歌爾股份有限公司獨立董事意見
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、
《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所中小企業(yè)板上
市公司規(guī)范運作指引》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導
意見》及《歌爾股份有限公司章程》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的有
關規(guī)定，作為公司的獨立董事，經(jīng)認真審閱相關材料，基于獨立判斷
的立場，就公司使用自有資金進行風險投資，購買 Kopin 公司股權事
項發(fā)表獨立意見如下：
1、本次風險投資事項履行了必要的審批手續(xù)，同意公司在保證
正常生產(chǎn)經(jīng)營的情況下，使用自有資金進行風險投資。
2、針對本次風險投資事項，公司已經(jīng)建立了必要的內(nèi)控程序，
建立健全了風險投資管理制度，投資風險可以得到有效控制。
3、公司不處于使用閑置募集資金暫時補充流動資金期間，在本
次風險投資后的十二個月內(nèi)，不使用閑置募集資金暫時補充流動資金、
不將募集資金投向變更為永久性補充流動資金、不將超募資金永久性
用于補充流動資金或者歸還銀行貸款。
4、公司目前生產(chǎn)經(jīng)營情況正常，在保證公司正常生產(chǎn)經(jīng)營資金
需求的前提下，使用自有資金進行風險投資，收購 Kopin 公司股權，
同 Kopin 公司建立戰(zhàn)略合作關系，利用 Kopin 公司在超小型顯示器件、
語音芯片等方面的先進技術，共同開發(fā)和商業(yè)化一系列技術和可穿戴
產(chǎn)品，共同開發(fā)面向消費移動領域的增強現(xiàn)實（AR）和虛擬現(xiàn)實（VR）
的產(chǎn)品，有利于鞏固公司在上述領域的領先地位，不會對公司日常生
產(chǎn)經(jīng)營造成不利影響，不存在損害公司及全體股東，特別是中小股東
的利益的情形。
綜上所述，我們同意本次風險投資事項，并將該事項提交公司股
東大會審議。
（以下無正文）
（本頁無正文，為歌爾股份有限公司獨立董事意見簽字頁）
獨立董事：
夏善紅 肖星
王田苗
二〇一七年二月十日