海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017 年 9 月 4 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路
178 號(hào)海潤(rùn)光伏科技股份有限公司行政樓
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 329,595,859
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 6.9756
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，公司董事長(zhǎng)李延人先生主持本次股東大會(huì)。會(huì)
議采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。本次會(huì)議的召集、召開及表決方
式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會(huì)秘書問(wèn)聞先生出席會(huì)議；部分高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關(guān)于修訂的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 325,690,906 98.8152 3,372,701 1.0232 532,252 0.1616
2、 議案名稱：《關(guān)于修訂的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 325,405,206 98.7285 3,658,401 1.1099 532,252 0.1616
3、 議案名稱：《關(guān)于修訂的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 325,578,906 98.7812 3,484,701 1.0572 532,252 0.1616
4、 議案名稱：《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司為全資子公司奧特
斯維能源（太倉(cāng)）有限公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 324,301,606 98.3937 4,639,101 1.4075 655,152 0.1988
5、 議案名稱：《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司為全資子公司太倉(cāng)
海潤(rùn)太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 324,301,606 98.3937 4,314,101 1.3089 980,152 0.2974
6、 議案名稱：《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽(yáng)能有限公司提供擔(dān)保的議案》
審議結(jié)果：通過(guò)
表決情況：
股東類型 同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 324,626,606 98.4923 4,314,101 1.3089 655,152 0.1988
(二) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
1、議案 4、議案 5 和議案 6 為特別決議議案，上述議案獲得有效表決權(quán)股
份總數(shù)的 2/3 以上通過(guò)。
三、 律師見(jiàn)證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：國(guó)浩律師（上海）事務(wù)所
律師：張樂(lè)天、葉嘉雯
2、 律師鑒證結(jié)論意見(jiàn)：
本所律師認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合相關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會(huì)人員的資格合法有效，本
次股東大會(huì)表決程序及表決結(jié)果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見(jiàn)書。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
2017 年 9 月 5 日