海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
第六屆董事會(huì)第五十次（臨時(shí)）會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重
大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第五十次（臨
時(shí)）會(huì)議，于 2017 年 7 月 10 日以電子郵件、電話通知的方式發(fā)出會(huì)議通知和
會(huì)議議案，于 2017 年 7 月 12 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊的方式召開(kāi)，應(yīng)
到董事 8 名，實(shí)到董事 7 名。獨(dú)立董事金曹鑫先生因出差未出席本次會(huì)議，委
托獨(dú)立董事鄭垚女士代為行使表決權(quán)。董事吳繼偉先生因工作原因未出席本次董
事會(huì)。公司部分監(jiān)事、高級(jí)管理人員列席了會(huì)議，符合《公司法》和《公司章程》
的規(guī)定。會(huì)議經(jīng)過(guò)討論，與會(huì)董事審議并通過(guò)了如下議案：
一、審議通過(guò)《關(guān)于解除孟廣寶先生公司總裁職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對(duì)票，本次董事會(huì)投反對(duì)票的理由為本人擔(dān)任海潤(rùn)光伏董事長(zhǎng)兼總裁期間，通過(guò)
本人及本人所實(shí)際控制的華君集團(tuán)給上市公司提供過(guò)一些財(cái)務(wù)和貸款擔(dān)保的支
持；積極推進(jìn)公司在高郵、營(yíng)口等地建設(shè)生產(chǎn)及應(yīng)用基地；此外在上市公司被會(huì)
計(jì)事務(wù)所出具非標(biāo)意見(jiàn)的內(nèi)控報(bào)告和審計(jì)報(bào)告后，本人以及實(shí)際控制的公司均積
極配合上市公司開(kāi)展相關(guān)事項(xiàng)的整改工作，因此就本次董事會(huì)議案投反對(duì)票。）
二、審議通過(guò)《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對(duì)票，反對(duì)理由同上。）
三、審議通過(guò)《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務(wù)的議案》并提交臨時(shí)股
東大會(huì)審議
本議案尚需提交公司股東大會(huì)投票選舉通過(guò)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對(duì)票，反對(duì)理由同上。）
以上議案一、二、三的情況說(shuō)明如下：
鑒于海潤(rùn)光伏科技股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）現(xiàn)任董事（長(zhǎng)）兼總裁孟廣
寶先生在其任職期間未能根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱“公司法”）
等法律法規(guī)以及《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司章程》（以下簡(jiǎn)稱“公司章程”）等
公司治理文件履行其相關(guān)職責(zé)，公司董事李延人、徐小平、鄭垚、金曹鑫提請(qǐng)公
司召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)審議《關(guān)于解除孟廣寶先生公司總裁職務(wù)的議案》、《關(guān)于解除
孟廣寶先生公司董事長(zhǎng)職務(wù)的議案》和《關(guān)于解除孟廣寶先生公司董事職務(wù)的議
案》，獨(dú)立董事徐小平提請(qǐng)公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)審議《關(guān)于解除孟廣寶
先生公司董事職務(wù)的議案》，理由如下：
1、公司 2016 年財(cái)務(wù)報(bào)告被出具了無(wú)法表示意見(jiàn)的審計(jì)報(bào)告，2016 年內(nèi)控
報(bào)告被出具了否定意見(jiàn)的內(nèi)控報(bào)告。導(dǎo)致否定意見(jiàn)的事項(xiàng)包括公司與董事（長(zhǎng)）
兼總裁孟廣寶先生實(shí)質(zhì)上有關(guān)聯(lián)的多家公司，在 2016 年度與公司之間有大額的
股權(quán)轉(zhuǎn)讓交易、購(gòu)銷業(yè)務(wù)和資金往來(lái)等事項(xiàng)，上述交易事項(xiàng)部分繞開(kāi)公司董事會(huì)、
股東大會(huì)的審批而實(shí)施，不受正常的管理體系控制。孟廣寶先生作為公司董事
（長(zhǎng)）兼總裁，對(duì)此負(fù)有直接主要責(zé)任；
2、孟廣寶先生作為公司的董事（長(zhǎng)）兼總裁，長(zhǎng)期未深入到公司主營(yíng)業(yè)務(wù)
基本面及日常經(jīng)營(yíng)管理，同時(shí)公司大部分的董事會(huì)、股東大會(huì)孟廣寶先生都沒(méi)有
