(shí)股東大會(huì)。具體
股 東 大 會(huì) 通 知 詳 見(jiàn) 2017 年 10 月 21 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第七次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-140）。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 10 月 20 日
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