有研新材料股份有限公司
關于 2016 年第二次臨時股東大會更正補充公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1. 原股東大會的類型和屆次：
2016 年第二次臨時股東大會
2. 原股東大會召開日期：2016 年 6 月 8 日
3. 原股東大會股權登記日：
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600206 有研新材 2016/6/1
二、 更正補充事項涉及的具體內(nèi)容和原因
因公司指定報刊披露日與股東大會召開日間隔未滿 15 天，現(xiàn)將原股東大會
召開日期 2016 年 6 月 8 日，更正為 2016 年 6 月 13 日。相應網(wǎng)絡投票日期也更
正為 2016 年 6 月 13 日。原授權委托書內(nèi)容更正為本次公告附件內(nèi)容。
三、 除了上述更正補充事項外，于 2016 年 5 月 25 日公告的原股東大會通知
事項不變。
四、 更正補充后股東大會的有關情況。
1. 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2016 年 6 月 13 日 15 點 30 分
召開地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心（北京市西城區(qū)新街口外大
街 2 號）
2. 網(wǎng)絡投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2016 年 6 月 13 日
至 2016 年 6 月 13 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
3. 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4. 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
累積投票議案
1.00 關于增選公司董事的議案 應選董事（1）人
1.01 選舉王興權先生為公司第六屆董事會董事 √
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2016 年 5 月 26 日
附件：授權委托書
授權委托書
有研新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 6 月 13 日
召開的貴公司 2016 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號：
序號 累積投票議案名稱 投票數(shù)
1.00 關于增選公司董事的議案 （應選董事 1 人）
1.01 選舉王興權先生為公司第六屆
董事會董事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“投票數(shù)”意向中填明票數(shù)，對于委托人在本授權委托書中
未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行投票。