深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司
第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第三屆董事會(huì)第三十三次
會(huì)議通知于2017年7月3日以直接送達(dá)、電子郵件方式發(fā)出，會(huì)議于2017年7月7
日在深圳市福田區(qū)福華路北深圳國(guó)際交易廣場(chǎng)1812-1816號(hào)會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)與通訊
表決相結(jié)合方式召開。本次會(huì)議應(yīng)出席董事9人，實(shí)際親自出席董事9人，其中：
副董事長(zhǎng)羅明先生及唐偉先生、董事蘇軍先生、獨(dú)立董事韋少輝先生及李杰先生
以通訊方式出席并表決。會(huì)議由董事長(zhǎng)李志江先生主持，全體監(jiān)事、部分高級(jí)管
理人員及第四屆董事會(huì)董事候選人列席會(huì)議。本次會(huì)議召開程序及出席情況符合
《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于籌劃發(fā)行股份購(gòu)買資
產(chǎn)繼續(xù)停牌的議案》
本議案的具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于籌劃發(fā)行股份
購(gòu)買資產(chǎn)繼續(xù)停牌的公告》。
（二）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉非獨(dú)
立董事的議案》
鑒于第三屆董事會(huì)任期于2017年7月17日屆滿，公司按照法定程序進(jìn)行董事
會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，第三屆董事會(huì)同意提
名李志江先生、羅明先生、郝軍先生、唐偉先生、邵立偉先生、易平川先生為第
四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷附后）。
經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)及董事會(huì)審慎核查，董事會(huì)一致認(rèn)為：上述人員的任職
資格符合擔(dān)任公司董事的條件，擁有履行董事職責(zé)的能力，不存在《公司法》、
《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)
定不得擔(dān)任董事的情形，同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選
人。
上述董事候選人中兼任公司高級(jí)管理人員的董事人數(shù)總計(jì)未超過公司董事
總數(shù)的二分之一，公司不設(shè)職工代表董事。
為確保董事會(huì)的正常運(yùn)作，在新一屆董事會(huì)成員就任前，原董事仍將依照法
律、行政法規(guī)及其它規(guī)范性文件的要求和《公司章程》的規(guī)定，認(rèn)真履行董事職
責(zé)。
獨(dú)立董事已對(duì)該事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意見，具體內(nèi)容詳見巨潮資訊網(wǎng)
（www.cninfo.com.cn）。
蘇軍先生將于第三屆董事會(huì)屆滿后離任，離任后仍在公司全資子公司北京鼎
盛意軒網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策劃有限公司擔(dān)任董事、總經(jīng)理，公司對(duì)其任職期間為公司和董
事會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
本議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)每位非獨(dú)立董事
候選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
（三）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于董事會(huì)換屆選舉獨(dú)立
董事的議案》
鑒于第三屆董事會(huì)任期于2017年7月17日屆滿，公司按照法定程序進(jìn)行董事
會(huì)換屆選舉。根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，第三屆董事會(huì)同意提
名陳俊發(fā)先生、湯山文先生、熊政平先生為第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人（簡(jiǎn)歷
附后），其中：陳俊發(fā)先生為會(huì)計(jì)專業(yè)人士。
經(jīng)董事會(huì)提名委員會(huì)及董事會(huì)審慎核查，董事會(huì)一致認(rèn)為：上述人員的任職
資格符合擔(dān)任公司獨(dú)立董事的條件，擁有履行獨(dú)立董事職責(zé)的能力，不存在《公
司法》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《公司章程》
等相關(guān)規(guī)定不得擔(dān)任獨(dú)立董事的情形，同意提名上述人員為公司第四屆董事會(huì)獨(dú)
立董事候選人。
上述獨(dú)立董事候選人的任職資格和獨(dú)立性尚需經(jīng)深圳證券交易所備案審核
無異議，股東大會(huì)方可進(jìn)行表決。
獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)的獨(dú)立意見、《獨(dú)立董事提名人聲明》、《獨(dú)立董事候選
人聲明》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
韋少輝先生、李杰先生將于第三屆董事會(huì)屆滿后離任，離任后不再在公司擔(dān)
任任何職務(wù)，公司對(duì)其任職期間為公司和董事會(huì)所做的貢獻(xiàn)表示衷心感謝！
本議案需提交股東大會(huì)審議，股東大會(huì)將采取累積投票制對(duì)每位獨(dú)立董事候
選人進(jìn)行逐項(xiàng)表決。
（四）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授信額
度及對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的議案》
本議案的具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于申請(qǐng)銀行綜合授
