海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十三次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十三次
（臨時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 8 月 16 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通
知和會(huì)議議案，于 2017 年 8 月 18 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開，
應(yīng)到董事 8 名，實(shí)到董事 8 名。公司監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公
司法》和《公司章程》的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過討論，與會(huì)董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于海潤(rùn)電力新加坡有限公司（Hareon Power Singapore
Private Limited.）增加注冊(cè)資本的議案》
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司全資子公司海潤(rùn)光伏國(guó)際有限公司（以下
簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)國(guó)際”）擬以現(xiàn)金出資 1,850 萬美元，對(duì)公司全資子公司海潤(rùn)電力新
加坡有限公司（Hareon Power Singapore Private Limited.）（以下簡(jiǎn)稱“海潤(rùn)電
力新加坡”）增資 1,850 萬美元，上述增資安排擬分批分步實(shí)施。
本次增資完成后，海潤(rùn)電力新加坡的注冊(cè)資本由 700.10 萬美元增加至
2,550.10 萬美元。其中海潤(rùn)國(guó)際持有海潤(rùn)電力新加坡 100%的股權(quán)。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司為全資子公司
奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足全資子公司奧特斯維能源（太倉(cāng)）有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，
公司全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)
分行申請(qǐng)的 2 億元人民幣流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其他授信
業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為 2 年。
本 議 案 詳 見 2017 年 8 月 19 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于全資子公司為全資子公司提供擔(dān)
保的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-122）。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司為全資子公司
太倉(cāng)海潤(rùn)太陽能有限公司提供擔(dān)保的議案》
為滿足全資子公司太倉(cāng)海潤(rùn)太陽能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，公司
全資子公司海潤(rùn)光伏（上海）有限公司擬為其向中國(guó)銀行股份有限公司太倉(cāng)分行
申請(qǐng)的 2 億元人民幣流動(dòng)資金貸款、貿(mào)易融資、保函、資金業(yè)務(wù)及其他授信業(yè)務(wù)
提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為 2 年。
本 議 案 詳 見 2017 年 8 月 19 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于全資子公司為全資子公司提供擔(dān)
保的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-122）。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過《關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司提供擔(dān)保的議
案》
為滿足全資子公司江陰鑫輝太陽能有限公司日常生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的資金需求，海潤(rùn)
光伏科技股份有限公司、公司全資子公司海潤(rùn)新能源科技有限公司擬為江陰鑫輝
太陽能有限公司向交通銀行股份有限公司無錫分行申請(qǐng)的人民幣 8,000 萬元貸
款、銀票、信用證授信業(yè)務(wù)提供連帶責(zé)任保證，擔(dān)保期限為 1 年。
本 議 案 詳 見 2017 年 8 月 19 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于為全資子公司江陰鑫輝太陽能有
限公司提供擔(dān)保的公告》（公告編號(hào)：臨 2017-123）。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于公司股票繼續(xù)停牌的議案》
本 議 案 詳 見 2017 年 8 月 19 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（http://www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中國(guó)
證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司重大事項(xiàng)繼續(xù)停牌公告》（公告編號(hào)：
臨 2017-124）。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
六、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2017 年 9 月 4 日召開公司 2017 年第六次臨時(shí)股東大會(huì)。具體
股 東 大 會(huì) 通 知 詳 見 2017 年 8 月 19 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于召開公司 2017 年第六次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-125）。
表決結(jié)果：贊成票 8 票，反對(duì)票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 8 月 18 日