關(guān)于提請海潤光伏 科技股份有 限公司董事會
召開臨時(shí)股 東大會 的通知
海潤光伏科技股份有 限公司董事會 :
根據(jù) 《中華人 民共 和 國公 司法 》、《海潤光伏科技股 份 有 限公 司股 東大會議事
規(guī)則 》以及 《海 潤光伏 科 技股份有 限公 司章程 》的規(guī) 定 ,獨(dú) 立 董 事有權(quán) 向董事會
提議 召開 臨時(shí)股 東大會 ;股 東大會在遵 守有 關(guān)法律 、行政 法規(guī) 的前提 下 ,可 以以
普通 決議 的方 式將 任 期 未滿 的董事解 除 。
本人 目前為 公 司獨(dú) 立 董事 ,現(xiàn) 提請 公 司董事會 召開 臨時(shí)股 東大會 審議 如 下議
案 :
1、 《關(guān)于解 除孟廣 寶 先生公 司董事 職務(wù) 的議案 》
以上 議案 內(nèi)容請 見 附件 :《 關(guān) 于提請海 潤光伏 科技股 份 有 限公 司董事 會 召開
臨時(shí)股 東大會 的提 案 》。
特 此通知 。
滬 Jr7年 7月 r'日
附件 :
關(guān)于提請海潤光伏科技股份有 限公司
召開臨時(shí)股東大會 的提案
提 案 一 :《 關(guān) 于解 除孟廣 寶先生 公司董事職 務(wù) 的議案 》
海潤光伏 科技股份 有 限公 司董事會 :
“ ”
鑒 于海潤 光伏 科技股 份有 限公 司 (簡 稱 公 司 )現(xiàn) 任 董事 (長 )孟 廣寶先 生
“ ”
在其任 職 期 間未 能根 據(jù) 《中華人 民共和 國公 司法 》 (以 下簡稱 公 司法 )等 法律
“ ”
法規(guī) 以及 《海 潤光 伏 科 技股 份 有 限公 司章程 》 (以 下簡稱 公 司 章程 )等 公 司治
理文件 履行其董事 職 責(zé) ,本 人作 為 公 司獨(dú) 立 董事 ,提 請 公 司召開 臨 時(shí)股 東大會 審
議 《關(guān)于解 除孟廣 寶先生 公 司董事 職務(wù) 的議案 》,理 由如 下 :
1、 公司 2016年 財(cái)務(wù) 報(bào) 告被 出具 了無法表 示 意見 的審計(jì)報(bào) 告 ,2016年 內(nèi)控
報(bào) 告被 出具 了否定 意見 的 內(nèi)控報(bào) 告 。導(dǎo)致 否定意見 的事 項(xiàng)包括 公 司與董事 (長 )
孟廣寶先生 實(shí)質(zhì) 上 有關(guān) 聯(lián) 的多家 公 司 ,在 2016年 度 與 公 司之 間有 大額 的股權(quán)轉(zhuǎn)
讓 交 易 、購銷 業(yè) 務(wù)和 資金往 來等事 項(xiàng) ,上 述 交 易事 項(xiàng)部分繞開 公 司董事會 、股 東
大會 的審批而 實(shí)施 ,不 受 正 常 的管理體系控 制 。孟廣寶 先生作為 公 司董事 (長 ),
對此 負(fù)有 直 接 主要 責(zé)任 ;
2、 孟廣 寶 先生作為 公 司 的董事 (長 ),長 期未深入 到公 司主 營業(yè) 務(wù)基本 面及
日常經(jīng) 營管理 ,同 時(shí)公 司大 部分 的董事會 、股 東大會 孟廣 寶先生都 沒有 現(xiàn)場 出席 ,
僅通過通 訊方 式參加 ,在 公 司某 些 決策 方面 ,未 能 以合理 的謹(jǐn)慎 的態(tài)度 勤勉 行事 。
在 公 司缺少股 東層 面 實(shí) 際控 制人 的情 況 下 ,孟 廣 寶先生違 反 了相 關(guān)法律法規(guī)規(guī) 定
的勤勉義 務(wù) 。
綜 上 ,孟 廣 寶 先 生 沒有履行作為董事 (長 )應(yīng) 當(dāng)盡 到 的責(zé)任 和 義 務(wù) ,本 人作
為公 司獨(dú) 立 董事 ,基 于對 全體股 東利益考慮和 上 市公 司規(guī) 范治理 的發(fā)展 需要 ,現(xiàn)
提請 公 司董事會 召開 臨時(shí)股 東大會 審議關(guān)于解 除孟廣 寶先生 公 司董事 的議案 ,請
予審議 。