海潤光伏科技股份有限公司
2017 年第五次臨時股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2017 年 7 月 28 日
(二) 股東大會召開的地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路
178 號海潤光伏科技股份有限公司行政樓
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權的股份總數(shù)（股） 345,363,533
3、出席會議的股東所持有表決權股份數(shù)占公司有表決權股
份總數(shù)的比例（%） 7.3093
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次會議由公司董事會召集，公司董事長李延人先生主持本次股東大會。會
議采用現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡投票相結合的表決方式。本次會議的召集、召開及表決方
式均符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，金曹鑫先生因為工作原因無法出席；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 3 人；
3、董事會秘書問聞先生出席會議；部分高管列席會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《關于提名邱新先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 337,356,829 97.6816 7,536,904 2.1823 469,800 0.1361
2、 議案名稱：《關于增補鄧陽女士為公司監(jiān)事的議案》
審議結果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
A股 337,523,929 97.7300 7,369,804 2.1339 469,800 0.1361
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權
序號 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
1 《關于提名邱 24,97 75.7229 7,536 22.8525 469,8 1.4246
新先生為公司 3,807 ,904
第六屆董事會
董事候選人的
議案》
2 《關于增補鄧 25,14 76.2295 7,369 22.3459 469,8 1.4246
陽女士為公司 0,907 ,804
監(jiān)事的議案》
(三) 關于議案表決的有關情況說明
無
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：國浩律師（上海）事務所
律師：張樂天、葉嘉雯
2、 律師鑒證結論意見：
本所律師認為，公司本次股東大會的召集、召開程序符合相關法律、法規(guī)、
規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，出席本次股東大會人員的資格合法有效，本
次股東大會表決程序及表決結果均合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書。
海潤光伏科技股份有限公司
2017 年 7 月 29 日