有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳
述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十次會(huì)議
通知和材料于 2016 年 10 月 15 日以書面方式發(fā)出。會(huì)議于 2016 年 10 月 25 日在
公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)表決方式召開。會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名。會(huì)議由公司
董事長(zhǎng)張少明先生主持。公司全體監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席本次會(huì)議。本次會(huì)議符
合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
審議通過(guò)《公司 2016 年第三季度報(bào)告及正文》
有研新材料股份有限公 2016 年第三季度報(bào)告全文及正文的具體內(nèi)容詳見 2016
年 10 月 26 日的《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)
本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2016 年 10 月 26 日