深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假
記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提示：
1、本次股東大會(huì)無(wú)否決議案或修改議案的情況；本次股東大會(huì)上沒(méi)有新提
案提交表決。
2、本次股東大會(huì)不涉及變更前次股東大會(huì)決議。
一、會(huì)議召開(kāi)情況
1、會(huì)議召開(kāi)時(shí)間
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)間：2017年11月23日下午14:00
（2）網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的具體時(shí)間為：2017年11月23
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通過(guò)深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票
的具體時(shí)間為：2017年11月22日15:00至2017年11月23日15:00期間的任意時(shí)間。
2、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開(kāi)地點(diǎn)
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司辦公樓二樓會(huì)議室（廣東省深圳市寶安區(qū)
福永街道鳳凰第四工業(yè)區(qū)嶺下路5號(hào)）。
3、會(huì)議召開(kāi)方式：現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合。
4、會(huì)議召集人：公司第一屆董事會(huì)
5、會(huì)議主持人：董事長(zhǎng)王平先生
6、會(huì)議通知：公司于2017年11月7日在《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊登了《深
圳市美格智能技術(shù)股份有限公司關(guān)于召開(kāi)2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》
（公告編號(hào)：2017-035號(hào)）。
7、本次會(huì)議召集、召開(kāi)程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》、《深圳市美
格智能技術(shù)股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
二、會(huì)議出席情況
1、出席本次股東大會(huì)的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表有表決權(quán)的股
份總數(shù)80,000,000股，占公司全部股份的74.9977％。
（1）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議出席情況
出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議的股東及股東授權(quán)委托代表共4人，代表有表決權(quán)的股份總數(shù)
80,000,000股，占公司全部股份的74.9977%。
（2）股東參與網(wǎng)絡(luò)投票情況
通過(guò)深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的股東0人，代表有表
決權(quán)的股份總數(shù)0股，占公司全部股份的0.0000%。
（3）中小股東出席情況
通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票參加本次股東大會(huì)投票的中小股東0人，代表有表決權(quán)的股份
總數(shù)0股，占公司全部股份的0.0000%。沒(méi)有中小股東出席現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議和進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)
投票。
注：中小股東是指除單獨(dú)或者合計(jì)持有上市公司5%以上股份的股東及公司
董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員以外的其他股東。
2、公司部分董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員及公司聘請(qǐng)的見(jiàn)證律師出席了本次
會(huì)議。
三、議案審議表決情況
本次會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)記名投票表決和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式，審議表決通過(guò)如
下議案：
1、審議通過(guò)了《關(guān)于擬變更公司名稱并對(duì)應(yīng)修訂的議案》
該項(xiàng)議案為特別決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,000,000股，占出
席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股(其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股)，占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決
權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出
席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
2、審議通過(guò)了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,000,000股，占出
席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決
權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出
席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
3、審議通過(guò)了《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,000,000股，占出
席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決
權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出
席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
4、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》
該項(xiàng)議案為普通決議議案，現(xiàn)場(chǎng)及網(wǎng)絡(luò)投票同意票數(shù)為80,000,000股，占出
席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的100.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議股
東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0
股），占出席會(huì)議股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
其中，中小股東投票表決情況為：同意票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有
效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；反對(duì)票數(shù)為0股，占出席會(huì)議中小股東有效表決
權(quán)股份總數(shù)的0.0000%；棄權(quán)票數(shù)為0股（其中，因未投票默認(rèn)棄權(quán)0股），占出
席會(huì)議中小股東有效表決權(quán)股份總數(shù)的0.0000%。
四、律師出具的法律意見(jiàn)
本次股東大會(huì)經(jīng)上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所指派律師鄧薇、苗寶文現(xiàn)場(chǎng)
見(jiàn)證，并出具了法律意見(jiàn)書(shū)：認(rèn)為公司本次股東大會(huì)的召集、召開(kāi)程序符合《公
司法》、《股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及現(xiàn)行《公司章程》的有
關(guān)規(guī)定，出席或列席會(huì)議人員資格、召集人資格合法、有效，本次股東大會(huì)的表
決程序合法，會(huì)議形成的《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)
股東大會(huì)決議》合法、有效。
五、備查文件
1、深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)決議；
2、上海市君悅（深圳）律師事務(wù)所關(guān)于深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)之法律意見(jiàn)書(shū)。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2017 年 11 月 24 日