北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
獨(dú)立董事對(duì)第五屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、《深圳證
券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律法規(guī)及《公司章程》和公司
《獨(dú)立董事工作制度》等有關(guān)規(guī)定，我們作為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公
司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）的獨(dú)立董事，本著促進(jìn)公司規(guī)范治理和經(jīng)營(yíng)管理的目的，
對(duì)公司工作履行必要監(jiān)督和提供建設(shè)性意見(jiàn)。現(xiàn)對(duì)本次董事會(huì)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表
獨(dú)立意見(jiàn)：
一、關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)
公司 2017 年 5 月 31 日披露了《重大事項(xiàng)停牌公告》，公司股票自 2017 年
5 月 31 日開(kāi)市起停牌。2017 年 6 月 14 日起公司股票轉(zhuǎn)入重大資產(chǎn)重組繼續(xù)停牌，
披露了《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告》。停牌期間，公司按照相關(guān)法律法規(guī)
的規(guī)定，每五個(gè)交易日發(fā)布一次重大資產(chǎn)重組事項(xiàng)進(jìn)展公告。鑒于本次重大資產(chǎn)
重組涉及工作量較大，相關(guān)事項(xiàng)準(zhǔn)備工作尚未全部完成，因此公司預(yù)計(jì)無(wú)法在重
大資產(chǎn)重組停牌后 3 個(gè)月內(nèi)披露本次重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書）。本次重組
方案的相關(guān)內(nèi)容仍需進(jìn)一步商討和論證，交易事項(xiàng)仍具有較大不確定性。為確保
本次交易披露資料真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，保證公平信息披露，避免造成公司股價(jià)異
常波動(dòng)，維護(hù)股東和廣大投資者利益，公司擬向深圳證券交易所申請(qǐng)，公司股票
自 2017 年 7 月 31 日（星期一）開(kāi)市起繼續(xù)停牌且不超過(guò) 3 個(gè)月，累計(jì)停牌時(shí)間
自首次停牌之日（2017 年 5 月 2 日）起不超過(guò) 6 個(gè)月，即在 2017 年 11 月 1 日
前披露符合《公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則 26 號(hào)—上市公司重
大資產(chǎn)重組》要求的重大資產(chǎn)重組預(yù)案（或報(bào)告書），并根據(jù)深圳證券交易所的
相關(guān)規(guī)定及時(shí)申請(qǐng)復(fù)牌。
我們認(rèn)為：公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東特
別是中小股東利益的情形，公司董事會(huì)審議上述議案的審議程序符合法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，會(huì)議形成的決議合法、有效。我們同意
公司向深圳證券交易所申請(qǐng)繼續(xù)停牌事宜，并同意將《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停
牌期滿申請(qǐng)繼續(xù)停牌的議案》提交公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)審議。
二、關(guān)于提名公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的獨(dú)立意見(jiàn)
經(jīng)認(rèn)真審閱朱時(shí)均先生、常文光先生個(gè)人簡(jiǎn)歷，朱時(shí)均先生、常文光先生
具備相應(yīng)履行獨(dú)立董事職責(zé)的任職條件及專業(yè)能力；獨(dú)立董事候選人的任職資格
不存在《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》第三條規(guī)定的情形，不
存在被中國(guó)證監(jiān)會(huì)確定為市場(chǎng)禁入者且尚未解除的情況，也未曾受到過(guò)中國(guó)證券
監(jiān)督管理委員會(huì)和深圳證券交易所的任何處罰和懲戒，符合《公司法》、《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定。公司董事會(huì)提名和表決程序符合《公司法》等法律法規(guī)和《公
司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。我們一致同意提名朱時(shí)均先生、常文光先生為
公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人，并將其任職資格和獨(dú)立性需報(bào)送深圳證券交
易所，經(jīng)審核無(wú)異議后提交股東大會(huì)審議表決。
（以下無(wú)正文）
(本頁(yè)無(wú)正文，僅為北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董
事會(huì)第二十六次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)獨(dú)立意見(jiàn)的簽字頁(yè))
獨(dú)立董事：
李秉仁 朱征夫 王德宏
年 月 日