海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第五十五次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十五次
（臨時）會議，于 2017 年 10 月 18 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通
知和會議議案，于 2017 年 10 月 20 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，
應到董事 7 名，實到董事 7 名。公司監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于注銷遼寧海潤投資管理有限公司的議案》
遼寧海潤投資管理有限公司（以下簡稱“遼寧海潤投資”）成立于 2016 年
02 月 26 日，由海潤光伏科技股份有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為投資管理、投
資信息咨詢、非金融資產(chǎn)管理、項目投資、股權(quán)投資（以上項目不含金融許可業(yè)
務），國內(nèi)一般貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活
動。）遼寧海潤投資注冊資本為 10000.00 萬元人民幣，截至 2017 年 6 月 30 日，
該公司總資產(chǎn)為 13298.41 元人民幣，凈資產(chǎn) 14545.48 元人民幣，2017 年 1-6
月凈利潤為-1911.14 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降
低運營成本，提高管理效率，決定注銷遼寧海潤投資。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對遼寧海潤投資的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于注銷海潤光伏科技貿(mào)易（營口）有限公司的議案》
海潤光伏科技貿(mào)易（營口）有限公司（以下簡稱“海潤貿(mào)易營口”）成立于
2016 年 05 月 06 日，由海潤光伏科技股份有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為經(jīng)銷：
單晶硅硅片、多晶硅硅片、單晶硅棒、多晶硅錠、太陽能電池片及電池組件、太
陽能組件、單晶、多晶硅片、太陽能電池、組件、硅材料；貨物進出口；技術(shù)進
出口；物流服務；貨物代理；廣告；場地租賃；勞務服務（除勞務派遣）；網(wǎng)絡
營銷；經(jīng)濟信息咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營
活動。）海潤貿(mào)易營口注冊資本為 10000.00 萬元人民幣，截至 2017 年 6 月 30
日，該公司總資產(chǎn)為 2444.67 元人民幣，凈資產(chǎn)-2289.24 元人民幣，2017 年 1-6
月凈利潤為-476.75 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降
低運營成本，提高管理效率，決定注銷海潤貿(mào)易營口。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對海潤貿(mào)易營口的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于注銷海潤新能源科技發(fā)展（遼寧）有限公司的議案》
海潤新能源科技發(fā)展（遼寧）有限公司（以下簡稱“海潤新能源科技”）成
立于 2016 年 07 月 21 日，由公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司投資設立，
經(jīng)營范圍為電氣設備、五金交電、機械設備、硅棒、硅錠、硅片、太陽能光伏電
池片的批發(fā)及進出口業(yè)務；傭金代理（拍賣除外）；光伏組件及相關(guān)產(chǎn)品的研發(fā)、
生產(chǎn)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動。）海潤新能
源科技注冊資本為 20000.00 萬元人民幣，截至 2017 年 6 月 30 日，該公司總資
產(chǎn)為 562.45 元人民幣，凈資產(chǎn)-937.55 元人民幣，2017 年 1-6 月凈利潤為-937.55
元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運營成本，提高管
理效率，決定注銷海潤新能源科技。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對海潤新能源科技的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過《關(guān)于注銷海潤系統(tǒng)工程研究（遼寧）有限公司的議案》
海潤系統(tǒng)工程研究（遼寧）有限公司（以下簡稱“海潤系統(tǒng)工程”）成立于
2016 年 07 月 21 日，由公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司投資設立，經(jīng)營
范圍為技術(shù)開發(fā)，技術(shù)轉(zhuǎn)讓，技術(shù)咨詢，技術(shù)服務，技術(shù)推廣；工程和技術(shù)研究
與試驗發(fā)展；產(chǎn)品開發(fā)，銷售。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可
開展經(jīng)營活動。）海潤系統(tǒng)工程注冊資本為 10000.00 萬元人民幣，截至 2017 年
6 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 400.35 元人民幣，凈資產(chǎn)-1099.65 元人民幣，2017
年 1-6 月凈利潤為-1099.65 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時
為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷海潤系統(tǒng)工程。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對海潤系統(tǒng)工程的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于注銷海潤智能物流（遼寧）有限公司的議案》
