北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司
關(guān)于選舉公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席的公告
本公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，
沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司（下稱“公司”）第五屆監(jiān)事會(huì)第十七
次會(huì)議于 2017 年 06 月 12 日 14：00 在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)及通訊相結(jié)合的形式召
開，本次會(huì)議由半數(shù)以上監(jiān)事共同推舉監(jiān)事梅紹華召集和主持，會(huì)議通知已于
2017 年 06 月 07 日以網(wǎng)絡(luò)通訊方式發(fā)出并送達(dá)全體監(jiān)事，本次會(huì)議應(yīng)參加監(jiān)事 3
人，實(shí)際參加監(jiān)事 3 人，符合《公司法》、《公司章程》及《監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》等
的有關(guān)規(guī)定。
經(jīng)監(jiān)事會(huì)審議并投票選舉通過，選舉梅紹華先生為公司第五屆監(jiān)事會(huì)主席，
其任職自本次監(jiān)事會(huì)選舉通過之日起生效，任期與第五屆監(jiān)事會(huì)任期一致。
梅紹華先生，1964 年出生，中國(guó)籍，華中科技大學(xué)畢業(yè)，工學(xué)碩士，無境外
居留權(quán)。曾任證券日?qǐng)?bào)社副社長(zhǎng)、《經(jīng)濟(jì)》雜志總編輯、《經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)》特刊部常務(wù)
副主任和高級(jí)編輯，現(xiàn)任華中科技大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)院兼職教授、中國(guó)虛擬運(yùn)營(yíng)商產(chǎn)業(yè)
聯(lián)盟專家委員會(huì)副主任、深圳市惠程電氣股份有限公司監(jiān)事。2017 年 5 月 26 日，
公司召開 2016 年度股東大會(huì)，選舉梅紹華先生為公司監(jiān)事。
截至目前，梅紹華先生未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門及深圳證券交易所
的任何處罰，除梅紹華先生妻子闞洪潔持有公司股票 4300 股外，與公司董事、
監(jiān)事及高管不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，與持有公司 5%以上股份的股東及實(shí)際控制人不存
在關(guān)聯(lián)關(guān)系，不存在《公司法》和《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司監(jiān)事的情
形，未受過中國(guó)證監(jiān)會(huì)及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所任何懲戒。
特此公告。
北京弘高創(chuàng)意建筑設(shè)計(jì)股份有限公司監(jiān)事會(huì)
2017 年 06 月 12 日