有研新材料股份有限公司獨立董事
關于公司第六屆董事會第三十二次會議的獨立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關于上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《上市公
司治理準則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《有研新材料股份有限公司
章程》的有關規(guī)定，我們作為有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）的
獨立董事，經(jīng)認真審閱相關資料，基于獨立、客觀判斷的原則，現(xiàn)對公司第六屆
董事會第三十二次會議審議的各項議案發(fā)表如下獨立意見：
（1）本次董事會審議了《關于向有研億金新材料有限公司增資的議案》、《關
于向有研稀土新材料股份有限公司增資的議案》、《關于向有研光電新材料有限責
任公司增資的議案》、《關于向有研國晶輝新材料有限公司增資的議案》四項關于
對子公司增資的議案，審議及表決程序符合《股票上市規(guī)則》、《公司章程》的相
關規(guī)定；
（2）以募集資金和自有資金對四家子公司增資，有利于穩(wěn)步推進募投項目，
改善子公司財務狀況，提升公司競爭力水平，符合中國證監(jiān)會《上市公司監(jiān)管指
引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、上海證券交易所《上市
公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的要求以及
公司《募集資金管理制度》的規(guī)定，符合公司和全體股東的利益，不存在變相改
變募集資金投向和損害公司及其股東、特別是中小股東利益的情況。
綜上所述，我們同意公司對四家子公司增資。
獨立董事：高永崗、邱洪生、吳琪
2016 年 12 月 15 日