現(xiàn)場(chǎng)出席，僅通過(guò)通訊方式參加，在公司某些決策方面，未能以合理的謹(jǐn)慎的態(tài)
度勤勉行事。在公司缺少股東層面實(shí)際控制人的情況下，孟廣寶先生違反了相關(guān)
法律法規(guī)規(guī)定的勤勉義務(wù)。
綜上，孟廣寶先生沒(méi)有履行作為董事（長(zhǎng)）兼總裁應(yīng)當(dāng)盡到的責(zé)任和義務(wù)，
李延人、徐小平、鄭垚、金曹鑫作為公司董事，基于對(duì)全體股東利益考慮和上市
公司規(guī)范治理的發(fā)展需要，提請(qǐng)公司董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)、股東大會(huì)審議關(guān)于
解除孟廣寶先生公司董事（長(zhǎng)）及總裁職務(wù)等議案。
四、審議通過(guò)《關(guān)于聘任邱新先生為公司總裁的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司提名委員會(huì)審核，公司董事會(huì)同意聘任邱新
先生為公司總裁，任期至本屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷如下）
邱新，男，1974 年出生，EMBA。曾任無(wú)錫市包裝總公司銷售經(jīng)理；無(wú)錫
尚德太陽(yáng)能電力有限公司營(yíng)銷總監(jiān)(NYSE:STP)；上海悅田光電科技公司總經(jīng)
理；海潤(rùn)光伏銷售總監(jiān)，資深總監(jiān)；海潤(rùn)光伏助理副總裁，分管國(guó)內(nèi)銷售和銷售
管理部。曾任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事。現(xiàn)任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司
副總裁。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對(duì)票，反對(duì)理由同上。）
五、審議通過(guò)《關(guān)于選舉李延人先生為公司董事長(zhǎng)的議案》
根據(jù)《公司章程》規(guī)定，經(jīng)公司董事會(huì)審議，同意選舉李延人先生擔(dān)任公司
第六屆董事會(huì)董事長(zhǎng)職務(wù)，任期至第六屆董事會(huì)屆滿。（簡(jiǎn)歷如下）
李延人，男，1942 年出生，本科學(xué)歷。高級(jí)工程師，曾擔(dān)任無(wú)錫動(dòng)力機(jī)廠
廠長(zhǎng)，無(wú)錫市政府經(jīng)濟(jì)委員會(huì)主任，無(wú)錫國(guó)防工業(yè)辦公室主任，無(wú)錫企業(yè)家協(xié)會(huì)
無(wú)錫企業(yè)聯(lián)合會(huì)會(huì)長(zhǎng)，錫芯微科技無(wú)錫有限公司董事長(zhǎng)，中國(guó)聯(lián)通有限公司無(wú)錫
分公司董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理，無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司董事長(zhǎng)(NYSE:STP)?，F(xiàn)
任海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對(duì)票，反對(duì)理由同上。）
六、《關(guān)于提名邱新先生為公司第六屆董事會(huì)董事候選人的議案》并提交臨
時(shí)股東大會(huì)審議
為了保證公司董事會(huì)更有效地正常運(yùn)作，擬提名邱新先生為第六屆董事會(huì)董
事候選人，任期自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至第六屆董事會(huì)屆滿之日為止。
獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)。
本議案尚需提交公司股東大會(huì)投票選舉通過(guò)。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對(duì)票，反對(duì)理由同上。）
七、審議通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》
公司擬定于 2017 年 7 月 28 日召開(kāi)公司 2017 年第五次臨時(shí)股東大會(huì)。具
體 股 東 大 會(huì) 通 知 詳 見(jiàn) 2017 年 7 月 13 日 刊 登 于 上 海 證 券 交 易 所 網(wǎng) 站
（www.sse.com.cn）及《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《上海證券報(bào)》、《中
國(guó)證券報(bào)》上的《海潤(rùn)光伏科技股份有限公司關(guān)于召開(kāi)公司 2017 年第五次臨時(shí)
股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-110）。
表決結(jié)果：贊成票 6 票，反對(duì)票 1 票，棄權(quán)票 0 票。（董事孟廣寶先生投反
對(duì)票，反對(duì)理由同上。）
特此公告。
海潤(rùn)光伏科技股份有限公司董事會(huì)
2017 年 7 月 12 日