北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
關(guān)于召開公司 2017 年第四次臨時股東大會的提示性公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，
沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司（以下簡稱“公司”）定于 2017 年 06
月 27 日（星期二）召開公司 2017 年第四次臨時股東大會，審議董事會提交的相
關(guān)議案?，F(xiàn)就本次股東大會發(fā)布提示性公告如下：
一、召開會議的基本情況
（一）股東大會屆次：2017 年第四次臨時股東大會（以下簡稱“本次股東
大會”）
（二）股東大會召集人：公司董事會
（三）本次股東大會會議召開提議已經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議審
議通過，符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相
關(guān)規(guī)定。
（四）會議召開的日期、時間：
現(xiàn)場會議召開時間為：2017 年 06 月 27 日 星期二 14:30
網(wǎng)絡(luò)投票時間為：2017 年 06 月 26 日-2017 年 06 月 27 日，其中，通過深圳
證券交易所系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時間為 2017 年 06 月 27 日上午 9:30-11:30，
下午 13:00-15:00;通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時
間為 2017 年 06 月 26 日下午 15:00 至 2017 年 06 月 27 日下午 15:00 的任意時間。
（五）會議的召開方式：
1、本次股東大會的股權(quán)登記日為：2017 年 06 月 20 日。于股權(quán)登記日下午
收市時在中國結(jié)算深圳分公司登記在冊的公司全體股東均有權(quán)出席股東大會，并
可以以書面形式委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是本公司股
東。
2、公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；
3、公司證券事務代表；
4、公司聘請的見證律師；
（六）會議地點：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓六層會
議室
二、會議審議事項
（一）本次股東大會擬審議的議案
1、《關(guān)于補選公司第五屆董事會董事的議案》；
上述議案將對中小投資者表決單獨計票并予以披露。中小投資者是指以下股
東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有
上市公司 5%以上股份的股東。
2、《關(guān)于聘請中興財光華會計師事務所為公司提供 2016 年度財務會計報告
相關(guān)審核服務的議案》
上述議案將對中小投資者表決單獨計票并予以披露。中小投資者是指以下股
東以外的其他股東：上市公司的董事、監(jiān)事、高級管理人員；單獨或者合計持有
上市公司 5%以上股份的股東。
（二）議案披露情況
上述議案已經(jīng)公司第五屆董事會第二十三次會議審議通過，請查閱公司披露
于 2017 年 06 月 09 日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cnincfo.com.cn）及《證券時報》、
《中國證券報》和《上海證券報》的相關(guān)內(nèi)容。
三、會議登記方式
（一）登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記；
（二）登記時間：2017 年 06 月 23 日上午 9:00-11:00，下午 13:00-16:00；
（三）登記地點：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓弘高大
廈；
（四）登記手續(xù)：
1、社會公眾股股東持本人身份證、股東賬戶卡和持股憑證，委托代理持本
人身份證、授權(quán)委托書、委托人身份證、股東賬戶卡和持股證明辦理登記手續(xù)；
2、法人股股東持加蓋公司公章的營業(yè)執(zhí)照復印件、法定代表人授權(quán)委托書、
股東賬戶卡、持股證明、出席人身份證辦理登記手續(xù)；
3、異地股東可將本人身份證、持股憑證通過信函或傳真方式登記（須在 2017
年 06 月 23 日前送達公司）。
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
在本次股東大會上，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址
為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體流程詳見附件一。
五、其他事項
1、會議聯(lián)系方式：
（1）地址：北京市朝陽區(qū)來廣營西路朝來高科技產(chǎn)業(yè)園 7 號樓弘高大廈
（2）郵政編碼：100012
（3）電話：010-57963201
（4）傳真：010-57963333
（5）聯(lián)系人：解超
2、會議費用：與會股東或代理人食宿及交通費自理。
3、網(wǎng)絡(luò)投票期間，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)重大事件的影響，則本次股東大
會的進程按當日通知進行。
六、備查文件
《公司第五屆董事會第二十三次會議決議》
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司
董 事 會
2017 年 06 月 23 日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1、投票代碼：362504
2、投票簡稱：“弘高投票”
3、議案設(shè)置及意見表決。
（1）議案設(shè)置。
表 1 股東大會議案對應“議案編碼”一覽表
議案序號 議案名稱 議案編碼
總案 所有議案
1 《關(guān)于補選公司第五屆董事會董事的議案》 1.00
《關(guān)于聘請中興財光華會計師事務所為公司提供
2 2016 年度財務會計報告相關(guān)審核服務的議案》 2.00
本次股東大會設(shè)置“總議案”，對應的議案編碼為 100，議案編碼 1.00 代
表議案 1，議案編碼 2.00 代表議案 2。
（2）填報表決意見或選舉票數(shù)。
本次股東大會全部議案均為非累積投票議案，填報表決意見，同意、反對、
棄權(quán)。
表決意見類型 委托數(shù)量
同意 1股
反對 2股
棄權(quán) 3股
（3）股東對總議案進行投票，視為對所有議案表達相同意見。
在股東對同一議案出現(xiàn)總議案與分議案重復投票時，以第一次有效投票為準。
如股東先對分議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的分議案的
表決意見為準，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準；如先對總議案投票
表決，再對分議案投票表決，則以總議案的表決意見為準。
（4）對同一議案的投票以第一次有效投票為準。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1、投票時間：2017 年 06 月 27 日上午 09:30-11:30，下午 13:00-15:00。
2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)的投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時間為 2017 年 06 月 26 日（現(xiàn)場股東大會召
開前一日）下午 15：00，結(jié)束時間為 2017 年 06 月 27 日（現(xiàn)場股東大會結(jié)束當
日）下午 15：00。
2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資
者網(wǎng)絡(luò)服務身份認證業(yè)務指引（2016 年 4 月修訂）》的規(guī)定辦理身份認證，取
得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務密碼”。具體的身份認證流程可登
錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。
3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄
http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進行投
票。
附件二：
授權(quán)委托書
茲授權(quán)委托 先生/女士代表本公司/本人出席于 2017 年 06 月 27 日召
開的北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計股份有限公司 2017 年第四次臨時股東大會，并代表
本公司/本人依照以下指示對下列議案投票。本公司/本人對本次會議表決事項未
作具體指示的，受托人可代為行使表決權(quán)，其行使表決權(quán)的后果均由我單位（本
人）承擔。（說明：請投票選擇時打√符號，該議案都不選擇的，視為棄權(quán)。如
同一議案在贊成和反對都打√，視為廢票）
議案 表決意見
議案名稱
序號 同意 反對 棄權(quán)
1 《關(guān)于補選公司第五屆董事會董事的議案》
《關(guān)于聘請中興財光華會計師事務所為公司
提供 2016 年度財務會計報告相關(guān)審核服務的
2 議案》
委托人（簽名或蓋章）： 受托人（簽名或蓋章）：
委托人身份證號碼： 受托人身份證號碼：
委托人股東賬號： 委托人持股數(shù)量： 股
委托日期：
有效期限：自簽署日至本次股東大會結(jié)束
注：1、授權(quán)委托書剪報、復印、或按以上方式自制均有效。
2、單位委托必須加蓋單位公章。