信額度及對(duì)全資子公司提供擔(dān)保的公告》。
本議案提交股東大會(huì)審議。
（五）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于修訂的議案》
為完善和優(yōu)化對(duì)公司董事、監(jiān)事薪酬的管理，結(jié)合公司實(shí)際情況，公司對(duì)《董
事、監(jiān)事薪酬管理制度》部分條款進(jìn)行修訂，修訂后的《董事、監(jiān)事薪酬管理制
度》詳見巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（六）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于第四屆董事會(huì)董事津
貼的議案》
董事會(huì)同意第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事年度津貼為人民幣6萬元/年（含稅），董
事在公司擔(dān)任具體職務(wù)的，不領(lǐng)取董事津貼，其薪酬按公司薪酬與績(jī)效考核制度
的規(guī)定執(zhí)行。另，為客觀反映董事所付出的勞動(dòng)、所承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)與責(zé)任，結(jié)合公
司實(shí)際情況，公司向現(xiàn)場(chǎng)出席董事會(huì)、股東大會(huì)的董事發(fā)放會(huì)議補(bǔ)貼。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
（七）以9票同意、0票反對(duì)、0票棄權(quán)審議通過《關(guān)于召開2017年第二次臨
時(shí)股東大會(huì)的議案》
本議案的具體內(nèi)容詳見《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）登載的《關(guān)于召開 2017 年第
二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。
三、備查文件
1、《第三屆董事會(huì)第三十三次會(huì)議決議》
2、《獨(dú)立董事關(guān)于相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》
特此公告。
深圳萬潤(rùn)科技股份有限公司
董 事 會(huì)
二〇一七年七月八日
附：
第四屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
李志江先生：1957年8月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，工
商管理專業(yè)；曾任湖北省仙桃市供銷社黨委辦公室主任、湖北省仙桃市人民政府
辦公室秘書科長(zhǎng)、湖北省仙桃市沔城鎮(zhèn)副鎮(zhèn)長(zhǎng)、鎮(zhèn)黨委副書記、湖北省仙桃市棉
紡二廠常務(wù)副廠長(zhǎng)、湖北省仙桃市銀株針織廠廠長(zhǎng)、廠黨委書記。2008年至今任
公司董事長(zhǎng)；現(xiàn)任萬潤(rùn)光電股份有限公司董事、深圳日上光電有限公司及金萬潤(rùn)
（北京）照明科技有限公司董事長(zhǎng)、萬潤(rùn)科技湖北有限公司執(zhí)行董事，政協(xié)深圳
市寶安區(qū)第五屆委員會(huì)委員。
李志江先生直接持有公司138,465,600股股票，占公司總股本的16.73%，通過
烏魯木齊江明股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司9,030,000股股票，合
計(jì)直接和間接持有公司147,495,600股股票，占公司總股本的17.82%。李志江與羅
小艷、李馳為公司同一實(shí)際控制人，系羅小艷之配偶、李馳之父親，系持股5%
以上股東及副董事長(zhǎng)兼總裁羅明、副總裁胡亮關(guān)系密切的家庭成員。除上述情況
外，李志江先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系。
李志江先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證
監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董
事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或
通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)
立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
羅明先生：1972年12月生，中國(guó)國(guó)籍，擁有香港居民身份證，大專學(xué)歷，會(huì)
計(jì)專業(yè)，曾任職于湖北省仙桃市建設(shè)銀行，曾任深圳萬潤(rùn)節(jié)能有限公司執(zhí)行董事、
廣東恒潤(rùn)光電有限公司總經(jīng)理，歷任公司監(jiān)事、董事及總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副董事
長(zhǎng)兼總裁、廣東恒潤(rùn)光電有限公司執(zhí)行董事、廣東歐曼科技股份有限公司董事。
羅明先生直接持有公司52,461,000股股票，占公司總股本的6.34%，通過烏魯
木齊江明股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）間接持有公司840,000股股票，合計(jì)直
接和間接持有公司53,301,000股股票，占公司總股本的6.44%；羅明先生系實(shí)際控
制人之一羅小艷之胞弟，系董事長(zhǎng)李志江、實(shí)際控制人之一李馳、副總裁胡亮關(guān)
系密切的家庭成員，除上述情況外，羅明先生與公司其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；羅明先生不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；
未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任
上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所
公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被
中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行
