美格智能 外部信息報送和使用管理制度
深圳市美格智能技術股份有限公司
外部信息報送和使用管理制度
第一條 為加強深圳市美格智能技術股份有限公司（以下簡稱“公司”）定
期報告及重大事項在編制、審議和披露期間的外部信息報送和使用管理，依據《中
華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》和《深圳市美格智能技術股份
有限公司章程》等的有關規(guī)定，制定本制度。
第二條 本制度適用于公司及公司全資子公司和控股子公司。
第三條 本制度所稱“信息”指所有對公司股票交易價格可能產生影響的信
息，包括但不限于定期報告、臨時報告、業(yè)績預告、業(yè)績快報、財務數據、統(tǒng)計
數據、正在籌劃的重大事項等。
第四條 公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員應當按照《深圳市美格智能技術
股份有限公司信息披露管理辦法》的規(guī)定，對公司定期報告及重大事項履行必要
的傳遞、審核和披露程序。
第五條 公司的董事、監(jiān)事和高級管理人員及其他相關涉密人員在定期報告
編制、公司重大事項籌劃期間，負有保密義務。定期報告、臨時報告公布前，不
得以任何形式、任何途徑向外界泄漏定期報告、臨時報告的內容，包括但不限于
業(yè)績座談會、分析師會議、接受投資者調研座談等方式。
第六條 對于無法律法規(guī)依據的外部單位年度統(tǒng)計報表等報送要求，公司應
拒絕報送。
第七條 公司相關部門依據法律法規(guī)的要求對外報送信息前，應由經辦人員
填寫外部信息使用審批表（附件 1），經部門負責人、分管領導審批，并經董事
會秘書審核，由董事長批準后方可對外報送。
第八條 公司相關部門及各經營單位對外報送信息時，由經辦人員向接收單
位及接收人員提供保密提示函（附件 2）。
美格智能 外部信息報送和使用管理制度
第九條 公司應將報送的相關信息作為內幕信息，公司相關部門對外報送信
息后，應將外部信息使用審批表原件交由董事會辦公室存檔。
第十條 公司依據法律法規(guī)的要求應當報送未公開的重大信息的，需要將報
送的外部單位相關人員作為內幕知情人登記在案備查。
第十一條 公司依法向外報送未公開的重大信息的，各相關部門應書面提醒
報送的外部單位相關人員履行保密義務。
第十二條 外部單位或個人不得泄漏依據法律法規(guī)報送的公司未公開的重大
信息，不得利用所獲取的未公開重大信息買賣公司證券或建議他人買賣公司證券。
第十三條 外部單位或個人及其工作人員因保密不當致使前述未公開的重大
信息被泄露，應立即通知公司，公司應在第一時間向深圳證券交易所報告并公告。
第十四條 外部單位或個人在相關文件中不得使用公司報送的未公開重大信
息，除非與公司同時披露該信息。
第十五條 公司各部門、各子公司應嚴格執(zhí)行本制度的相關條款，同時督促
外部單位或個人遵守本制度的相關條款。
第十六條 外部單位或個人如違規(guī)使用公司報送的未公開重大信息，致使公
司遭受經濟損失的，公司有權要求其承擔賠償責任；外部單位或個人如利用其所
知悉的公司未公開重大信息買賣本公司證券的，公司應當及時向證券監(jiān)督管理機
構報告并追究其法律責任，外部單位或個人涉嫌犯罪的，公司應當移交司法機關
處理。
第十七條 本制度經公司董事會審議通過后實施，修改時亦同。
第十八條 董事會可根據有關法律、法規(guī)的規(guī)定及公司實際情況，對本制度進行
修改。
深圳市美格智能技術股份有限公司
二〇一七年十月
美格智能 外部信息報送和使用管理制度
附件 1
深圳市美格智能技術股份有限公司
外部信息使用審批表
表單編號：
報送信息部門 經辦人
接收信息單位或部門 接收人
報送時間 報送依據
報送信息清單 報送信息具體內容
報送信息用途
報送方式 ○ 書面 ○ 系統(tǒng)
系統(tǒng)名稱：
部門負責人意見
分管領導意見
董事會秘書審核
董事長批準
備注
美格智能 外部信息報送和使用管理制度
附件 2
深圳市美格智能技術股份有限公司
信息保密提示函
本公司此次向貴單位/部門報送的相關材料屬于未披露的內幕信息，現根據中
國證監(jiān)會、深圳證券交易所相關規(guī)定及監(jiān)管要求，提示如下：
1、貴單位/部門應嚴格控制本公司報送材料的使用范圍和知情范圍。
2、貴單位/部門接收本公司材料報送及使用的相關人員為內幕知情人，負有
信息保密義務；請相關人員在相關信息未披露前，不要泄露材料涉及的信息，不
利用所獲取的信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證券。
3、貴單位/部門獲得本公司信息的人員，在相關文件中不得使用公司報送的
未公開信息，除非與本公司同時披露該信息。
4、貴單位/部門獲得本公司信息的人員，如因保密不當致使所報送的重大信
息泄露，應立即通知本公司。
5、貴單位/部門應向本公司就將獲得本公司信息的相關人員登記備案，以發(fā)
生信息泄露時調查之用。
6、貴單位/部門及知悉本公司相關未公開信息的人員，如違規(guī)使用本公司報
送的未公開信息，致使本公司遭受經濟損失的，公司將依法要求其承擔賠償責任；
如利用其所獲取的本公司未公開信息買賣本公司證券或建議他人買賣本公司證
券的，本公司將依法收回其所得的收益；涉嫌構成犯罪的，本公司將移交司法機
關處理。
特此提示。
深圳市美格智能技術股份有限公司
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