有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議
通知和材料于 2016 年 8 月 15 日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于 2016 年 8 月 25 日在公
司會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實(shí)到監(jiān)事 2 名,公司監(jiān)事黃倬先生因工作原
因未能出席，特授權(quán)委托公司監(jiān)事仇江濤先生代為表決，并在相關(guān)文件上簽字。
會(huì)議由公司監(jiān)事會(huì)主席馬繼儒女士主持。公司董事會(huì)秘書(shū)上官永恒先生列席本次
會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)
議合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《公司 2016 年半年度報(bào)告及摘要的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司 2016 年半年度報(bào)告的編制和審議程序符合法律、法規(guī)、
公司章程和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定，報(bào)告的內(nèi)容和格式符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和
上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實(shí)地反映了公司經(jīng)營(yíng)管理和財(cái)務(wù)狀
況。編制 2016 年半年度報(bào)告期間，未發(fā)現(xiàn)參與報(bào)告編制和審議人員有違反內(nèi)幕
信息管理規(guī)定的行為。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
2、審議通過(guò)《關(guān)于 2016 年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)
告》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：2016 年上半年公司募集資金的存放與實(shí)際使用情況符合有關(guān)
法律、法規(guī)及《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，募集資金的存放及使用合
法合規(guī)，不存在損害公司股東的情形，符合公司和股東利益。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
3、審議通過(guò)《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：公司將部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理有利于提高募集資金的
使用效率，增加資金收益，有利于維護(hù)公司和股東的利益。不存在變相改變募集
資金用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。同意公司子公司有研億
金新材料有限公司在保證募投項(xiàng)目正常進(jìn)行的前提下，采用人民幣單位結(jié)構(gòu)性存
款和智能存款兩種方式，使用不超過(guò) 11,000 萬(wàn)元閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
4、審議通過(guò)《關(guān)于將部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的議
案》
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：
公司以部分閑置募集資金暫時(shí)用于補(bǔ)充子公司流動(dòng)資金的方案可行，能夠提
高募集資金的使用效率，減少財(cái)務(wù)費(fèi)用，降低運(yùn)營(yíng)成本，有利于維護(hù)公司和股東
的利益，不存在變相改變募集用途的情形，不影響募集資金投資項(xiàng)目的正常進(jìn)行。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過(guò) 3,000 萬(wàn)元的閑置募集
資金暫時(shí)用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，使用期限為自董事會(huì)審議通過(guò)之日起不超過(guò) 12 個(gè)
月。
表決情況：出席本次會(huì)議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2016 年 8 月 26 日