人”。
郝軍先生：1972年8月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，項(xiàng)目
管理專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）、注冊(cè)稅務(wù)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員），曾任
職于深圳南方民和會(huì)計(jì)師事務(wù)所和深圳市長(zhǎng)城投資控股股份有限公司。2007年12
月加入公司，歷任公司董事、財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事會(huì)秘書，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)兼副總
裁、北京鼎盛意軒網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷策劃有限公司及北京萬象新動(dòng)移動(dòng)科技有限公司董事
長(zhǎng)、北京億萬無線信息技術(shù)有限公司執(zhí)行董事、深圳市聯(lián)得自動(dòng)化裝備股份有限
公司獨(dú)立董事。
郝軍先生持有公司17,116,000股股票，占公司總股本的2.07%；與公司控股股
東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)
系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證
券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；
沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查
等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
唐偉先生：1966年6月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，工商
管理專業(yè)，曾任深圳日上光電有限公司董事長(zhǎng)、總經(jīng)理，現(xiàn)任公司副董事長(zhǎng)、深
圳日上光電有限公司董事兼總經(jīng)理、拉薩市日進(jìn)投資有限公司董事長(zhǎng)、惠州市日
上光電有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、長(zhǎng)春萬潤(rùn)光電有限公司董事長(zhǎng)、重慶萬潤(rùn)光
電有限公司執(zhí)行董事。
唐偉先生持有公司33,054,600股股票，占公司總股本的3.99%；與公司控股股
東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)
系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證
券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和
高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；
沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查
等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
邵立偉先生：1983年3月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，會(huì)
計(jì)學(xué)專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員），曾任職于中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行、泰達(dá)荷銀
基金管理有限公司、華寶興業(yè)基金管理有限公司，現(xiàn)任公司董事、董事會(huì)秘書。
邵立偉先生未直接持有公司股票，通過公司第一期員工持股計(jì)劃間接持有公
司股票，其持股總數(shù)未超過公司股本總額的1%；與公司控股股東、實(shí)際控制人、
持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司
法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；
未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未
受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被
司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人
民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
易平川先生：1984年8月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，本科學(xué)歷，計(jì)
算機(jī)信息管理專業(yè)；曾任北京新浪互聯(lián)信息服務(wù)有限公司市場(chǎng)專員、北京首都在
線網(wǎng)絡(luò)技術(shù)有限公司市場(chǎng)總監(jiān)、北京方寸掌悅移動(dòng)科技有限公司總經(jīng)理；2014
年10月創(chuàng)辦北京萬象新動(dòng)移動(dòng)科技有限公司，現(xiàn)任北京萬象新動(dòng)移動(dòng)科技有限公
司董事兼總經(jīng)理、霍爾果斯萬象新動(dòng)網(wǎng)絡(luò)科技有限公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理、余江
縣萬象新動(dòng)投資管理中心（有限合伙）執(zhí)行事務(wù)合伙人。
易平川先生直接持有公司249,443股股票，通過余江縣萬象新動(dòng)投資管理中
心（有限合伙）間接持有公司15,063,874股股票，合計(jì)直接和間接持有公司
15,313,317股股票，占公司總股本的1.85%；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股
5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》
第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被
證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過
