債券代碼：128009 債券簡(jiǎn)稱：歌爾轉(zhuǎn)債
歌爾股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議通知的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
經(jīng)歌爾股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過，
公司將于2017年3月1日召開2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，現(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會(huì)議的基本情況
1、股東大會(huì)屆次：2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)
2、股東大會(huì)的召集人：公司董事會(huì)
3、本次股東大會(huì)由公司第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議決定召開，會(huì)議召開符合有關(guān)
法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》規(guī)定。
4、會(huì)議召開的日期、時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開時(shí)間：2017年3月1日下午14:00
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2017年2月28日下午15:00—2017年3月1日下午15:00
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年3月1
日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時(shí)間為：2017年2月28日下午15:00—2017年3月1日下午15:00期間任意時(shí)間。
5、會(huì)議的召開方式：本次股東大會(huì)采取現(xiàn)場(chǎng)表決與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式召開。
公司將通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）
向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái),股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行
使表決權(quán)。
6、出席對(duì)象：
（1）在股權(quán)登記日2017年2月22日下午收市時(shí)在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)
的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參
加表決，該股東代理人不必是本公司股東；
（2）公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；
（3）公司聘請(qǐng)的律師。
7、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：歌爾股份有限公司一期綜合樓A-1會(huì)議室
8、提示公告：本次股東大會(huì)召開前，公司將于2017年2月22日發(fā)布提示性公告
二、會(huì)議審議事項(xiàng)
1、審議《關(guān)于審議的議案》
上述議案已經(jīng)于2017年2月10日公司召開的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。
《歌爾股份有限公司風(fēng)險(xiǎn)投資管理制度》詳見深圳證券交易所指定信息披露網(wǎng)站巨
潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn。
2、審議《關(guān)于對(duì)外投資購(gòu)買Kopin公司股權(quán)的議案》
上述議案已經(jīng)于2017年2月10日公司召開的第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議審議通過。
《歌爾股份有限公司關(guān)于對(duì)外投資進(jìn)展的公告》詳見深圳證券交易所指定信息披露
網(wǎng)站巨潮資訊網(wǎng)http://www.cninfo.com.cn、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》。
三、本次股東大會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的登記方法
1、登記時(shí)間：
2017年2月28日，上午09：30—11：30，下午14：00—17：00
2、登記地點(diǎn)：
山東省濰坊市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號(hào)歌爾股份有限公司董事會(huì)辦公
室
3、登記辦法：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人授權(quán)委托書和出席人身份
證原件辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人身份證原件、授權(quán)委托書、委托人證券賬戶卡等辦理登
記手續(xù)；
（4）異地股東可憑以上有關(guān)證件采取信函或傳真方式登記（須在2017年2月28
日下午17：00點(diǎn)前送達(dá)或傳真至公司），并請(qǐng)進(jìn)行電話確認(rèn)，不接受電話登記。
四、股東參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會(huì)，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為
http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票。
（一）采用交易系統(tǒng)投票的投票程序
1、本次股東大會(huì)通過交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2017年3月1日上午09：30
—11：30，下午13：00—15：00。投票程序比照深圳證券交易所買入股票的程序操
作。
2、投票代碼：362241。
3、投票簡(jiǎn)稱：歌爾投票。
4、股東投票的具體流程
（1）在投票當(dāng)日，“歌爾投票”的“昨日收盤價(jià)”顯示的數(shù)字為本次股東
大會(huì)審議的議案總數(shù)。
（2）進(jìn)行投票時(shí)買賣方向應(yīng)選擇“買入”。
（3）在“委托價(jià)格”項(xiàng)下填報(bào)股東大會(huì)議案序號(hào)。100元代表總議案，1.00元
代表議案1，2.00元代表議案2，依此類推。每一議案應(yīng)以相應(yīng)的委托價(jià)格分別申報(bào)。
對(duì)于選舉董事、監(jiān)事議案采用累積投票的，獨(dú)立董事和非獨(dú)立董事應(yīng)分別選舉，
需設(shè)置為兩個(gè)議案。如議案1為選舉獨(dú)立董事，則1.01代表第一位候選人，1.02代表
第二位候選人，議案2為選舉非獨(dú)立董事，則2.01代表第一位候選人，2.02代表第二
位候選人，依此類推。
本次股東大會(huì)投票共有2個(gè)議案：
議案 審議內(nèi)容 對(duì)應(yīng)申報(bào)價(jià)格
總議案 除累積投票議案外的所有議案
1 《關(guān)于審議的議 1.00
案》
2 《關(guān)于對(duì)外投資購(gòu)買Kopin公司股權(quán)的議案》 2.00
（4）在“委托股數(shù)”項(xiàng)下填報(bào)表決意見。對(duì)于非累積投票議案，填報(bào)表決意見
對(duì)應(yīng)的申報(bào)股數(shù)如下：
表決意見種類 同意 反對(duì) 棄權(quán)
對(duì)應(yīng)申報(bào)股數(shù) 1股 2股 3股
對(duì)于累積投票議案，填報(bào)投給某候選人的選舉票數(shù)。上市公司股東應(yīng)當(dāng)以其所
