海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)取消議案的公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述
或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、 股東大會(huì)有關(guān)情況
1、 股東大會(huì)的類型和屆次
2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)
2、 股東大會(huì)召開日期： 2017 年 7 月 28 日
3、 股東大會(huì)股權(quán)登記日：
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤(rùn) 2017/7/24
二、 取消議案的情況說(shuō)明
1、 取消議案名稱
序號(hào) 議案名稱
1 《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務(wù)的議案》
2、 取消議案原因
公司董事會(huì)于 2017 年 7 月 19 日收到孟廣寶先生書面送達(dá)的辭職報(bào)告。孟廣
寶先生因個(gè)人原因，向公司董事會(huì)申請(qǐng)辭去所擔(dān)任的第六屆董事會(huì)董事、董事長(zhǎng)、
總裁、董事會(huì)專門委員會(huì)及其他一切職務(wù)。鑒于公司第六屆董事會(huì)第五十次（臨
時(shí)）會(huì)議已審議通過了《關(guān)于解除孟廣寶先生公司總裁職務(wù)的議案》和《關(guān)于解
除孟廣寶先生公司董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》，因此本次辭職報(bào)告提交后，孟廣寶先生
將不在公司擔(dān)任任何職務(wù)。孟廣寶先生的辭職報(bào)告自送達(dá)公司董事會(huì)時(shí)生效，鑒
于此，公司決定取消審議公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)中的《關(guān)于解除孟廣
寶先生公司董事職務(wù)的議案》。
三、 除了上述取消議案外，于 2017 年 7 月 13 日公告的原股東大會(huì)通知事項(xiàng)
不變。
四、 取消議案后股東大會(huì)的有關(guān)情況
1、 現(xiàn)場(chǎng)股東大會(huì)召開日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2017 年 7 月 28 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號(hào)海潤(rùn)光伏科
技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
2、 網(wǎng)絡(luò)投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 7 月 28 日
至 2017 年 7 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
3、 股權(quán)登記日
原通知的股東大會(huì)股權(quán)登記日不變。
4、 股東大會(huì)議案和投票股東類型
投票股東類型
序號(hào) 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會(huì) √
1
董事候選人的議案》
2 《關(guān)于增補(bǔ)鄧陽(yáng)女士為公司監(jiān)事的議案》 √
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2017 年 7 月 13 日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、
《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無(wú)
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：1、2
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無(wú)
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無(wú)
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無(wú)
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 21 日
報(bào)備文件
（一）股東大會(huì)召集人取消議案的有關(guān)文件。
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司 2017
年第五次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
2 《關(guān)于增補(bǔ)鄧陽(yáng)女士為公司監(jiān)事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，
對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表
決。