有研新材料股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于公司聘任高級(jí)管理人員的獨(dú)立意見(jiàn)
根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》、 《上市公司治理準(zhǔn)
則》及《有研新材料股份有限公司章程》等相關(guān)規(guī)定，我們作為有研新材料股份
有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）的獨(dú)立董事，基于獨(dú)立、客觀、審慎的原則，認(rèn)
真審閱了公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議的 《關(guān)于聘任王興權(quán)先生為公司總
經(jīng)理的議案》 ，現(xiàn)就該議案發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)如下：
1、經(jīng)認(rèn)真核查本次擬聘任的王興權(quán)先生的簡(jiǎn)歷及有關(guān)資料，我們認(rèn)為王興
權(quán)先生具備擔(dān)任公司總經(jīng)理所需的職業(yè)素質(zhì)和履職能力，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》 、
《公司章程》 、中國(guó)證監(jiān)會(huì)及上海證券交易所規(guī)定的不得擔(dān)任上市公司高級(jí)管
理人員的情形。
2、本次董事會(huì)聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理的提名、聘任程序符合有關(guān)法
律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定。
3、同意董事會(huì)聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理。
獨(dú)立董事：高永崗、邱洪生、吳琪
2016 年 5 月 20 日