擁有的每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票，如股東所投選舉票數(shù)超過其擁有選舉
票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案組所投的選舉票均
視為無效投票。如果不同意某候選人，可以對(duì)該候選人投0票。
累積投票制下投給候選人的選舉票數(shù)填報(bào)一覽表
投給候選人的選舉票數(shù) 填報(bào)
對(duì)候選人 A 投 X1 票 X1 票
對(duì)候選人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 計(jì) 不超過該股東擁有的選舉票數(shù)
（5）股東對(duì)總議案進(jìn)行投票，視為對(duì)除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相
同意見。
在股東對(duì)同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。
如股東先對(duì)分議案投票表決，再對(duì)總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的表
決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對(duì)總議案投票表決，
再對(duì)分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
（6）確認(rèn)投票委托完成。
4、注意事項(xiàng)
（1）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，不能撤單，多次申報(bào)的，以第一次
申報(bào)為準(zhǔn)；
（2）同一表決權(quán)只能選擇現(xiàn)場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)
表決的以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)；
（二）采用互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2017年2月28日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開前一
日）下午15：00，結(jié)束時(shí)間為2017年3月1日（現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)結(jié)束當(dāng)日）下午15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)
絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)
字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。
（1）申請(qǐng)服務(wù)密碼的流程
登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn的“投資者服務(wù)專區(qū)”“密碼服務(wù)”欄目，
申請(qǐng)服務(wù)密碼。填寫“姓名”、 “證件號(hào)”、“證券賬戶號(hào)”、“手機(jī)號(hào)”等資料，
設(shè)置服務(wù)密碼。填報(bào)內(nèi)容準(zhǔn)確并輸入手機(jī)驗(yàn)證碼。如申請(qǐng)成功，系統(tǒng)會(huì)返回一個(gè)校
驗(yàn)號(hào)碼。校驗(yàn)號(hào)碼的有效期為七日。
（2）激活服務(wù)密碼
投資者在交易時(shí)間內(nèi)，通過交易系統(tǒng)激活服務(wù)密碼。服務(wù)密碼可以在提交五分
鐘后成功激活。服務(wù)密碼遺失的，可通過證券公司交易客戶端，在密碼掛失服務(wù)功
能下申報(bào)掛失，5分鐘后原服務(wù)密碼正式注銷，注銷后投資者方可重新申領(lǐng)服務(wù)密碼。
（3）取得申請(qǐng)數(shù)字證書
投資者可以按照深交所認(rèn)證中心網(wǎng)站（http://ca.szse.cn）載明的《深圳證券
數(shù)字證書業(yè)務(wù)辦理說明》申請(qǐng)數(shù)字證書的新辦、更新、解鎖等相關(guān)業(yè)務(wù)。
3、股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn
在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
（1）登錄http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司網(wǎng)上股東大會(huì)列表”選
擇“歌爾股份有限公司2017年第一次臨時(shí)股東大會(huì)”；
（2）進(jìn)入后點(diǎn)擊“登錄投票”，選擇“用戶名密碼登錄”，輸入您的“證券賬
號(hào)”和“服務(wù)密碼”；已申領(lǐng)數(shù)字證書的股東可選擇 CA 證書登錄；
（3）進(jìn)入后點(diǎn)擊“投票表決”，根據(jù)網(wǎng)頁提示進(jìn)行相應(yīng)操作；
（4）確認(rèn)并發(fā)送投票結(jié)果。
4、投票注意事項(xiàng)
（1）網(wǎng)絡(luò)投票不能撤單；
（2）對(duì)同一表決事項(xiàng)的投票只能申報(bào)一次，多次申報(bào)的以第一次申報(bào)為準(zhǔn)；
（3）同一表決權(quán)既通過交易系統(tǒng)又通過互聯(lián)網(wǎng)投票，以第一次投票為準(zhǔn)；
（4）投資者可以通過證券營(yíng)業(yè)部查詢投票結(jié)果，也可于投票當(dāng)日下午18：00
之后，點(diǎn)擊“投票查詢”功能，可以查看個(gè)人歷次網(wǎng)絡(luò)投票結(jié)果或查詢公司公告
五、其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系人：賈軍安、賈陽
聯(lián)系電話：0536-8525688
傳 真：0536-8525669
地 址：濰坊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)東方路268號(hào)
郵 編：261031
2、參會(huì)人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
3、請(qǐng)各位股東協(xié)助工作人員做好登記工作，并屆時(shí)參會(huì)。
4、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異常情況的處理方式：網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遭遇突
發(fā)重大事件的影響，則本次股東大會(huì)的進(jìn)程按當(dāng)日通知進(jìn)行。
六、授權(quán)委托書格式
授權(quán)委托書
本人作為歌爾股份有限公司股東，茲授權(quán) 先生/女士（身份證
號(hào)： ），代表本人出席歌爾股份有限公司于
年 月 日召開的 2017 年第一次臨時(shí)股東大會(huì)，并在會(huì)議上代表本人行使表決
權(quán)。
投票指示：
序 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
號(hào)
《關(guān)于審議的議
1
案》
2 《關(guān)于對(duì)外投資購(gòu)買 Kopin 公司股權(quán)的議案》
注：
1、上述表決事項(xiàng)，委托人可在“同意”、“反對(duì)”、“棄權(quán)”等選項(xiàng)下的“□”打“○”
表示選擇。
2、委托人未做任何投票指示的，視為受托人可按自己的意愿表決。
3、本委托書可自行打印，經(jīng)委托人簽章后有效。委托人為個(gè)人的，應(yīng)簽名或蓋章；
委托人為法人的，應(yīng)加蓋法人公章。
本委托書自簽發(fā)之日起生效，有效期至歌爾股份有限公司 2017 年第一次臨時(shí)
股東大會(huì)結(jié)束。
委托人：
委托人簽章：
簽發(fā)日期：
特此公告。
歌爾股份有限公司董事會(huì)
二○一七年二月十日