海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第五十二次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十二次（臨
時）會議，于 2017 年 8 月 9 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和會
議議案，于 2017 年 8 月 11 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應(yīng)到
董事 8 名，實到董事 7 名，董事吳繼偉先生未出席。公司監(jiān)事、高級管理人員
列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事
審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于海潤光伏印度有限公司（Hareon Solar India Private
Limited）增加注冊資本的議案》
公司于 2014 年 7 月 30 日召開的第五屆董事會第二十八次（臨時）會議審
議通過《關(guān)于公司全資子公司在印度投資設(shè)立海潤光伏印度有限公司的議案》，
公司通過全資子公司海潤光伏（上海）有限公司和太倉海潤太陽能有限公司投資
設(shè)立海潤光伏印度有限公司，注冊資本為 600 萬印度盧比（折合人民幣 61 萬元），
其中海潤光伏（上海）有限公司出資 360 萬印度盧比，占注冊資本的 60%；太
倉海潤太陽能有限公司出資 240 萬印度盧比，占注冊資本的 40%。
為滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司擬
以現(xiàn)金出資 43,000 印度盧比（折合人民幣 4492.9263 元），對公司全資子公司
海潤光伏印度有限公司（Hareon Solar India Private Limited）（以下簡稱“海潤印
度”）增資 43,000 印度盧比。
本次增資完成后，海潤印度的注冊資本由 600 萬印度盧比增加至 604.3 萬
印度盧比。其中海潤光伏（上海）有限公司出資由 360 萬印度盧比增加至 364.3
萬印度盧比，占注冊資本的 60.3%，太倉海潤太陽能有限公司出資 240 萬印度
盧比，占注冊資本的 39.7%。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
二、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
為了加強(qiáng)公司對外投資的內(nèi)部控制和管理，規(guī)范公司對外投資行為，防范對
外投資過程中的差錯、舞弊和風(fēng)險，保證對外投資的安全，提高對外投資的效益，
根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《上海證券交易所股
票上市規(guī)則》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，
結(jié)合公司實際情況，同意對公司的《對外投資管理制度》進(jìn)行修訂。
本議案尚需提交股東大會審議。 修訂后的《對外投資管理制度》同日刊登
在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所
網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
三、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
為維護(hù)公司及投資者的合法權(quán)益，規(guī)范公司的對外擔(dān)保行為，保障公司資產(chǎn)
安全，有效控制公司對外擔(dān)保風(fēng)險，促進(jìn)公司健康穩(wěn)定地發(fā)展，依據(jù)《中華人民
共和國公司法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及
其他有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，
同意對公司的《對外擔(dān)保管理辦法》進(jìn)行修訂。
本議案尚需提交股東大會審議。修訂后的《對外擔(dān)保管理辦法》同日刊登在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
四、審議通過《關(guān)于修訂的議案》
為了規(guī)范公司的關(guān)聯(lián)交易行為，提高公司規(guī)范運(yùn)作水平，保護(hù)公司和全體股
東特別是中小股東的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和
國證券法》、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 36 號——關(guān)聯(lián)方披露》、《上海證券交易所股票
上市規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司關(guān)聯(lián)交易實施指引》等有關(guān)法律、法規(guī)、
規(guī) 章、規(guī)范性文件以及《公司章程》的規(guī)定，結(jié)合公司實際情況，同意對公司
的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》進(jìn)行修訂。
本議案尚需提交股東大會審議。修訂后的《關(guān)聯(lián)交易決策制度》同日刊登在
《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》、《證券日報》和上海證券交易所網(wǎng)
站（www.sse.com.cn）。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
五、審議通過《關(guān)于補(bǔ)選公司第六屆董事會專門委員會委員的議案》
1、鑒于公司董事會相關(guān)人員已作變動調(diào)整，根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治
理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》及本公司《董事會議
事規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司目前董事會的實際情況，現(xiàn)補(bǔ)選邱新先生擔(dān)任公司第
六屆董事會戰(zhàn)略委員會委員職務(wù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。董事邱新先生回避表
決。
2、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指導(dǎo)意見》及本公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司目前董事會的
實際情況，現(xiàn)補(bǔ)選邱新先生擔(dān)任公司第六屆董事會審計委員會委員職務(wù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。董事邱新先生回避表
決。
3、根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事
制度的指導(dǎo)意見》及本公司《董事會議事規(guī)則》的規(guī)定，結(jié)合公司目前董事會的
實際情況，現(xiàn)補(bǔ)選張斌先生擔(dān)任公司第六屆董事會薪酬與考核委員會委員職務(wù)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。董事張斌先生回避表
決。
六、審議通過《關(guān)于注銷曲陽新晟光伏發(fā)電有限公司的議案》
曲陽新晟光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“曲陽新晟”）成立于 2015 年 06 月
