北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第五屆董事會(huì)第
二十六次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，
決定于 2017 年 7 月 28 日召開(kāi)公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，審議董事會(huì)提
交的相關(guān)議案?，F(xiàn)將會(huì)議的有關(guān)事項(xiàng)公告如下：
一、召開(kāi)會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)（以下簡(jiǎn)稱“本次股東大會(huì)”）
2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
3、會(huì)議召開(kāi)的合法、合規(guī)性：本次股東大會(huì)的召開(kāi)符合有關(guān)法律、法規(guī)和
《公司章程》的規(guī)定
4、會(huì)議召開(kāi)的日期、時(shí)間：
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)時(shí)間：2017 年 7 月 28 日 星期五 14:30
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017 年 7 月 27 日—2017 年 7 月 28 日
其中，通過(guò)深圳證券交易所系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017 年 7 月
28 日上午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00;通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為 2017 年 7 月 27 日下午 15:00 至 2017 年 7 月 28 日下
午 15:00 的任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開(kāi)方式：本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，公
司將通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，股東可
以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過(guò)上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
參加股東大會(huì)的方式：公司股東只能選擇現(xiàn)場(chǎng)投票（現(xiàn)場(chǎng)投票可以委托代理
人代為投票）和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式，如果同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票表決
的，以第一次有效投票表決結(jié)果為準(zhǔn)。
6、股權(quán)登記日為：2017 年 7 月 21 日（星期五）
7、會(huì)議出席對(duì)象：
（1）截至 2017 年 7 月 21 日下午 15:00 交易結(jié)束后，在中國(guó)證券登記結(jié)算
深圳分公司登記在冊(cè)的公司全體股東，均有權(quán)出席股東大會(huì)并參加表決。不能親
自出席本次股東大會(huì)的股東，可以書(shū)面形式委托代理人出席會(huì)議并參加表決，該
股東代理人不必是公司股東。
（2）公司全體董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
（3）公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師。
8、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓一層
多功能廳會(huì)議室
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》；
2、逐項(xiàng)審議《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》（累積投票）
2.1、審議《選舉朱時(shí)均先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
2.2、審議《選舉常文光先生為公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
此議案采用累積投票制表決。即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與應(yīng)選舉獨(dú)
立董事的人數(shù)之積為累積投票權(quán)數(shù)總額（即每位股東持有的有表決權(quán)的股數(shù)與 2
的乘積），對(duì)每位候選人進(jìn)行投票時(shí)應(yīng)在累積投票權(quán)數(shù)總額下自主分配。獨(dú)立董
事候選人的任職資格和獨(dú)立性須經(jīng)深圳證券交易所審核無(wú)異議后，股東大會(huì)方可
表決。
上述議案經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議審議通過(guò)，上述內(nèi)容的審議需
對(duì)中小投資者實(shí)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。中小投資者是指以下股東以外的其他股
東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員；單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司 5%以
上股份的股東。本次會(huì)議審議議案的主要內(nèi)容詳見(jiàn) 2017 年 7 月 12 日在《中國(guó)證
券報(bào)》、 上海證券報(bào)》、證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnincfo.com.cn）
刊載的《第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告》。
三、提案編碼
表一：本次股東大會(huì)提案編碼：
備注
提案編碼 提案名稱 該列打勾的欄目
可以投票
非累積投票提案
1.00 《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申
√
請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》
累積投票提案
2.00 《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選人的議案》 應(yīng)選人數(shù)（2）人
2.01 《選舉朱時(shí)均先生為公司第五屆董事
√
會(huì)獨(dú)立董事》
2.02 《選舉常文光先生為公司第五屆董事
√
會(huì)獨(dú)立董事》
四、會(huì)議登記等事項(xiàng)
（一）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議登記方式
1、登記時(shí)間：2017 年 07 月 24 日（星期一：上午 9:00-11:00，13:00-16:00）；
