有研新材料股份有限公司
2015 年年度股東大會決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
重要內(nèi)容提示：
本次會議是否有否決議案：無
一、 會議召開和出席情況
(一) 股東大會召開的時間：2016 年 4 月 5 日
(二) 股東大會召開的地點：北京有色金屬研究總院南院會議中心（北京市西
城區(qū)新街口外大街 2 號）
(三) 出席會議的普通股股東和恢復表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會議的股東和代理人人數(shù)
2、出席會議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 388,670,802
3、出席會議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
份總數(shù)的比例（%） 46.33
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會主持情況等。
本次股東大會由公司董事會召集，董事長張少明先生主持。會議采用現(xiàn)場投票和
網(wǎng)絡投票相結(jié)合的表決方式進行表決。會議的召開和表決符合《公司法》、《公司
章程》的規(guī)定，會議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會秘書的出席情況
1、公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、公司在任監(jiān)事 3 人，出席 2 人，監(jiān)事仇江濤先生因工作原因未能出席本次會
議；
3、公司董事會秘書上官永恒先生出席本次會議；公司副總經(jīng)理李東培先生、副
總經(jīng)理王興權(quán)先生、財務總監(jiān)趙彩霞女士列席本次會議。
二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、 議案名稱：《2015 年董事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
2、 議案名稱：《2015 年度監(jiān)事會工作報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
3、 議案名稱：《2015 年度獨立董事述職報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
4、 議案名稱：《2015 年度審計委員會履職情況報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
5、 議案名稱：《2015 年年度報告全文及摘要》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
6、 議案名稱：《2015 年度財務決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
7、 議案名稱：《2016 年度財務決算報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,548,202 99.96 122,600 0.04 0 0.00
8、 議案名稱：《2015 年度利潤分配預案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
9、 議案名稱：《2016 年度投資計劃》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
10、 議案名稱：《2015 年度內(nèi)部控制評價報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
11、 議案名稱：《2015 年度內(nèi)部控制審計報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
12、 議案名稱：《2015 年度社會責任報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
13、 議案名稱：《2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情況和預計 2016 年度日常關(guān)聯(lián)交易
情況的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 83,160,134 100.00 0 0.00 0 0.00
14、 議案名稱：《募集資金年度存放與使用情況鑒證報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
15、 議案名稱：《關(guān)聯(lián)方資金使用情況專項審核報告》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 83,160,134 100.00 0 0.00 0 0.00
16、 議案名稱：《關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務所（特殊普通合伙）為公司 2016
年度審計機構(gòu)的議案》
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 同意 反對 棄權(quán)
票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 388,670,802 100.00 0 0.00 0 0.00
(二) 涉及重大事項，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對 棄權(quán)
序號 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
8 2015 年度利潤分配預案 23,138,900 100.00 0 0.00 0 0.00
9 2016 年度投資計劃 23,138,900 100.00 0 0.00 0 0.00
13 2015 年度日常關(guān)聯(lián)交易情
況和預計 2016 年度日常關(guān) 23,138,900 100.00 0 0.00 0 0.00
聯(lián)交易情況的議案
16 關(guān)于續(xù)聘立信會計師事務
所（特殊普通合伙）為公司 23,138,900 100.00 0 0.00 0 0.00
2016 年度審計機構(gòu)的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案 13 和議案 15，關(guān)聯(lián)股東回避表決，應回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：北京
有色金屬研究總院，回避的關(guān)聯(lián)股東為公司控股股東，其所持表決權(quán)股份數(shù)量為
305,510,668 股。
三、 律師見證情況
1、 本次股東大會鑒證的律師事務所：北京市時代九和律師事務所
律師：李志強、鄭瑞志
2、 律師鑒證結(jié)論意見：
公司本次股東大會的召集和召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)、《上市公司股東大
會規(guī)則》、《上海證券交易所上市公司股東大會網(wǎng)絡投票實施細則》和《有研新材
料股份有限公司章程》的規(guī)定，召集人及出席會議人員資格合法有效，本次股東
大會的表決程序和表決結(jié)果合法有效，會議形成的《有研新材料股份有限公司
2015 年年度股東大會決議》合法有效。
四、 備查文件目錄
1、 經(jīng)與會董事和記錄人簽字確認并加蓋董事會印章的股東大會決議；
2、 經(jīng)鑒證的律師事務所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
有研新材料股份有限公司
2016 年 4 月 6 日