北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
第五屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（下稱“公司”）于 2017 年 07 月 05
日以郵件及電話通知等形式發(fā)出召開第五屆董事會第二十六次會議的通知，會議
于 2017 年 07 月 12 日在公司會議室采用現(xiàn)場和通訊方式結(jié)合的形式召開。本次
會議應(yīng)參加董事 7 人，實際參加董事 7 人；本次會議出席人數(shù)、召開程序、議事
內(nèi)容均符合《公司法》、行政法規(guī)、部門規(guī)章和《公司章程》等的規(guī)定，會議合
法有效。公司部分監(jiān)事及高管列席了本次會議。
二、董事會會議審議情況
1、會議以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于籌劃重大資
產(chǎn)重組停牌期滿申請繼續(xù)停牌的議案》
具體內(nèi)容詳見同日刊載在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》
及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌期
滿申請繼續(xù)停牌的公告》（公告編號：2017-069）。獨立董事發(fā)表了獨立意見，
相關(guān)內(nèi)容同日刊載于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《獨立董事對
第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》。
該議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議。
2、會議以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提名獨立董事候
選人的議案》
經(jīng)公司董事會提名，董事會提名委員會審核，公司董事會提名朱時均先生、
常文光先生共兩人為公司第五屆董事會獨立董事候選人（簡歷請見附件），任期
至本屆董事會期滿，自股東大會審議通過之日起計算。截至本公告日，候選人常
文光尚未根據(jù)《上市公司高級管理人員培訓(xùn)工作指引》及相關(guān)規(guī)定取得獨立董事
資格證書。常文光承諾在本公司董事會提名后，參加深圳證券交易所舉辦的最近
一次獨立董事培訓(xùn)并取得深圳證券交易所認(rèn)可的獨立董事資格證書。
公司獨立董事對本議案發(fā)表了獨立意見，《獨立董事對第五屆董事會第二十
六次會議相關(guān)事項的獨立意見》、《獨立董事提名人聲明》、《獨立董事候選人
聲明》同日刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊
網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
該議案尚需提交公司 2017 年第五次臨時股東大會審議，股東大會需采取累
積投票制對獨立董事候選人進行分別、逐項表決，獨立董事候選人的任職資格及
獨立性需經(jīng)深圳證券交易所審核無異議后方可提交股東大會審議表決。
3、會議以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)，審議通過了《關(guān)于提請召開公
司 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
同意公司于 2017 年 07 月 28 日（星期五）召開 2017 年第五次臨時股東大會。
詳見刊載于《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)
（http://www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于召開公司 2017 年第五次臨時股東大會
的通知》（公告編號：2017-070）。
三、備查文件
1、公司第五屆董事會第二十六次會議決議；
2、獨立董事關(guān)于第五屆董事會第二十六次會議相關(guān)事項的獨立意見；
3、長江證券承銷保薦有限公司關(guān)于公司重大資產(chǎn)重組延期復(fù)牌的核查意見
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
董事會
二〇一七年七月十二日
附：
第五屆董事會候選人簡歷
朱時均：男，1964 年出生；1985 年畢業(yè)于西南師范大學(xué)（現(xiàn)為西南大
學(xué)）；研究生學(xué)歷，編審，高級室內(nèi)建筑師。先后就職于冶金工業(yè)部第十八
治金建設(shè)公司、中國畫報出版社、中國新聞社、中華建筑報社、中國建筑裝
飾協(xié)會等單位。曾任《中華建筑報》社副總編輯、總編輯；現(xiàn)任中國建筑裝
飾協(xié)會總經(jīng)濟師。
朱時均先生未直接或間接持有公司股份，與其他持有公司百分之五以上
股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司本屆董事、監(jiān)事也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒, 不屬于失信
被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。
常文光：男，漢族，1963 年 4 月出生，中南財經(jīng)政法大學(xué)高級管理人
員工商管理碩士（EMBA），教授職稱，碩士研究生導(dǎo)師，澳門圣若瑟大學(xué)副
校長。曾任新華社山東分社科技文化部主任、上海證券報山東記者站首任站
長、亞太經(jīng)濟雜志社社長、山東省寧津縣人民政府副縣長、人民日報社新聞
培訓(xùn)中心副主任等職；現(xiàn)任中金基業(yè)科技發(fā)展集團有限公司董事長，北京世
紀(jì)匯豐投資有限公司董事長，西藏中藝金像科技股份有限公司董事長，北京
中金基業(yè)教育投資管理有限公司董事長，上海奧依光電薄膜有限公司董事長，
吉林臨江鎂業(yè)（集團）有限公司董事長。兼任中華炎黃文化研究會理事長兼
常務(wù)副會長、北京師范大學(xué)人文宗教高等研究院理事、中南財經(jīng)政法大學(xué)兼
職教授、山東大學(xué)經(jīng)濟學(xué)院客座教授、中華傳統(tǒng)文化研究會理事長、國際收
藏家聯(lián)合會會長等職。
常文光先生未直接或間接持有公司股份，與其他持有公司百分之五以上
股份的股東之間無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系，與公司本屆董事、監(jiān)事也無任何關(guān)聯(lián)關(guān)系。
未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒, 不屬于失信
被執(zhí)行人，其任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、
《公司章程》中的相關(guān)規(guī)定。