深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會第九次會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記
載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事
會于2017年10月31日以專人送達方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會第九次會議的通
知。本次會議于2017年11月6日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號公司二樓會議
室以現(xiàn)場會議方式召開。會議應到監(jiān)事3人，實到監(jiān)事3人。會議由監(jiān)事會主席劉
斌先生召集并主持。本次會議的通知、召集和召開符合《中華人民共和國公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會會議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于補選公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果：同意3票；反對0票；棄權(quán)0票。
公司第一屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事黃敏先生因個人原因申請辭去監(jiān)事職務(wù)，公
司股東王成提名寧健為公司第一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。同意寧健先生為公司第一
屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人并提交股東大會審議。
《關(guān)于監(jiān)事辭職及補選監(jiān)事的公告》（公告編號：2017-034）詳見公司指定
信息披露媒體《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》
及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會審議。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會第九次會議決議。
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會
2017年11月7日