有研新材料股份有限公司
第六屆監(jiān)事會第十五次會議決議公告
本公司監(jiān)事會及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、監(jiān)事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆監(jiān)事會第十五次會議
通知和材料于 2016 年 10 月 15 日以書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 10 月 25 日在
公司會議室以現(xiàn)場表決方式召開。會議應(yīng)到監(jiān)事 3 名，實到監(jiān)事 3 名。會議由公司
監(jiān)事會主席馬繼儒女士主持。公司董事會秘書上官永恒先生列席本次會議。本次會
議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
審議通過《公司 2016 年第三季度報告全文及正文》
監(jiān)事會認(rèn)為：公司 2016 年第三季度的編制和審議程序符合法律、行政法規(guī)、
公司《章程》和公司內(nèi)部管理制度的有關(guān)規(guī)定，報告的內(nèi)容和格式符合中國證監(jiān)
會和上海證券交易所的相關(guān)規(guī)定，所披露的信息真實地反映了公司經(jīng)營管理情況
和財務(wù)狀況。編制 2016 年第三季度報告期間，未發(fā)現(xiàn)參與報告編制和審議人員
有違反保密規(guī)定的行為。
表決情況：出席本次會議的監(jiān)事以 3 票贊成，0 票反對，0 票棄權(quán)審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司監(jiān)事會
2016 年 10 月 26 日