三安光電股份有限公司
第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議決議公告
本公司監(jiān)事會(huì)及全體監(jiān)事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大
遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
三安光電股份有限公司第八屆監(jiān)事會(huì)第十九次會(huì)議于2016年11月23日下午3
點(diǎn)以通訊表決方式召開，本次會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人, 會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主
席方崇品先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議通過
了就公司第二期員工持股計(jì)劃發(fā)表意見的議案。
監(jiān)事會(huì)認(rèn)為：《三安光電股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》的內(nèi)容
符合《公司法》、《證券法》、《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》
等有關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)范性文件的規(guī)定，有利于上市公司的持續(xù)發(fā)展，不存在損
害上市公司及全體股東利益和以攤派、強(qiáng)行分配等方式強(qiáng)制員工參與本員工持股
計(jì)劃的情形。
公司本次員工持股計(jì)劃確定的持有人均符合《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)
劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見）》及其他相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的持有人條件，
符合《三安光電股份有限公司第二期員工持股計(jì)劃（草案）》規(guī)定的持有人范圍，
其作為公司本次員工持股計(jì)劃持有人的主體資格合法、有效。
表決結(jié)果：3 票贊成 0 票反對(duì) 0 票棄權(quán)
特此公告。
三安光電股份有限公司監(jiān)事會(huì)
二○一六年十一月二十四日