有研新材料股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2016 年 6 月 13 日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心（北京市西
城區(qū)新街口外大街 2 號(hào)）
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 388,742,802
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 46.34
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
大會(huì)由公司董事長張少明先生主持，會(huì)議表決方式符合《公司法》及《公司
章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、 公司在任董事 6 人，出席 6 人；
2、 公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事會(huì)秘書上官永恒先生出席會(huì)議；公司部分高管列席會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、 關(guān)于增補(bǔ)董事的議案
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 得票數(shù)占出席 是否當(dāng)選
會(huì)議有效表決
權(quán)的比例（%）
1.01 選舉王興權(quán)先 388,742,802 100.00 是
生為公司第六
屆董事會(huì)董事
(二) 5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例 票 比例 票 比例
（%） 數(shù) （%） 數(shù) （%）
1.01 選舉王興權(quán)先生為公司第六屆董事會(huì) 23,210,900 100.00 0 0.00 0 0.00
董事
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
本次大會(huì)議案 1 為對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所
律師：李志強(qiáng)、李北
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
本次會(huì)議聘請(qǐng)北京時(shí)代九和律師事務(wù)所李志強(qiáng)律師進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)律師見證，見
證律師認(rèn)為：本次股東大會(huì)的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股
東大會(huì)規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》和《有研
新材料股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會(huì)議人員資格合法有效，本次
股東大會(huì)的表決程序和表決結(jié)果合法有效，會(huì)議形成的《有研新材料股份有限公
司 2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議》合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、 北京市時(shí)代九和律師事務(wù)所出具的法律意見書；
3、 本所要求的其他文件。
有研新材料股份有限公司
2016 年 6 月 14 日