深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會第二十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會會議召開情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事
會于2017年10月17日以專人送達方式發(fā)出了公司第一屆董事會第二十一次會議
的通知。本次會議于2017年10月23日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二
樓會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會議應(yīng)到董事9人，實到董事9人。會議由董
事長王平先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國
公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過了《2017年第三季度報告》。
公司董事認真審議了公司《2017年第三季度報告》全文和正文，認為公司第
三季度報告真實、準確、完整的反映了公司2017年前三季度的經(jīng)營狀況，不存在
虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司《2017年第三季度報告》全文及正文詳見公司指定信息披露媒體《證券
時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
2、審議通過了《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
《年報信息披露重大差錯責(zé)任追究制度》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體
《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)
站（www.cninfo.com.cn）。
3、審議通過了《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
《董事會審計委員會年報工作規(guī)程》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
4、審議通過了《獨立董事年報工作制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
《獨立董事年報工作制度》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、《上
海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
5、審議通過了《外部信息報送和使用管理制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
《外部信息報送和使用管理制度》詳見公司指定信息披露媒體《證券時報》、
《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》及巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會第二十一次會議決議；
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會
2017年10月24日