有研新材料股份有限公司
第六屆董事會第二十九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳
述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第二十九次會
議通知和材料于 2016 年 8 月 15 日以書面方式發(fā)出。會議于 2016 年 8 月 25 日在
公司會議室以現場表決方式召開。會議應到董事 7 名，實到董事 6 名, 公司獨立董
事高永崗先生因工作原因未能出席，特授權委托獨立董事邱洪生先生代為表決，并
在相關文件上簽字。會議由公司董事長張少明先生主持。公司部分監(jiān)事、高級管理
人員列席本次會議。本次會議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》
的規(guī)定，會議合法有效。
二、董事會會議審議情況
（一）審議通過《關于調整公司董事會專業(yè)委員會委員的議案》
同意對公司董事會專業(yè)委員會委員進行調整。任期與本屆董事會任期一致，
自本次董事會審議通過當選之日起至 2018 年 4 月 13 日止。調整后各專業(yè)委員會
成員如下：
專業(yè)委員會名稱 召集人候選人 其他委員
戰(zhàn)略委員會 張少明 熊柏青、王興權、吳琪、邱洪生
提名委員會 邱洪生 高永崗、吳琪、張少明、李紅衛(wèi)
審計委員會 高永崗 邱洪生、吳琪、熊柏青、李紅衛(wèi)
薪酬與考核委員會 吳琪 邱洪生、高永崗、熊柏青
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（二）審議通過《公司 2016 年半年度報告及摘要》
有研新材料股份有限公司 2016 年半年度報告及摘要的具體內容詳見同日披露
于《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（三）審議通過《關于 2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項
報告》。
《關于 2016 年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》的具體內
容詳見同日披露于《上海證券報》和上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的
相關公告。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（四）審議通過《關于使用部分閑置募集資金進行現金管理的議案》。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司在保證募投項目正常進行的前提
下，采用人民幣單位結構性存款和智能存款兩種方式，使用不超過 11,000 萬元
閑置募集資金進行現金管理。具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》和上
海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關于使用部
分閑置募集資金進行現金管理的公告》。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（五）審議通過《關于將部分閑置募集資金暫時用于補充子公司流動資金
的議案》。
同意公司子公司有研億金新材料有限公司將不超過 3,000 萬元的閑置募集
資金暫時用于補充流動資金，使用期限為自董事會審議通過之日起不超過 12 個
月。具體內容 詳見公司同日披露于 《上海證券報》和上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關于將部分閑置募集資金暫時
用于補充子公司流動資金的公告》。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（六）審議通過《關于公司向寧波銀行申請信用綜合授信的議案》。
同意公司向寧波銀行中關村支行申請信用綜合授信，授信額度不超過人民幣
1 億元，授信期限不超過一年。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（七）審議通過《關于注銷全資子公司的議案》。
同意注銷全資子公司國晶微電子控股有限公司，并授權上官永恒先生辦理后
續(xù)注銷等事宜。具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》和上海證券交易所
網站（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關于注銷全資子公司的公
告》。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（八）審議通過《關于使用自有資金進行投資理財的議案》。
同意公司在保證日常經營資金需要和資金安全的前提下，使用不超過 9 億元
自有資金進行投資理財，期限一年，資金可滾動使用。授權公司財務部負責具體
組織實施。具體內容詳見公司同日披露于《上海證券報》和上海證券交易所網站
（www.sse.com.cn）的《有研新材料股份有限公司關于使用自有資金進行投資理
財的公告》。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
（九）審議通過《關于子公司董事監(jiān)事調整的議案》。
同意公司對子公司董事監(jiān)事的調整方案。
表決情況：出席本次會議的董事以 7 票贊成，0 票反對，0 票棄權審議通過
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2016 年 8 月 26 日