中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法
機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法
院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”。
第四屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人簡(jiǎn)歷
陳俊發(fā)先生：1965年1月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，碩士學(xué)歷，政
治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師（非執(zhí)業(yè)會(huì)員）、資產(chǎn)評(píng)估師、注冊(cè)房地產(chǎn)估價(jià)
師，曾任深圳中華會(huì)計(jì)師事務(wù)所項(xiàng)目經(jīng)理、深圳維明資產(chǎn)評(píng)估事務(wù)所所長(zhǎng)助理、
深圳市中勤信資產(chǎn)評(píng)估有限公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理、深圳德正信國(guó)際資產(chǎn)評(píng)估有限
公司副總經(jīng)理等，現(xiàn)任深圳市鵬信資產(chǎn)評(píng)估土地房地產(chǎn)估價(jià)有限公司副總經(jīng)理、
北京道澤成投資管理有限公司監(jiān)事；現(xiàn)任公司、深圳市英唐智能控制股份有限公
司、龍蟒佰利聯(lián)集團(tuán)股份有限公司、深圳市海普瑞藥業(yè)集團(tuán)股份有限公司和深圳
市麗晶光電科技股份有限公司（未上市）獨(dú)立董事；現(xiàn)任深圳市資產(chǎn)評(píng)估協(xié)會(huì)監(jiān)
事會(huì)主任。
陳俊發(fā)先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未持有公司股票；
與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)
或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；不
存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。
湯山文先生：1968年5月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，政
治經(jīng)濟(jì)學(xué)專業(yè)，工商管理高級(jí)師，曾任四川省蓬溪縣東寧中學(xué)教師、深圳特區(qū)報(bào)
社記者、主編、深圳報(bào)業(yè)集團(tuán)經(jīng)營(yíng)管理辦科長(zhǎng)、集團(tuán)廣告中心助調(diào)等職，現(xiàn)任深
圳市廣告協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)、國(guó)家廣告研究院南方分院業(yè)界專家委員會(huì)委員、中國(guó)廣告
協(xié)會(huì)學(xué)術(shù)委員會(huì)委員、廣東省廣告協(xié)會(huì)新媒體廣告專業(yè)委員會(huì)委員。
湯山文先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未持有公司股票；
與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理
人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)
證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司
董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰和證券交易所公開譴責(zé)
或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹榛蛘呱嫦舆`法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)
會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，不屬于“失信被執(zhí)行人”；不
存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形。
熊政平先生：1963 年 1 月生，中國(guó)國(guó)籍，無境外永久居留權(quán)，博士學(xué)歷，
金融學(xué)專業(yè)，先后在湖北省荊州地區(qū)農(nóng)業(yè)局、湖北省經(jīng)濟(jì)管理干部學(xué)院、深圳經(jīng)
濟(jì)特區(qū)證券公司、蔚深證券有限公司（現(xiàn)英大證券有限責(zé)任公司）、巨田證券有
限責(zé)任公司、世紀(jì)證券有限責(zé)任公司、安邦保險(xiǎn)集團(tuán)股份有限公司任職，2015
年 7 月至今在深圳修能資本管理有限公司擔(dān)任董事長(zhǎng)兼總裁。
熊政平先生已取得中國(guó)證監(jiān)會(huì)認(rèn)可的獨(dú)立董事資格證書；未直接持有公司股
票，其持有深圳修能資本管理有限公司35.59%出資比例，深圳修能資本管理有限
公司持有公司107,833股股票；與公司控股股東、實(shí)際控制人、持股5%以上股東
及其他董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員無關(guān)聯(lián)關(guān)系；不存在《公司法》第一百四十六
條規(guī)定的情形之一；未被中國(guó)證監(jiān)會(huì)采取證券市場(chǎng)禁入措施；未被證券交易所公
開認(rèn)定為不適合擔(dān)任上市公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員；未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)行
政處罰和證券交易所公開譴責(zé)或通報(bào)批評(píng)；沒有因涉嫌犯罪被司法機(jī)關(guān)立案?jìng)刹?br/>或者涉嫌違法違規(guī)被中國(guó)證監(jiān)會(huì)立案調(diào)查等情形；經(jīng)在最高人民法院網(wǎng)站查詢，
不屬于“失信被執(zhí)行人”；不存在《公司法》、《公司章程》等規(guī)定的不得擔(dān)任
公司獨(dú)立董事的情形。