2、登記地點(diǎn)：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓 5 層董秘
辦；
3、登記方法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)
委托書(shū)和出席人身份證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書(shū)、委托人證券賬戶卡及持
股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，公司不接受電
話登記。信函或傳真方式須在 2017 年 07 月 24 日 16:00 前送達(dá)本公司。
（二）股東大會(huì)聯(lián)系方式
1、聯(lián)系人：解超女士
聯(lián)系電話：010-57963201
傳 真：010-57963333
電子郵箱：hgcy002504@126.com
地址：北京市朝陽(yáng)區(qū)來(lái)廣營(yíng)西路朝來(lái)高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號(hào)樓一層
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，參會(huì)人員食宿及交通費(fèi)用自理。
五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會(huì)上，股東可以通過(guò)深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)
（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見(jiàn)附件一。
六、備查文件
1、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議》
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
附件一：網(wǎng)絡(luò)投票操作流程
附件二：授權(quán)委托書(shū)
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
董 事 會(huì)
2017 年 07 月 12 日
附件一：
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362504
2、投票簡(jiǎn)稱：弘高投票
3、填報(bào)表決意見(jiàn)或選舉票數(shù)。
對(duì)于非累積投票提案，填報(bào)表決意見(jiàn)：同意、反對(duì)、棄權(quán)。
對(duì)于累積投票提案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其
所擁有的每個(gè)提案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，股東所投選舉票數(shù)超過(guò)其擁有選
舉票數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)提案組所投的選舉票均視為無(wú)效投票。如果不同意某候選人，
可以對(duì)該候選人投 0 票。
表二、累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選 B 投 X2 票 X2 票
… …
合計(jì) 不超過(guò)該股東擁有的選舉票數(shù)
提案組下股東擁有的選舉票數(shù)舉例如下：
選舉獨(dú)立董事（如表一提案 2，采用等額選舉，應(yīng)選人數(shù)為 2 位）
股東所擁有的選舉票數(shù)=股東所代表的有表決權(quán)的股份總數(shù)×2
股東可以將所擁有的選舉票數(shù)在 2 位獨(dú)立董事候選人中任意分配，但投票總數(shù)不
得超過(guò)其擁有的選舉票數(shù)。
二、通過(guò)深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時(shí)間：2017 年 7 月 28 日的交易時(shí)間，即 9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2.股東可以登錄證券公司交易客戶端通過(guò)交易系統(tǒng)投票。
三、通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開(kāi)始投票的時(shí)間為 2017 年 07 月 27 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召
開(kāi)前一日）15：00，結(jié)束時(shí)間為 2017 年 7 月 28 日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）15：
00。
2、股東通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深
交所數(shù)字證書(shū)”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)
網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書(shū)，可登錄 http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書(shū)
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本人（單位）出席北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)
股份有限公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書(shū)的指
示對(duì)該以下議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署該次股東大會(huì)需要簽署的相關(guān)文件。
本授權(quán)委托書(shū)的有效期限為自本授權(quán)委托書(shū)簽署之日起至該次股東大會(huì)結(jié)束時(shí)
止。
委托人： 委托證件號(hào)：
委托人股東賬號(hào)： 委托人持股數(shù)量：
受托人： 受托人身份證號(hào)碼：
委托人對(duì)下述議案表決如下（請(qǐng)?jiān)谙鄳?yīng)的表決意見(jiàn)項(xiàng)下劃“√”）：
提案編碼 提案名稱 備注 同意 反對(duì) 棄權(quán)
該列打勾的欄
目可以投票
非累積投
票提案
《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組
1.00 停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的 √
議案》
累積投票
采用等額選舉，填報(bào)投給候選人的選舉票數(shù)
提案
《關(guān)于提名獨(dú)立董事候選
2.00 應(yīng)選人數(shù)（2）人
人的議案》
《選舉朱時(shí)均先生為公司
2.01 √
第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
《選舉常文光先生為公司
2.02 √
第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事》
如委托人對(duì)上述表決事項(xiàng)未作出明確指示，受托人是□ 否□ 可以按照自己的意
見(jiàn)表決。
委托人簽名（法人股東加蓋公章）：
委托日期：二〇一七年 月 日