有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
有研新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議于 2016 年 5 月 20 日在
公司會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事 6 名，實(shí)到董事 5 名，獨(dú)立董事吳琪先生因故無(wú)法
到現(xiàn)場(chǎng)出席本次會(huì)議，委托獨(dú)立董事高永崗先生代為出席會(huì)議，并授權(quán)高永崗先生
在表決票上簽字。本次董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)張少明先生主持。本次會(huì)議符合《公司
法》及有研新材料股份有限公司的《公司章程》規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于李紅衛(wèi)先生辭去公司總經(jīng)理的議案》
同意李紅衛(wèi)先生辭去公司總經(jīng)理職務(wù)。李紅衛(wèi)先生的前述辭職自公司本次董事
會(huì)決議之日起生效。
表決情況：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。
二、審議通過(guò)公司《關(guān)于聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理的議案》
同意聘任王興權(quán)先生為公司總經(jīng)理，任期自本次董事會(huì)決議之日起至本屆董事
會(huì)屆滿之日止。
表決情況：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。
三、審議通過(guò)公司《關(guān)于增補(bǔ)王興權(quán)先生為公司董事的議案》
因張世榮先生辭去公司董事職務(wù)，公司董事人數(shù)將不滿足《公司章程》規(guī)定的 7
人，經(jīng)董事會(huì)提名，公司擬增補(bǔ)王興權(quán)先生為公司第六屆董事會(huì)董事。任期自公司
2016 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)選舉之日起至本屆董事會(huì)屆滿之日止。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議。
表決情況：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。
四、審議通過(guò)公司《關(guān)于召開 2016 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
同意公司于 2016 年 6 月 8 日召開公司 2016 年度第二次臨時(shí)股東大會(huì)，審議《關(guān)
于增補(bǔ)王興權(quán)先生為公司董事的議案》。
表決情況：6 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)，審議通過(guò)本議案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2016 年 5 月 21 日