北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆董事會第二十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（下稱“公司”）于 2017 年 06 月 22
日以郵件、傳真及書面通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第二十五次會議的通知，
會議于 2017 年 06 月 29 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。
本次會議應參加董事 7 人，實際參加董事 7 人；會議由董事長何寧先生主持，會
議的召開符合《公司法》、《深圳證券交易所上市規(guī)則》和《公司章程》等的有
關(guān)規(guī)定。
二、董事會會議審議情況
1、會議以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于籌劃重組停
牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》
公司原承諾爭取于 2017 年 06 月 30 日前披露本次重大資產(chǎn)重組預案或報告
書，但因本次重大資產(chǎn)重組事項工作量較大，各中介機構(gòu)相關(guān)的盡職調(diào)查、審計
和評估等各項工作量較大，重組方案尚需進一步商討、論證和完善，相關(guān)工作尚
未完成，因此公司無法在上述期限內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)信息。為確保
本次重大資產(chǎn)重組工作申報、披露的資料真實、準確、完整，保證公平信息披露，
避免造成公司股價異常波動，維護股東和廣大投資者利益，公司董事會同意公司
向深圳證券交易所申請公司股票于 2017 年 06 月 30 日（星期五）開市起繼續(xù)停
牌，預計繼續(xù)停牌時間不超過 1 個月。
三、備查文件
1、《北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司第五屆董事會第二十五次會議決
議》；
2、《關(guān)于重大資產(chǎn)重組停牌期滿繼續(xù)停牌的申請》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
二〇一七年六月二十九日