有研新材料股份有限公司
2016年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料
二〇一六年六月十三日
重要內(nèi)容提示
股東大會(huì)召開日期：2016 年 6 月 13 日
股權(quán)登記日：2016 年 6 月 1 日
是否提供網(wǎng)絡(luò)投票：是
本次股東大會(huì)審議的議案只有一項(xiàng)，已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議
審議通過，會(huì)議決議及有關(guān)公告詳見 2016 年 5 月 21 日的《上海證券報(bào)》和
上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
本次股東大會(huì)召開的通知及有關(guān)事項(xiàng)詳見公司分別披露于 2016 年 5 月 25 日
和 2016 年 5 月 26 日《上海證券報(bào)》和上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）
的相關(guān)公告。
有研新材料股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2015 年 6 月 13 日 下午 15:30
網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2015 年 6 月 13 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東
大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)
網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開地點(diǎn)：北京有色金屬研究總院南院會(huì)議中心（北京市西城區(qū)新街
口外大街 2 號(hào)）
會(huì)議召集人：公司董事會(huì)
會(huì)議表決方式：本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的表決方式。
公司通過上海證券交易所交易系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺(tái)，流通股股
東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)進(jìn)行投票。
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議主持人：公司董事長(zhǎng)
一、主持人向大會(huì)介紹出席會(huì)議的股東、股東授權(quán)代表及其代表的股份數(shù)和公
司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及其他人員出席、列席情況。
二、審議議案
本次股東大會(huì)共審議一項(xiàng)議案：《關(guān)于增選公司董事的議案》
三、推舉 1 名非關(guān)聯(lián)股東代表、1 名律師、1 名監(jiān)事作為大會(huì)計(jì)票監(jiān)票人，并提
請(qǐng)會(huì)議通過計(jì)票監(jiān)票人名單；
四、股東及股東代表現(xiàn)場(chǎng)投票表決；
五、監(jiān)票人宣布現(xiàn)場(chǎng)投票表決結(jié)果；
七、統(tǒng)計(jì)投票結(jié)果；
八、主持人宣讀大會(huì)決議；
九、出席會(huì)議的董事在股東大會(huì)決議和會(huì)議記錄上簽字；
十、出席本次會(huì)議的見證律師宣讀法律意見書。
十一、本次股東大會(huì)會(huì)議結(jié)束。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2016 年 6 月 13 日
有研新材料股份有限公司
2016 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)議案
有研新材料股份有限公司
關(guān)于增選公司董事的議案
各位股東：
因張世榮先生辭去公司董事職務(wù)，公司董事人數(shù)將不滿足《公司章程》規(guī)定的
7 名人數(shù)。公司董事會(huì)提名王興權(quán)先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人，任期自股
東大會(huì)選舉之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
董事候選人簡(jiǎn)歷如下：
王興權(quán)，1973 年 2 月出生，中共黨員，教授級(jí)高級(jí)工程師，工學(xué)碩士，畢業(yè)于
中國(guó)礦業(yè)大學(xué)（北京校區(qū)）機(jī)械設(shè)計(jì)及理論專業(yè)。歷任有研億金新材料有限責(zé)任公
司總經(jīng)理助理，北京有色金屬研究總院規(guī)劃發(fā)展部副主任，有研億金新材料有限責(zé)
任公司董事、總經(jīng)理，有研新材料股份有限公司副總經(jīng)理?，F(xiàn)任有研新材料股份有
限公司總經(jīng)理。
該議案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過，詳見公司于 2016 年 5
月 21 日在《上海證券報(bào)》和上海交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）披露的《第六屆董
事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告》。
請(qǐng)股東大會(huì)審議。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2016 年 6 月 13 日