海潤智能物流（遼寧）有限公司（以下簡稱“海潤智能物流”）成立于 2016
年 07 月 21 日，由公司全資子公司遼寧海潤實業(yè)有限公司投資設立，經(jīng)營范圍
為物流方案設計；代辦貨物配送手續(xù)；打包、搬運裝卸服務；倉儲；代辦報關(guān)手
續(xù)；貨運信息中介；國內(nèi)外貨運代理。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準
后方可開展經(jīng)營活動。）海潤智能物流注冊資本為 2000.00 萬元人民幣，截至
2017 年 6 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 610.46 元人民幣，凈資產(chǎn)-889.54 元人民
幣，2017 年 1-6 月凈利潤為-889.54 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變
化，同時為了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷海潤智能物流。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對海潤智能物流的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過《關(guān)于注銷安徽合潤實業(yè)有限公司的議案》
安徽合潤實業(yè)有限公司（以下簡稱“安徽合潤”）成立于 2016 年 07 月 29
日，由公司全資子公司合肥海潤光伏科技有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為建筑工
程設計、施工；室內(nèi)外裝潢工程、建筑安裝工程施工；水電安裝；建筑勞務分包；
土木工程、建筑工程及相關(guān)配套工程的規(guī)劃設計咨詢服務；工程技術(shù)開發(fā)；工程
監(jiān)理服務咨詢；企業(yè)管理咨詢；企業(yè)形象設計；市場信息咨詢；市場營銷策劃；
光伏領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務；光伏產(chǎn)品、光伏發(fā)電
系統(tǒng)（站））相關(guān)材料及配件設計、生產(chǎn)、銷售及安裝。（依法須經(jīng)批準的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。安徽合潤注冊資本為 5000.00 萬元人民
幣，截至 2017 年 6 月 30 日，該公司總資產(chǎn)為 0 元人民幣，凈資產(chǎn) 0 元人民幣，
2017 年 1-6 月凈利潤為 0 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為
了降低運營成本，提高管理效率，決定注銷安徽合潤。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對安徽合潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
七、審議通過《關(guān)于注銷江蘇萬紅置業(yè)有限公司的議案》
江蘇萬紅置業(yè)有限公司（以下簡稱“萬紅置業(yè)”）成立于 2016 年 08 月 02
日，由海潤光伏科技股份有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為房地產(chǎn)開發(fā)；物業(yè)管理；
商務信息咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。
萬紅置業(yè)注冊資本為 5000.00 萬元人民幣，截至 2017 年 6 月 30 日，該公司總
資產(chǎn)為 9,126.21 元人民幣，凈資產(chǎn)-2,845,018.47 元人民幣，2017 年 1-6 月凈
利潤為-1,456,789.96 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降
低運營成本，提高管理效率，決定注銷萬紅置業(yè)。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對萬紅置業(yè)的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
八、審議通過《關(guān)于注銷常州金壇海潤建筑材料有限公司的議案》
常州金壇海潤建筑材料有限公司（以下簡稱“金壇海潤”）成立于 2016 年
12 月 27 日，由全資子公司海潤新能源科技有限公司投資設立，經(jīng)營范圍為環(huán)保
裝配式建筑材料的制造與銷售；環(huán)保裝配式房屋的設計、制造與施工；室內(nèi)外裝
飾裝潢工程的設計與施工；建筑材料、裝飾材料的銷售；太陽能光伏系統(tǒng)的研發(fā)
及管理服務。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）。金
壇海潤注冊資本為 1000.00 萬元人民幣，截至 2017 年 6 月 30 日，該公司總資
產(chǎn)為 10,002,808.76 元人民幣，凈資產(chǎn) 9,992,808.76 元人民幣，2017 年 1-6 月
凈利潤為-7,141.24 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低
運營成本，提高管理效率，決定注銷金壇海潤。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對金壇海潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
九、審議通過《關(guān)于召開 2017 年第七次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2017 年 11 月 6 日召開公司 2017 年第七次臨時股東大會。具體
股 東 大 會 通 知 詳 見 2017 年 10 月 21 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開公司 2017 年第七次臨時
股東大會的通知》（公告編號：2017-140）。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 10 月 20 日
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