12 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為太
陽能發(fā)電；合同能源管理；太陽能光伏電站項目的建設(shè)及運(yùn)營管理；光伏設(shè)備的
研發(fā)、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)
部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。曲陽新晟注冊資本為 100 萬元人民幣，截至
2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 76,421.23 元人民幣，凈資產(chǎn) 76,421.23
元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 -32.68 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營
策略變化，同時為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷曲陽新晟。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對曲陽新晟的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
七、審議通過《關(guān)于注銷開遠(yuǎn)奧特斯維光伏發(fā)電有限公司的議案》
開遠(yuǎn)奧特斯維光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“開遠(yuǎn)奧特斯維”）成立于 2014
年 09 月 26 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司和太倉海潤太陽
能有限公司合資設(shè)立，經(jīng)營范圍為太陽能發(fā)電；合同能源管理；太陽能光伏電站
項目的建設(shè)及運(yùn)營管理；光伏設(shè)備的研發(fā)、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服
務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。開遠(yuǎn)奧特斯
維注冊資本為 100 萬元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為
981,692.43 元人民幣，凈資產(chǎn) 982,088.66 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為
-4.61 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運(yùn)營成本，提
高管理效率，決定注銷開遠(yuǎn)奧特斯維。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對開遠(yuǎn)奧特斯維的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
八、審議通過《關(guān)于注銷泰安海潤光伏發(fā)電有限公司的議案》
泰安海潤光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“泰安海潤”）成立于 2014 年 08 月
12 日，由公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為合同能源管理；太陽能光伏發(fā)電及銷售；
太陽能光伏電站項目的投資、建設(shè)及運(yùn)營管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售，太陽
能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)(依法須經(jīng)批
準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)。泰安海潤注冊資本為 100 萬
元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 988,026.08 元人民幣，凈
資產(chǎn) 988,026.08 元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 -21.94 元人民幣（未經(jīng)審
計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷
泰安海潤。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對泰安海潤的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
九、審議通過《關(guān)于注銷滕州市強(qiáng)輝光伏發(fā)電有限公司的議案》
滕州市強(qiáng)輝光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“滕州強(qiáng)輝”）成立于 2015 年 06 月
01 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為太
陽能光伏電站項目的建設(shè)（建設(shè)期間不得從事生產(chǎn)經(jīng)營活動）；太陽能光伏產(chǎn)品
及系統(tǒng)集成的銷售；光伏發(fā)電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，
經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）。滕州強(qiáng)輝注冊資本為 100 萬元人民幣，
截至 2017 年 3 月 31 日，該公司總資產(chǎn)為 1,708.86 元人民幣，凈資產(chǎn) 1,708.86
元人民幣，2017 年 1-3 月凈利潤為 1.28 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策
略變化，同時為了降低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷滕州強(qiáng)輝。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對滕州強(qiáng)輝的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
十、審議通過《關(guān)于注銷五蓮縣鑫達(dá)光伏發(fā)電有限公司的議案》
五蓮縣鑫達(dá)光伏發(fā)電有限公司（以下簡稱“五蓮鑫達(dá)”）成立于 2015 年 11 月
20 日，由公司全資子公司海潤光伏（上海）有限公司投資設(shè)立，經(jīng)營范圍為太
陽能光伏發(fā)電及銷售；合同能源管理；太陽能光伏電站項目的投資、建設(shè)、運(yùn)營、
管理；太陽能組件的研發(fā)及銷售；太陽能光伏產(chǎn)品及系統(tǒng)的集成、銷售；光伏發(fā)
電技術(shù)的研發(fā)及咨詢服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展
經(jīng)營活動）。五蓮鑫達(dá)注冊資本為 2000 萬元人民幣，截至 2017 年 3 月 31 日，
該公司總資產(chǎn)為 34,315.50 元人民幣，凈資產(chǎn) 4,315.50 元人民幣，2017 年 1-3
月凈利潤為-684.50 元人民幣（未經(jīng)審計）。因公司經(jīng)營策略變化，同時為了降
低運(yùn)營成本，提高管理效率，決定注銷五蓮鑫達(dá)。
董事會授權(quán)公司經(jīng)營層組織開展對五蓮鑫達(dá)的清算、注銷手續(xù)。
表決結(jié)果：贊成票 7 票，反對票 0 票，棄權(quán)票 0 票。
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 8 月 11 日