深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議召開(kāi)情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）監(jiān)事
會(huì)于2017年10月31日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議的通
知。本次會(huì)議于2017年11月6日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二樓會(huì)議
室以現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議方式召開(kāi)。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席劉
斌先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開(kāi)符合《中華人民共和國(guó)公司法》
等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司章程》的
有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
表決結(jié)果：同意3票；反對(duì)0票；棄權(quán)0票。
公司第一屆監(jiān)事會(huì)股東代表監(jiān)事黃敏先生因個(gè)人原因申請(qǐng)辭去監(jiān)事職務(wù)，公
司股東王成提名寧健為公司第一屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人。同意寧健先生為公司第一
屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事候選人并提交股東大會(huì)審議。
《關(guān)于監(jiān)事辭職及補(bǔ)選監(jiān)事的公告》（公告編號(hào)：2017-034）詳見(jiàn)公司指定
信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》
及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
三、備查文件
1、公司第一屆監(jiān)事會(huì)第九次會(huì)議決議。
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017年11月7日