海潤光伏科技股份有限公司
第六屆董事會第五十次（臨時）會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重
大遺漏，并對其內(nèi)容的真實、準確和完整承擔個別及連帶責任。
海潤光伏科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會第五十次（臨
時）會議，于 2017 年 7 月 10 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會議通知和
會議議案，于 2017 年 7 月 12 日在公司會議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊的方式召開，應
到董事 8 名，實到董事 7 名。獨立董事金曹鑫先生因出差未出席本次會議，委
托獨立董事鄭垚女士代為行使表決權(quán)。董事吳繼偉先生因工作原因未出席本次董
事會。公司部分監(jiān)事、高級管理人員列席了會議，符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。會議經(jīng)過討論，與會董事審議并通過了如下議案：
一、審議通過《關(guān)于解除孟廣寶先生公司總裁職務的議案》
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對票，本次董事會投反對票的理由為本人擔任海潤光伏董事長兼總裁期間，通過
本人及本人所實際控制的華君集團給上市公司提供過一些財務和貸款擔保的支
持；積極推進公司在高郵、營口等地建設生產(chǎn)及應用基地；此外在上市公司被會
計事務所出具非標意見的內(nèi)控報告和審計報告后，本人以及實際控制的公司均積
極配合上市公司開展相關(guān)事項的整改工作，因此就本次董事會議案投反對票。）
二、審議通過《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事長職務的議案》
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對票，反對理由同上。）
三、審議通過《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務的議案》并提交臨時股
東大會審議
本議案尚需提交公司股東大會投票選舉通過。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對票，反對理由同上。）
以上議案一、二、三的情況說明如下：
鑒于海潤光伏科技股份有限公司（簡稱“公司”）現(xiàn)任董事（長）兼總裁孟廣
寶先生在其任職期間未能根據(jù)《中華人民共和國公司法》（以下簡稱“公司法”）
等法律法規(guī)以及《海潤光伏科技股份有限公司章程》（以下簡稱“公司章程”）等
公司治理文件履行其相關(guān)職責，公司董事李延人、徐小平、鄭垚、金曹鑫提請公
司召開臨時董事會審議《關(guān)于解除孟廣寶先生公司總裁職務的議案》、《關(guān)于解除
孟廣寶先生公司董事長職務的議案》和《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務的議
案》，獨立董事徐小平提請公司董事會召開臨時股東大會審議《關(guān)于解除孟廣寶
先生公司董事職務的議案》，理由如下：
1、公司 2016 年財務報告被出具了無法表示意見的審計報告，2016 年內(nèi)控
報告被出具了否定意見的內(nèi)控報告。導致否定意見的事項包括公司與董事（長）
兼總裁孟廣寶先生實質(zhì)上有關(guān)聯(lián)的多家公司，在 2016 年度與公司之間有大額的
股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易、購銷業(yè)務和資金往來等事項，上述交易事項部分繞開公司董事會、
股東大會的審批而實施，不受正常的管理體系控制。孟廣寶先生作為公司董事
（長）兼總裁，對此負有直接主要責任；
2、孟廣寶先生作為公司的董事（長）兼總裁，長期未深入到公司主營業(yè)務
基本面及日常經(jīng)營管理，同時公司大部分的董事會、股東大會孟廣寶先生都沒有
現(xiàn)場出席，僅通過通訊方式參加，在公司某些決策方面，未能以合理的謹慎的態(tài)
度勤勉行事。在公司缺少股東層面實際控制人的情況下，孟廣寶先生違反了相關(guān)
法律法規(guī)規(guī)定的勤勉義務。
綜上，孟廣寶先生沒有履行作為董事（長）兼總裁應當盡到的責任和義務，
李延人、徐小平、鄭垚、金曹鑫作為公司董事，基于對全體股東利益考慮和上市
公司規(guī)范治理的發(fā)展需要，提請公司董事會召開臨時董事會、股東大會審議關(guān)于
解除孟廣寶先生公司董事（長）及總裁職務等議案。
四、審議通過《關(guān)于聘任邱新先生為公司總裁的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會審核，公司董事會同意聘任邱新
先生為公司總裁，任期至本屆董事會屆滿。（簡歷如下）
邱新，男，1974 年出生，EMBA。曾任無錫市包裝總公司銷售經(jīng)理；無錫
尚德太陽能電力有限公司營銷總監(jiān)(NYSE:STP)；上海悅田光電科技公司總經(jīng)
理；海潤光伏銷售總監(jiān)，資深總監(jiān)；海潤光伏助理副總裁，分管國內(nèi)銷售和銷售
管理部。曾任海潤光伏科技股份有限公司董事?，F(xiàn)任海潤光伏科技股份有限公司
副總裁。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對票，反對理由同上。）
五、審議通過《關(guān)于選舉李延人先生為公司董事長的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會審議，同意選舉李延人先生擔任公司
第六屆董事會董事長職務，任期至第六屆董事會屆滿。（簡歷如下）
李延人，男，1942 年出生，本科學歷。高級工程師，曾擔任無錫動力機廠
廠長，無錫市政府經(jīng)濟委員會主任，無錫國防工業(yè)辦公室主任，無錫企業(yè)家協(xié)會
無錫企業(yè)聯(lián)合會會長，錫芯微科技無錫有限公司董事長，中國聯(lián)通有限公司無錫
分公司董事長兼總經(jīng)理，無錫尚德太陽能電力有限公司董事長(NYSE:STP)?，F(xiàn)
任海潤光伏科技股份有限公司董事。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對票，反對理由同上。）
六、《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會董事候選人的議案》并提交臨
時股東大會審議
為了保證公司董事會更有效地正常運作，擬提名邱新先生為第六屆董事會董
事候選人，任期自股東大會審議通過之日起至第六屆董事會屆滿之日為止。
獨立董事對此發(fā)表獨立意見。
本議案尚需提交公司股東大會投票選舉通過。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對票，反對理由同上。）
七、審議通過《關(guān)于召開公司 2017 年第五次臨時股東大會的議案》
公司擬定于 2017 年 7 月 28 日召開公司 2017 年第五次臨時股東大會。具
體 股 東 大 會 通 知 詳 見 2017 年 7 月 13 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》、《中
國證券報》上的《海潤光伏科技股份有限公司關(guān)于召開公司 2017 年第五次臨時
股東大會的通知》（公告編號：2017-110）。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對票，反對理由同上。）
特此公告。
海潤光伏科技股份有限公司董事會
2017 年 7 月 12 日