有研新材料股份有限公司
獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)并購(gòu)管理中心（有限合伙）
進(jìn)行調(diào)整的事前認(rèn)可意見(jiàn)
有研新材料股份有限公司：
根據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2014 年修訂）》、《關(guān)于在上市公司建
立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》和《有研新材料股份有限公司章程》等的有關(guān)規(guī)定，
就公司《關(guān)于對(duì)并購(gòu)基金進(jìn)行調(diào)整的議案》所涉及的對(duì)外投資事宜，經(jīng)認(rèn)真審議，
我們發(fā)表如下意見(jiàn)：
1、并購(gòu)基金調(diào)整后，公司擬與華鼎資本（北京）有限公司（關(guān)聯(lián)方）、錦泰
控股集團(tuán)有限公司共同出資設(shè)立并購(gòu)基金——北京華鼎新思維股權(quán)投資基金（有
限合伙）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“華鼎新思維”，暫定名，以工商變更審核為準(zhǔn)）。本次公司
對(duì)外投資事項(xiàng)符合公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略需要，有利于公司提高核心競(jìng)爭(zhēng)力，改善經(jīng)
營(yíng)業(yè)績(jī)，不存在損害公司及中小股東利益的情形；
2、同意將該議案提交公司董事會(huì)審議。
綜上，同意對(duì)并購(gòu)基金進(jìn)行調(diào)整。
（本頁(yè)無(wú)正文，系《有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)北京星華新材企業(yè)
并購(gòu)管理中心（有限合伙）進(jìn)行調(diào)整的事前認(rèn)可意見(jiàn)》的簽字頁(yè)）
獨(dú)立董事簽字：
高永崗 邱洪生 吳琪
2017 年 2 月 10 日