股票代碼：600401 股票簡稱：海潤光伏
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會
會議資料
二○一七年七月二十八日
目錄
一、海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會會議須知
二、海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會表決辦法
三、海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會會議議程
四、審議
非累積投票議案：
1、《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
2、《關(guān)于增補鄧陽女士為公司監(jiān)事的議案》
海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會會議文件之一
海潤光伏科技股份有限公司
2017年第五次臨時股東大會會議須知
為了維護全體股東的合法權(quán)益、依法行使股東職權(quán)，確保股東大會的正常秩序
和議事效率，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、中國證監(jiān)會《上市公司股東大會規(guī)范
意見》、《公司章程》及《公司股東大會議事規(guī)則》制定本須知，請參會人員認真閱
讀。
一、會議期間全體出席會議人員應(yīng)以維護股東合法權(quán)益，確保大會正常進行，
提高議事效率為原則，認真履行法定職責。
二、為保證股東大會的嚴肅性和正常秩序，除依法出席會議的公司股東（或其
授權(quán)代表）、董事、監(jiān)事、董事會秘書、高級管理人員、聘請的律師和董事會邀請參
會的人員外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場。對于干擾股東大會秩序、尋釁滋事
和侵犯其他股東合法權(quán)益的行為，公司有權(quán)采取必要措施予以制止并報告有關(guān)部門
查處。
三、公司董事會秘書負責本次大會的會務(wù)事宜；
四、出席會議的股東（或其授權(quán)代表）必須在會議召開前十分鐘到達會場，辦
理簽到登記，應(yīng)出示以下證件和文件；
1、法人股東的法定代表人出席會議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其法定代表
人身份的有效證明，持股憑證和法人股東賬戶卡；委托代理人出席會議的，代理人
還應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書。
2、個人股東親自出席會議的，應(yīng)出示本人身份證、持股憑證和股東賬戶卡；委
托代理人出席會議的，代理人還應(yīng)出示本人身份證，授權(quán)委托書。
五、股東（或其授權(quán)代表）參加本次大會依法享有發(fā)言權(quán)、咨詢權(quán)和表決權(quán)等
各項權(quán)益。
六、要求發(fā)言的股東，可在大會審議議案時舉手示意，得到主持人許可后進行
發(fā)言。股東發(fā)言時應(yīng)首先報告姓名和所持公司股份數(shù)，股東應(yīng)在與本次股東大會審
議議案有直接關(guān)系的范圍內(nèi)展開發(fā)言，發(fā)言應(yīng)言簡意賅。股東發(fā)言時間不超過5分鐘，
除涉及公司商業(yè)秘密不能在股東大會上公開外，主持人可安排公司董事、監(jiān)事和其
他高級管理人員回答股東提問。議案表決開始后，大會將不再安排股東發(fā)言；
七、本次大會對議案采用記名投票方式逐項表決；
八、本次大會表決票清點工作由三人參加，出席股東推選兩名股東代表、監(jiān)事
會推選一名監(jiān)事參加表決票清點工作；
九、表決票清點后，由清點人代表當場宣布表決結(jié)果，主持人如果對表決結(jié)果
有異議，可以對所投票數(shù)進行點票。
海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會會議文件之二
海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會表決辦法
為維護投資者合法權(quán)益，保障股東在公司2017年第五次臨時股東大會依法行使
表決權(quán)，根據(jù)《公司法》、《公司章程》，制定本次年度股東大會表決辦法：
一、大會采取現(xiàn)場投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式表決。股東或者股東代理人對
議案進行表決時，以其代表的有表決權(quán)的股份數(shù)額行使表決權(quán)，每一股份享有一票
表決權(quán)。股東表決只能選擇現(xiàn)場投票方式或網(wǎng)絡(luò)投票方式中一種方式進行表決，如
果同一股份通過現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)重復進行表決，以第一次投票結(jié)果為準。
二、采取現(xiàn)場投票方式表決的，股東或者股東代理人投票時應(yīng)當注明股東名稱
或者姓名、所持公司股份數(shù)、股東代理人姓名。
三、采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為
股東大會召開當日的交易時間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)
投票平臺（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）的投票時間為股東大會召開當日的9:15-15:00。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 28 日
海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會會議文件之三
海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會會議議程
大會主持人：
大會時間：2017年7月28日14:30
大會地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路178號海潤光伏科技股份有
限公司行政樓
一、主持人報告會議出席人員情況、宣布會議開始
二、宣讀本次股東大會參會須知并推舉大會監(jiān)票人3名
三、審議：
1、《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
2、《關(guān)于增補鄧陽女士為公司監(jiān)事的議案》
四、股東發(fā)言
五、對上述議案進行表決
六、監(jiān)票人進行點票
七、宣讀現(xiàn)場表決結(jié)果
八、宣讀股東大會決議
九、律師發(fā)表法律意見
十、主持人宣布現(xiàn)場會議結(jié)束
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 28 日
海潤光伏科技股份有限公司2017年第五次臨時股東大會會議文件之四
議案一、《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
各位股東及股東代理人：
為了保證公司董事會更有效地正常運作，擬提名邱新先生為第六屆董事會董
事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日為止。（簡
歷如下）
邱新，男，1974 年出生，EMBA。曾任無錫市包裝總公司銷售經(jīng)理；無錫
尚德太陽能電力有限公司營銷總監(jiān)(NYSE:STP)；上海悅田光電科技公司總經(jīng)理；
海潤光伏科技股份有限公司銷售總監(jiān)，資深總監(jiān)；海潤光伏科技股份有限公司助
理副總裁，分管國內(nèi)銷售和銷售管理部。曾任海潤光伏科技股份有限公司董事。
現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司副總裁。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 28 日
議案二、《關(guān)于增補鄧陽女士為公司監(jiān)事的議案》
各位股東及股東代理人：
由于工作原因，耿國敏先生已于近日向公司監(jiān)事會提出辭去公司監(jiān)事會主席、
監(jiān)事的職務(wù)。為了保障公司監(jiān)事會制度的有效運行，促進公司監(jiān)事會行使監(jiān)督職
責，發(fā)揮監(jiān)事會各項職能作用，監(jiān)事會提名鄧陽女士為公司監(jiān)事會監(jiān)事候選人。
（簡歷如下）
鄧陽，女，1979 年出生，中國國籍，本科學歷。曾任江蘇建偉集團有限公
司人力資源經(jīng)理、江陰福斯特紡織有限公司人力資源經(jīng)理及工會主席職務(wù)；曾任
海潤光伏科技股份有限公司璜塘基地人力資源經(jīng)理、總部人力資源高級經(jīng)理、副
總監(jiān)，現(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司人力資源副總監(jiān)職務(wù)。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 28 日