有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十六次會(huì)議
通知和材料于 2016 年 12 月 05 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2016 年 12 月 15 日在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 3 名。會(huì)議由公司
監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。公司董事會(huì)秘書上官永恒先生列席本次會(huì)議。本次會(huì)
議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
一、審議通過《關(guān)于向有研億金新材料有限公司增資的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
1、以 2013 年非公開發(fā)行股份募集資金和部分自有資金向有研億金新材料有
限公司增資是基于募集資金投資項(xiàng)目實(shí)際運(yùn)營的需要，有利于穩(wěn)步推進(jìn)募集資金
投資項(xiàng)目，符合公司及全體股東的利益，募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)的要
求，不存在改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。
2、公司根據(jù) 2014 年非公開發(fā)行股份部分募集資金使用計(jì)劃方案，使用重大
資產(chǎn)重組募集配套資金對有研億金新材料有限公司進(jìn)行增資，有利于促進(jìn)子公司
新產(chǎn)品新技術(shù)的開發(fā)，改善子公司的財(cái)務(wù)狀況，為子公司穩(wěn)步健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)
基礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益，募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，
不存在改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。
同意公司向有研億金新材料有限公司增資 25,127.12 萬元人民幣，其中包括
2013 年非公開發(fā)行股份募集資金 19,943.90 萬元，2014 年重大資產(chǎn)重組募集配
套資金 3,627.12 萬元以及公司自有資金 1,556.10 萬元。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
二、審議通過《關(guān)于向有研稀土新材料股份有限公司增資的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司以自有資金和 2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金對有研
稀土進(jìn)行增資，有利于子公司長期發(fā)展，保證新基地建設(shè)項(xiàng)目和新產(chǎn)品新技術(shù)開
發(fā)的順利開展，同時(shí)改善子公司的財(cái)務(wù)狀況，為子公司穩(wěn)步健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基
礎(chǔ)，符合公司及全體股東的利益，募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不
存在改變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。
同意公司向有研稀土新材料股份有限公司增資 32,761.48 萬元人民幣，其中
包括 2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金 5,481.48 萬元以及公司自有資金
27,280 萬元。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
三、審議通過《關(guān)于向有研光電新材料有限責(zé)任公司增資的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：根據(jù)經(jīng)營發(fā)展需要和公司 2014 年非公開發(fā)行股份部分募集資
金使用計(jì)劃方案，使用公司自有資金和重大資產(chǎn)重組募集配套資金對有研光電進(jìn)
行增資，有利于提升子公司公司紅外光學(xué)材料的生產(chǎn)能力，促進(jìn)子公司新產(chǎn)品新
技術(shù)的開發(fā)，改善子公司的財(cái)務(wù)狀況，為子公司穩(wěn)步健康發(fā)展奠定堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，符
合公司及全體股東的利益，募集資金的使用符合有關(guān)法律法規(guī)的要求，不存在改
變募集資金用途和損害公司及股東利益的情況。
同意公司向有研光電新材料有限責(zé)任公司增資 9,706.78 萬元人民幣，其中
包括 2014 年重大資產(chǎn)重組募集配套資金 906.78 萬元以及公司自有資金 8,800
萬元。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本
議案。
四、審議通過《關(guān)于向有研國晶輝新材料有限公司增資的議案》
同意公司以自有資金向有研國晶輝新材料有限公司增資 2,420 萬元人民幣。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過本
議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 12 月 16 日