海潤光伏科技股份有限公司
關于 2017 年第五次臨時股東大會取消議案的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導性陳述
或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、 股東大會有關情況
1、 股東大會的類型和屆次
2017 年第五次臨時股東大會
2、 股東大會召開日期： 2017 年 7 月 28 日
3、 股東大會股權登記日：
股份類別 股票代碼 股票簡稱 股權登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤 2017/7/24
二、 取消議案的情況說明
1、 取消議案名稱
序號 議案名稱
1 《關于解除孟廣寶先生公司董事職務的議案》
2、 取消議案原因
公司董事會于 2017 年 7 月 19 日收到孟廣寶先生書面送達的辭職報告。孟廣
寶先生因個人原因，向公司董事會申請辭去所擔任的第六屆董事會董事、董事長、
總裁、董事會專門委員會及其他一切職務。鑒于公司第六屆董事會第五十次（臨
時）會議已審議通過了《關于解除孟廣寶先生公司總裁職務的議案》和《關于解
除孟廣寶先生公司董事長職務的議案》，因此本次辭職報告提交后，孟廣寶先生
將不在公司擔任任何職務。孟廣寶先生的辭職報告自送達公司董事會時生效，鑒
于此，公司決定取消審議公司 2017 年第五次臨時股東大會中的《關于解除孟廣
寶先生公司董事職務的議案》。
三、 除了上述取消議案外，于 2017 年 7 月 13 日公告的原股東大會通知事項
不變。
四、 取消議案后股東大會的有關情況
1、 現(xiàn)場股東大會召開日期、時間和地點
召開日期時間：2017 年 7 月 28 日 14 點 30 分
召開地點：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號海潤光伏科
技股份有限公司行政樓五樓會議室
2、 網(wǎng)絡投票的的系統(tǒng)、起止日期和投票時間。
網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡投票起止時間：自 2017 年 7 月 28 日
至 2017 年 7 月 28 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺的投票時間為股
東大會召開當日的交易時間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過
互聯(lián)網(wǎng)投票平臺的投票時間為股東大會召開當日的 9:15-15:00。
3、 股權登記日
原通知的股東大會股權登記日不變。
4、 股東大會議案和投票股東類型
投票股東類型
序號 議案名稱
A 股股東
非累積投票議案
《關于提名邱新先生為公司第六屆董事會 √
1
董事候選人的議案》
2 《關于增補鄧陽女士為公司監(jiān)事的議案》 √
1、 各議案已披露的時間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2017 年 7 月 13 日披露于《中國證券報》、《上海證券報》、
《證券日報》、《證券時報》與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的
公司各相關公告。相關股東大會會議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站
（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案：無
3、 對中小投資者單獨計票的議案：1、2
4、 涉及關聯(lián)股東回避表決的議案：無
應回避表決的關聯(lián)股東名稱：無
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 21 日
報備文件
（一）股東大會召集人取消議案的有關文件。
附件 1：授權委托書
授權委托書
海潤光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席召開的貴公司 2017
年第五次臨時股東大會，并代為行使表決權。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東帳戶號：
序號 非累積投票議案名稱 同意 反對 棄權
1 《關于提名邱新先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》
2 《關于增補鄧陽女士為公司監(jiān)事的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號： 受托人身份證號：
委托日期： 年 月 日
備注：
委托人應在委托書中“同意”、“反對”或“棄權”意向中選擇一個并打“√”，
對于委托人在本授權委托書中未作具體指示的，受托人有權按自己的意愿進行表
決。