深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司
第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議公告
本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記
載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）董事
會(huì)于2017年10月31日以專人送達(dá)方式發(fā)出了公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議
的通知。本次會(huì)議于2017年11月6日在深圳市寶安區(qū)福永街道嶺下路5號(hào)公司二樓
會(huì)議室以現(xiàn)場結(jié)合通訊方式召開。會(huì)議應(yīng)參加表決董事9人，實(shí)際參加表決董事9
人。會(huì)議由董事長王平先生召集并主持。本次會(huì)議的通知、召集和召開符合《中
華人民共和國公司法》等法律、行政法規(guī)、規(guī)范性文件和《深圳市美格智能技術(shù)
股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，合法有效。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
1、審議通過了《關(guān)于擬變更公司名稱并對應(yīng)修訂的議案》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
為充分體現(xiàn)公司實(shí)際經(jīng)營狀況和戰(zhàn)略布局，并與公司未來發(fā)展戰(zhàn)略相匹配，
同意公司將公司中文全稱由“深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司”變更為“美格
智能技術(shù)股份有限公司”，英文全稱由“Shenzhen MeiG Smart Technology Co.,
Ltd”變更為“MeiG Smart Technology Co., Ltd”。并對應(yīng)修訂《公司章程》。
公司中英文證券簡稱保持不變。
公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于擬變更公司名稱并對應(yīng)修訂的公告》 公告編號(hào)：2017-032）
詳見公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中
國證券報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交公司股東大會(huì)審議，并以特別決議通過。
2、審議通過了《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
同意公司將2017年獨(dú)立董事津貼由每人5萬元/年（稅前）調(diào)整為每人10萬元
/年（稅前）。
公司獨(dú)立董事對上述議案發(fā)表了同意的獨(dú)立意見，詳見公司指定信息披露媒
體巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
《關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的公告》（公告編號(hào)：2017-033）詳見公司指定信
息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及
巨潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
3、審議通過了《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
《會(huì)計(jì)師事務(wù)所選聘制度》內(nèi)容詳見公司指定信息披露媒體巨潮資訊網(wǎng)站
（www.cninfo.com.cn）。
本議案需提交股東大會(huì)審議。
4、審議通過了《關(guān)于提請召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。
表決結(jié)果：同意9票；反對0票；棄權(quán)0票。
同意公司于2017年11月23日召開2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)?！蛾P(guān)于召開
2017年第二次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公告編號(hào)：2017-035）詳見公司指定信息
披露媒體《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《中國證券報(bào)》及巨
潮資訊網(wǎng)站（www.cninfo.com.cn）。
三、備查文件
1、公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議決議；
2、獨(dú)立董事關(guān)于公司第一屆董事會(huì)第二十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
特此公告。
深圳市美格智能技術(shù)股份有限公司董事會(huì)
2017年11月7日