北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、重要提示
1、本次股東大會召開期間不存在增加、否決或變更提案的情形；
2、本次股東大會采取現(xiàn)場投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票表決相結(jié)合的方式進行；
3、本次股東大會審議的全部議案均對中小投資者表決單獨計票。中小投資者
是指以下股東以外的其他股東：（1）上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；（2）
單獨或者合計持有上市公司 5%以上股份的股東。
二、會議召開情況
1、召集人：公司第五屆董事會；
2、表決方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式；
3、會議召開時間：
（1）現(xiàn)場會議時間：2017 年 06 月 27 日（星期二）14：30 開始，會期半天。
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時間：2017 年 06 月 26 日-2017 年 06 月 27 日，其中，通過深
圳證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 06 月 27 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間
為 2017 年 06 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 06 月 27 日下午 15:00 的任意時間。
4、股權(quán)登記時間：2017 年 06 月 20 日（星期二）
5、現(xiàn)場會議召開地點：
現(xiàn)場會議地點：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓弘高大廈
六層會議室；
網(wǎng)絡(luò)投票平臺：深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)。
6、會議主持人：何寧先生；
7、會議的通知：公司于 2017 年 06 月 09 日在《證券時報》、《中國證券報》、
《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《北京弘高創(chuàng)意建
筑設(shè)計股份有限公司關(guān)于召開公司 2017 年第四次臨時股東大會通知的公告》，會
議的召集、召開符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易
所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等法律法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。
三、會議出席情況
1、出席的總體情況
參加本次股東大會的現(xiàn)場股東及網(wǎng)絡(luò)投票的股東共計 9 人，代表股份總數(shù)為
611,455,219 股，占公司股份總數(shù) 1,025,800,523 股的 59.6076%。
2、現(xiàn)場會議出席情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議的股東及股東代表共 4 人，代表的股份總數(shù)為
611,341,819 股，占公司總股份數(shù) 1,025,800,523 股的 59.5965%。
3、網(wǎng)絡(luò)投票情況
參加本次股東大會網(wǎng)絡(luò)投票的股東及股東代表共 5 人，代表的股份總數(shù)為
113,400 股，占公司總股份數(shù) 1,025,800,523 股的 0.0111%。
4、委托獨立董事投票情況
本次會議沒有股東委托獨立董事進行投票。
5、中小投資者投票情況
參加本次股東大會現(xiàn)場會議和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者共 7 人，代表的股份總
數(shù)為 203,667 股，占公司總股份數(shù) 1,025,800,523 股的 0.0199%。
會議由公司董事長何寧先生主持，公司第五屆董事會部分成員、監(jiān)事會成員、
高級管理人員、代理董事會秘書和見證律師等列席了本次會議。北京大成律師事
務(wù)所對本次股東大會的召開進行見證，并出具法律意見書。
四、議案審議和表決情況
1、審議通過《關(guān)于補選公司第五屆董事會董事的議案》
表決結(jié)果：同意 611,448,119 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9988%；
反對 7,100 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0012%；棄權(quán) 0 股，占本次會
議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%。
其中，中小股東表決情況：同意 196,567 股，占出席會議有表決權(quán)股份的
0.0321%；反對 7,100 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.0012%；棄權(quán) 0 股，占出
席會議有表決權(quán)股份的 0.00%。
本議案表決結(jié)果為通過。
2、審議通過《關(guān)于聘請中興財光華會計師事務(wù)所為公司提供 2016 年度財務(wù)
會計報告相關(guān)審核服務(wù)的議案》
表決結(jié)果：同意 611,452,219 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù) 99.9995%；
反對 0 股，占本次會議有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.00%；棄權(quán) 3,000 股，占本次會議
有效表決權(quán)股份總數(shù)的 0.0005%。
其中，中小股東表決情況：同意 200,667 股，占出席會議有表決權(quán)股份的
0.0328%；反對 0 股，占出席會議有表決權(quán)股份的 0.00%；棄權(quán) 3000 股，占出席會
議有表決權(quán)股份的 0.0005%。
本議案表決結(jié)果為通過。
五、 律師見證情況
1、本次股東大會見證的律師事務(wù)所：北京大成律師事務(wù)所
2、律師姓名：朱旭琦、熊宗鵬
2、律師見證結(jié)論意見：本次會議的召集和召開程序、召集人資格、出席會議
人員資格和表決程序等事宜符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》等法律、法規(guī)、
規(guī)章以及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，本次會議表決結(jié)果合法、有效。
六、 備查文件
1、北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會決議》；
2、北京大成律師事務(wù)所出具的《關(guān)于北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
2017 年第四次臨時股東大會決議的法律意見書》。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
董 事 會
2017 年 06 月 27 日