海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
關(guān)于召開 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的提示性公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
股東大會(huì)召開日期：2017年7月10日
本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票
系統(tǒng)
一、 召開會(huì)議的基本情況
(一) 股東大會(huì)的類型和屆次
2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)
(二) 股東大會(huì)召集人：董事會(huì)
(三) 投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合
的方式
(四) 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)
召開日期時(shí)間：2017 年 7 月 10 日 14 點(diǎn) 30 分
召開地點(diǎn)：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號(hào)海潤(rùn)光伏科
技股份有限公司行政樓五樓會(huì)議室
(五) 網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。
網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)
網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自 2017 年 7 月 10 日
至 2017 年 7 月 10 日
采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股
東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互
聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的 9:15-15:00。
(六) 融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序
涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投
票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定
執(zhí)行。
(七) 涉及公開征集股東投票權(quán)
無
二、 會(huì)議審議事項(xiàng)
本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型
序 投票股東類型
議案名稱
號(hào) A 股股東
非累積投票議案
1 《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限 √
公司向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)授信額度提供擔(dān)保的議案》
2 《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》 √
3 《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》 √
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 應(yīng)選董事（2）人
4.01 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān) √
于提名張杰先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選
人的議案》
4.02 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān) √
于提名張斌先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選
人的議案》
1、 各議案已披露的時(shí)間和披露媒體
上述議案內(nèi)容詳見 2017 年 6 月 8 日、2017 年 6 月 17 日及 2017 年 6 月
24 日披露于《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》
與上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）的公司各相關(guān)公告。相關(guān)股東
大會(huì)會(huì)議資料將另行刊載于上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）。
2、 特別決議議案： 1、2
3、 對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：3、4
4、 涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：1
應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：孟廣寶先生及其配偶鮑樂女士、孟廣寶先生所
實(shí)際控制的公司華君實(shí)業(yè)（營(yíng)口）有限公司、華君置業(yè)（高郵）有限公司、遼寧
華君天寶科技有限公司、沈陽(yáng)盛方房地產(chǎn)有限公司、沈陽(yáng)淘氣寶商貿(mào)有限公司、
遼寧華君股權(quán)投資基金管理有限公司、營(yíng)口協(xié)鑫科技有限公司、華君液力機(jī)械科
技發(fā)展（遼寧）有限公司、天寶股權(quán)投資基金管理（營(yíng)口）有限公司、遼寧華君
裝備制造有限公司、營(yíng)口龍?zhí)┘沂澜缬邢挢?zé)任公司、營(yíng)口華君金匠裝飾工程有限
公司、營(yíng)口華君樂購(gòu)百貨有限公司、營(yíng)口華君家世界商貿(mào)有限公司
5、 涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無
三、 股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)
(一) 本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，
既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)
行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投
票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)
證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。
(二) 股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁
有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投
票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先
股均已分別投出同一意見的表決票。
(三) 股東所投選舉票數(shù)超過其擁有的選舉票數(shù)的，或者在差額選舉中投票超
過應(yīng)選人數(shù)的，其對(duì)該項(xiàng)議案所投的選舉票視為無效投票。
(四) 同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，
以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。
