有研新材料股份有限公司
關于召開 2016 年第二次臨時股東大會的通知
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內容提示：
股東大會召開日期：2016年6月8日
本次股東大會采用的網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票
系統
一、 召開會議的基本情況
(一) 股東大會類型和屆次
2016 年第二次臨時股東大會
(二) 股東大會召集人：董事會
(三) 投票方式：本次股東大會所采用的表決方式是現場投票和網絡投票相結
合的方式
(四) 現場會議召開的日期、時間和地點
召開的日期時間：2016 年 6 月 8 日 15 點 30 分
召開地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心（北京市西城區(qū)新街口外大
街 2 號）
(五) 網絡投票的系統、起止日期和投票時間。
網絡投票系統：上海證券交易所股東大會網絡投票系統
網絡投票起止時間：自 2016 年 6 月 8 日
至 2016 年 6 月 8 日
采用上海證券交易所網絡投票系統，通過交易系統投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯網投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉融通、約定購回業(yè)務賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務相關賬戶以及滬股通投資者
的投票，應按照《上海證券交易所上市公司股東大會網絡投票實施細則》等
有關規(guī)定執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權
無
二、 會議審議事項
本次股東大會審議議案及投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
累積投票議案
1.00 關于增選公司董事的議案 應選董事（1）人
1.01 選舉王興權先生為公司第六屆董事會董事 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述第 1 項議案經公司 2016 年 5 月 20 日召開的第六屆董事會第二十七次會
議審議通過，議案內容詳見公司 2016 年 5 月 21 日披露于《上海證券報》和
上海證券交易所網站（www.sse.com.cn）的相關公告。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：議案 1
4、 涉及關聯股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會投票注意事項
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權
的，既可以登陸交易系統投票平臺（通過指定交易的證券公司交易終端）
進行投票，也可以登陸互聯網投票平臺（網址：vote.sseinfo.com）進
行投票。首次登陸互聯網投票平臺進行投票的，投資者需要完成股東身
份認證。具體操作請見互聯網投票平臺網站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會網絡投票系統行使表決權，如果
其擁有多個股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網絡
投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)
先股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數超過其擁有的選舉票數的，或者在差額選舉中投
票超過應選人數的，其對該項議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權通過現場、本所網絡投票平臺或其他方式重復進行表決
的，以第一次投票結果為準。
(五) 股東對所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件
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四、 會議出席對象
(一) 股權登記日收市后在中國登記結算有限責任公司上海分公司登記在冊的
公司股東有權出席股東大會（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代
理人出席會議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600206 有研新材 2016/6/1
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級管理人員。
(三) 公司聘請的律師。
(四) 其他人員
五、 會議登記方法
1、登記時間：2016 年 6 月 8 日下午 14:00—15:20
2、登記地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心（北京市西城區(qū)新街口外大
街 2 號）
3、登記方式：
（1）法人股東應由法定代表人或其委托的代理人出席會議。由法定代表人出席
會議的，應持法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、法定代表人證明、本
人身份證原件及復印件、法人股東賬戶卡到公司辦理登記；由法定代表人委托代
理人出席會議的，代理人應持法人單位營業(yè)執(zhí)照復印件（加蓋公司公章）、本人
身份證原件及復印件、法定代表人依法出具的授權委托書和委托人股東賬戶卡到
公司登記。
（2）個人股東親自出席會議的，應持本人身份證原件及復印件、股東賬戶卡至
公司登記；委托代理人出席會議的，代理人應持雙方身份證原件及復印件、授權
委托書、和委托人賬戶卡到公司登記。
（3）股東也可用信函或傳真方式登記，但出席會議時需出示上述文件原件及復
印件方為有效。
六、 其他事項
1、會議聯系方式
聯系人：史祥雨
聯系電話：010-62023601
傳真：010-62362059
電子郵箱：shixiangyu@griam.cn
2、本次股東大會現場會議會期半天，出席會議的股東或代理人交通及食宿費自
理。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會
2016 年 5 月 24 日
附件 1：授權委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事的投票方式說明
報備文件
提議召開本次股東大會的董事會決議
附件 1：授權委托書
授權委托書
有研新材料股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2016 年 6 月 8 日召
開的貴公司 2016 年第二次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數：
委托人持優(yōu)先股數：
委托人股東帳戶號：
序號 累積投票議案名稱 投票數
1.00 關于增選公司董事的議案 （應選董事 1 人）
1.01 選舉王興權先生為公司第六屆
董事會董事
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“投票數”意向中填明票數，對于委托人在本授權委托書中
未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行投票。
附件 2 采用累積投票制選舉董事的投票方式說明
一、股東大會董事候選人選舉作為議案組分別進行編號。投資者應針對各議
案組下每位候選人進行投票。
二、申報股數代表選舉票數。對于每個議案組，股東每持有一股即擁有與該
議案組下應選董事人數相等的投票總數。如某股東持有上市公司 100 股股票，該
次股東大會應選董事 1 名，董事候選人有 1 名，則該股東對于董事會選舉議案組，
擁有 100 股的選舉票數。
三、股東應以每個議案組的選舉票數為限進行投票。股東根據自己的意愿進
行投票，既可以把選舉票數集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同
的候選人。投票結束后，對每一項議案分別累積計算得票數。
四、示例：
某上市公司召開股東大會采用累積投票制對進行董事增選，應選董事 1 名，
董事候選人有 1 名。需投票表決的事項如下：
累積投票議案
1.00 關于增選公司董事的議案 投票數
1.01 選舉王興權先生為公司第六屆董事會董事
某投資者在股權登記日收盤時持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他
（她）在議案 1.00“關于增選公司董事的議案”就有 100 票的表決權。
該投資者可以以 100 票為限，對議案 1.00 按自己的意愿表決。他（她）既
可以把 100 票集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選
人。
如表所示：
投票票數
序號 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
1.00 關于增選公司董事的 - - - -
議案
1.01 選舉王興權先生為公 100 100 100
司第六屆董事會董事