海潤光伏科技股份有限公司
關(guān)于對(duì)外投資設(shè)立子公司的公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
投資標(biāo)的名稱：吉林新潤電力技術(shù)開發(fā)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)
核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
本次對(duì)外投資已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）會(huì)議審議通過。
一、對(duì)外投資概述
（一）對(duì)外投資的基本情況
公司全資子公司海潤光伏電力發(fā)展有限公司計(jì)劃在吉林省白城市投資設(shè)立
吉林新潤電力技術(shù)開發(fā)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)為準(zhǔn)），注冊(cè)資
本（金）為 100 萬元人民幣。主要從事投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理光伏發(fā)電。光
熱發(fā)電、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)電、水力發(fā)電、電力設(shè)施、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能
源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，新能源產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)，信息咨詢；電力技術(shù)開發(fā)咨詢，技術(shù)服
務(wù)；發(fā)、輸、變電設(shè)備檢修，維護(hù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
（二）董事會(huì)審議情況
本次對(duì)外投資已于 2017 年 8 月 2 日經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）
會(huì)議審議，上述議案經(jīng)全體董事一致表決通過。
本次對(duì)外投資無需公司股東大會(huì)審議。
二、投資標(biāo)的的基本情況
（一）吉林新潤電力技術(shù)開發(fā)有限公司
1、公司名稱：吉林新潤電力技術(shù)開發(fā)有限公司（公司名稱以工商登記機(jī)關(guān)
核準(zhǔn)為準(zhǔn)）
2、注冊(cè)資本：100 萬元人民幣
3、注冊(cè)地址：吉林省白城市洮南市松遼南街（學(xué)子家園北棟 2 單元 501 室）
4、企業(yè)類型：有限責(zé)任公司
5、法定代表人：邱新
6、主營業(yè)務(wù)：投資、建設(shè)、經(jīng)營、管理光伏發(fā)電。光熱發(fā)電、風(fēng)光互補(bǔ)發(fā)
電、水力發(fā)電、電力設(shè)施、高新技術(shù)、環(huán)保產(chǎn)業(yè)以及與新能源相關(guān)產(chǎn)業(yè)，新能源
產(chǎn)業(yè)相關(guān)技術(shù)服務(wù)，信息咨詢；電力技術(shù)開發(fā)咨詢，技術(shù)服務(wù)；發(fā)、輸、變電設(shè)
備檢修，維護(hù)（具體經(jīng)營范圍以相關(guān)部門核準(zhǔn)為準(zhǔn)）。
7、主要投資人的出資比例：海潤光伏電力發(fā)展有限公司 100 萬元，占注冊(cè)
資本的 100%。
8、資金來源及出資方式：投資資金來源為公司自有資金等。
三、對(duì)外投資對(duì)上市公司的影響
本次對(duì)外投資設(shè)立的公司未來主要從事太陽能光伏電站項(xiàng)目的投資、建設(shè)及
運(yùn)營管理；光伏領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢及技術(shù)服務(wù)。
四、對(duì)外投資的風(fēng)險(xiǎn)分析
本次擬設(shè)立的子公司尚需經(jīng)過工商等政府部門的核準(zhǔn)方能實(shí)施，公司董事會(huì)
將積極關(guān)注投資事項(xiàng)及業(yè)務(wù)的進(jìn)展情況，請(qǐng)廣大投資者理性投資，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
五、備查文件目錄
1、海潤光伏科技股份有限公司第六屆董事會(huì)第五十一次（臨時(shí)）會(huì)議決議。
海潤光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 2 日