(五) 股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。
(六) 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式，詳見附件 2。
四、 會(huì)議出席對(duì)象
(一) 股權(quán)登記日收市后在中國(guó)登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司
股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人
出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。
股份類別 股票代碼 股票簡(jiǎn)稱 股權(quán)登記日
Ａ股 600401 *ST 海潤(rùn) 2017/7/4
(二) 公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。
(三) 公司聘請(qǐng)的律師。
(四) 其他人員
五、 會(huì)議登記方法
1、登記方式：股東可以到海潤(rùn)光伏科技股份有限公司證券部登記，也可以用信
函、傳真方式登記，請(qǐng)注明證券部收。
2、登記時(shí)間：以 2017 年 7 月 9 日前公司收到為準(zhǔn)。
3、登記地點(diǎn)：公司證券部。
4、法人股東需提交營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人依法出具的書面委托書（加蓋
公章）、股票賬戶卡、出席人身份證。個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，提交股票賬戶
卡和本人身份證；委托他人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)提交委托人股票賬戶卡、代理
人身份證、委托書（附后）。
六、 其他事項(xiàng)
1、會(huì)議聯(lián)系方式：
公司地址：江蘇省江陰市徐霞客鎮(zhèn)璜塘工業(yè)園區(qū)環(huán)鎮(zhèn)北路 178 號(hào)
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
郵政編碼：214407
聯(lián) 系 人：?jiǎn)柭?、程莎?br/> 聯(lián)系電話：0510-86530938
傳 真：0510-86530766
2、本次股東大會(huì)會(huì)期半天，出席者交通、食宿費(fèi)用自理。
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 5 日
附件 1：授權(quán)委托書
附件 2：采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
附件 1：授權(quán)委托書
授權(quán)委托書
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司：
茲委托 先生（女士）代表本單位（或本人）出席 2017 年 7 月 10 日召開的貴公
司 2017 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。
委托人持普通股數(shù)：
委托人持優(yōu)先股數(shù)：
委托人股東賬戶號(hào)：
序號(hào) 非累積投票議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
1 《關(guān)于為全資子公司江陰海潤(rùn)太陽(yáng)能電力有限公司向關(guān)聯(lián)方申請(qǐng)授信額
度提供擔(dān)保的議案》
2 《關(guān)于全資子公司為本公司提供擔(dān)保的議案》
3 《關(guān)于增補(bǔ)公司監(jiān)事的議案》
序號(hào) 累積投票議案名稱 投票數(shù)
4.01 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān)于提名張杰先生為公司第
六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
4.02 《關(guān)于增補(bǔ)公司第六屆董事會(huì)董事候選人暨關(guān)于提名張斌先生為公司第
六屆董事會(huì)董事候選人的議案》
委托人簽名（蓋章）： 受托人簽名：
委托人身份證號(hào)： 受托人身份證號(hào)：
委托日期： 年 月 日
備注：委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本
授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。
附件 2 采用累積投票制選舉董事、獨(dú)立董事和監(jiān)事的投票方式說明
一、股東大會(huì)董事候選人選舉、獨(dú)立董事候選人選舉、監(jiān)事會(huì)候選人選舉作為議案組分別
進(jìn)行編號(hào)。投資者應(yīng)針對(duì)各議案組下每位候選人進(jìn)行投票。
二、申報(bào)股數(shù)代表選舉票數(shù)。對(duì)于每個(gè)議案組，股東每持有一股即擁有與該議案組下應(yīng)選
董事或監(jiān)事人數(shù)相等的投票總數(shù)。如某股東持有上市公司 100 股股票，該次股東大會(huì)應(yīng)選董事
10 名，董事候選人有 12 名，則該股東對(duì)于董事會(huì)選舉議案組，擁有 1000 股的選舉票數(shù)。
三、股東應(yīng)以每個(gè)議案組的選舉票數(shù)為限進(jìn)行投票。股東根據(jù)自己的意愿進(jìn)行投票，既可
以把選舉票數(shù)集中投給某一候選人，也可以按照任意組合投給不同的候選人。投票結(jié)束后，對(duì)
每一項(xiàng)議案分別累積計(jì)算得票數(shù)。
四、示例：
某上市公司召開股東大會(huì)采用累積投票制對(duì)進(jìn)行董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)改選，應(yīng)選董事 5 名，董
事候選人有 6 名；應(yīng)選獨(dú)立董事 2 名，獨(dú)立董事候選人有 3 名；應(yīng)選監(jiān)事 2 名，監(jiān)事候選人有
3 名。需投票表決的事項(xiàng)如下：
累積投票議案
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 投票數(shù)
4.01 例：陳××
4.02 例：趙××
4.03 例：蔣××
4.06 例：宋××
5.00 關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案 投票數(shù)
5.01 例：張××
5.02 例：王××
5.03 例：楊××
6.00 關(guān)于選舉監(jiān)事的議案 投票數(shù)
6.01 例：李××
6.02 例：陳××
6.03 例：黃××
某投資者在股權(quán)登記日收盤時(shí)持有該公司 100 股股票，采用累積投票制，他（她）在議案
4.00“關(guān)于選舉董事的議案”就有 500 票的表決權(quán)，在議案 5.00“關(guān)于選舉獨(dú)立董事的議案”
有 200 票的表決權(quán)，在議案 6.00“關(guān)于選舉董事的議案”有 200 票的表決權(quán)。
該投資者可以以 500 票為限，對(duì)議案 4.00 按自己的意愿表決。他（她）既可以把 500 票
集中投給某一位候選人，也可以按照任意組合分散投給任意候選人。
如表所示：
投票票數(shù)
序號(hào) 議案名稱
方式一 方式二 方式三 方式
4.00 關(guān)于選舉董事的議案 - - - -
4.01 例：陳×× 500 100 100
4.02 例：趙×× 0 100
4.03 例：蔣×× 0 100 200
4.06 例：宋×× 0 100