有研新材料股份有限公司
第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記 載、誤導(dǎo)性陳
述或者 重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè) 別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
有研新材料股份有限公司第六屆董事會(huì)第二十六次會(huì)議通知和材料于 2016 年 5
月 22 日以書(shū)面方式發(fā)出。會(huì)議于 2016 年 5 月 12 日在公司會(huì)議室以通訊方式召開(kāi)。
會(huì)議應(yīng)到董事 7 名，實(shí)到董事 7 名，會(huì)議由董事長(zhǎng)張少明先生主持。公司監(jiān)事、高
級(jí)管理人員列席會(huì)議。本次會(huì)議符合《公司法》及《有研新材料股份有限公司章程》
的規(guī)定，會(huì)議合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)《關(guān)于有研稀土新材料股份有限公司申請(qǐng)銀行貸款的議案》
同意公司控股子公司有研稀土新材料股份有限公司向國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基
金申請(qǐng) 7,300 萬(wàn)元人民幣貸款（金額以銀行最終批復(fù)額度為準(zhǔn)），期限 10 年（以銀
行最終批復(fù)為準(zhǔn)），年利率 1.2%。貸款資金將用于有研稀土新材料股份有限公司向其
下屬全資子公司國(guó)科稀土新材料有限公司增資。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
2、審議通過(guò)《關(guān)于有研光電新材料有限責(zé)任公司為有研稀土新材料股份有限公
司提供擔(dān)保的議案》
同意公司控股子公司有研光電新材料有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有研光電”）為
有研稀土新材料股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“有研稀土”）申請(qǐng)的國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行專(zhuān)項(xiàng)建
設(shè)基金 7,300 萬(wàn)元人民幣貸款提供 100%連帶責(zé)任保證擔(dān)保，擔(dān)保期限 10 年。若有研
稀土出現(xiàn)還本付息不足的情況，有研光電承諾就本次借款向有研稀土提供現(xiàn)金流補(bǔ)
貼，確保及時(shí)并足額償還專(zhuān)項(xiàng)建設(shè)基金本息。
表決情況：出席本次會(huì)議的董事以 7 票贊成，0 票反對(duì)，0 票棄權(quán)審議通過(guò)本議
案。
特此公告。
有研新材料股份有限公司董事會(huì)
2016 年 5 月 13 日